证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-086 龙竹科技集团股份有限公司 关于回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第四届董 事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司回购注销 2022 年 股权激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。公司独立董事对回购注销部分 限制性股票及调整回购价格事项发表了独立意见；公司监事会对前述事项发表了同意的 核查意见。上述议案尚需提交股东大会审议。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据公司《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称《股权激励计划》）"第十三 章 公司与激励对象发生异动时股权激励计划的执行"之"二 激励对象个人情况发生变 化的处理"之（三）激励对象离职："激励对象自愿辞职、劳动合同到 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-085 龙竹科技集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"龙竹科技"）根据中国证券 监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模 板》的相关规定，公司就 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专 项报告： 一、募集资金基本情况 根据公司 2020 年度第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员 证监许可[2020]1168 号文核准，公司申请新增注册资本人民币 20,000,000.00 元， 向不特定合格投资者发行人民币普通股 2,000 万股，每股发行价 9.18 元，募集资 金总额为 183,600,000. ...

龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 第四届董事会第二次会议。我们作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》等法律法规及相关规定和《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关 规定，本着审慎、负责任的态度，基于独立判断，对公司第四届董事会第二次会 议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、针对《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告>的议案》的独立意见 经审阅《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，我们 认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合募集资金管理相关 法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对募集资金进行了专 户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用 募集资金的情形。 综上，我们同意《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告>的议案》。 二、针对《关于公司回购注销 2022 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-088 龙竹科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 8 月 24 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于提议召开 2023 年第三次 临时股东大会的议案》，表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：20 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-087 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟变更注册资 本并修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 司 | | 公 | 注 | 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | 第六条 公 | 司 | 注 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | | 币 149,146,025 元。 | 民 | | | | | | | | 民 币 | 149,057,025 元。 | | | | | | | 第二十条 公 司 股 份 总 数 为 | | | | | | | | | 第二十条 | | | 公 司 股 份 总 数 为 | | | | | 149,146,025 股，全部为普通股。 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-090 龙竹科技集团股份有限公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告 摘要》于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 披露， 敬请投资者注意查阅。 龙竹科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年 8 月 25 日 特此公告。 龙竹科技集团股份有限公司董事会 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-077 龙竹科技集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 选举沈坚英女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过 之日起至第四届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司在北京证券交易所官 网（www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 12 日以电话方式发出 5.会议主持人：经全体监事共同推 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-073 龙竹科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：公司大会议室及网络视频会议 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 57,945,546 股，占公司有表决权股份总数的 38.8516%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 952,568 股，占公司有表决权股份总数的 0.6387%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：公司董事长连健昌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会于 2023 年 6 月 12 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-074 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 6 月 27 日审议并通过： 选举连健昌先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 6 月 27 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 32,453,805 股，占公司股本的 21.76%，不是失信联合惩戒对象。 龙竹科技集团股份有限公司 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 6 月 27 日审议并通过： 选举沈坚英女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 6 月 27 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 1,017,068 股，占公司股本的 0.68%，不是失信联合惩戒对 象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及 ...

龙竹科技集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 27 日 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-075 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 12 日以电话方式发出 5.会议主持人：经全体董事共同推举，本次会议由董事连健昌先生主持 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》 的相关规定，会议召开合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事吴贵鹰及独立董事刘阳、洪梁俊因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.议案内容： 公司第四届董事会设立战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员 ...