证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-080 龙竹科技集团股份有限公司独立董事 综上，我们同意《关于公司回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票 及调整回购价格的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 龙竹科技集团股份有限公司 独立董事：洪梁俊、刘阳 2023 年 8 月 25 日 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 第四届董事会第二次会议。我们作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》等法律法规及相关规定和《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关 规定，本着审慎、负责任的态度，基于独立判断，对公司第四届董事会第二次会 议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、针对《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告>的议案》的独立意见 经审阅《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，我们 认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实 ...

关于回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第四届董 事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司回购注销 2022 年 股权激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。公司独立董事对回购注销部分 限制性股票及调整回购价格事项发表了独立意见；公司监事会对前述事项发表了同意的 核查意见。上述议案尚需提交股东大会审议。 二、 定向回购类型及依据 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-086 龙竹科技集团股份有限公司 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据公司《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称《股权激励计划》）"第十三 章 公司与激励对象发生异动时股权激励计划的执行"之"二 激励对象个人情况发生变 化的处理"之（三）激励对象离职："激励对象自愿辞职、劳动合同到 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟变更注册资 本并修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-087 龙竹科技集团股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》公告 一、修订内容 | 原规定 | | | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 司 | | 公 | 注 | 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | 第六条 公 | 司 | 注 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | | 币 149,146,025 元。 | 民 | | | | | | | | 民 币 | 149 ...

的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-082 龙竹科技集团股份有限公司监事会 关于公司回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票事项 经核查，公司《2022 年股权激励计划》中 6 名激励对象因个人原因离职，已 不符合激励资格，公司拟回购注销前述离职激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票合计 89,000 股。公司本次回购注销事项符合《上市规则》《监管指引 3 号》及公司股权激励计划的有关规定，审议程序合法、合规。本次回购注销事项 不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司、公司股东特 别是中小股东利益的情况。 综上，公司监事会同意公司回购注销 6 名离职激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票事项。 龙竹科技集团股份有限公司监事会 2023 年 8 月 25 日 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证 ...

上海市锦天城律师事务所 关于龙竹科技集团股份有限公司 回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票 相关事宜的法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 对本法律意见书，本所律师作出如下声明： 1、本所律师在工作过程中，已得到龙竹科技的保证：即公司业已向本所律 师提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头 证言，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗 漏之处。 上海市锦天城律师事务所 关于龙竹科技集团股份有限公司 回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票 相关事宜的法律意见书 龙竹科技集团股份有限公司： 根据龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"龙竹科技"或"公司"）与上 海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务合同》的约 定及受本所指派，本所律师作为公司 2022 年股权激励计划所涉及回购注销部分 股权激励计划限制性股票（以下简称"本次回购"）相关事宜的专项法律顾 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-081 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 龙竹科技集团股份有限公司 （一）会议召开情况 第四届监事会第二次会议决议公告 5.会议主持人：监事会主席沈坚英女士 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，表决结果合法有效。 理制度的各项规定。 2、半年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司 半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，真实地反映出公司本报告期的 经营管理和财务状况。 3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关要求，对 《2023 年半年度 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-079 龙竹科技集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长连健昌先生 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 公司董事会编制的《2023 年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法 规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-083）、《2023 年半年度报告摘要》（公告编号： 2023-084）。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-085 龙竹科技集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"龙竹科技"）根据中国证券 监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模 板》的相关规定，公司就 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专 项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司 2020 年度第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员 证监许可[2020]1168 号文核准，公司申请新增注册资本人民币 20,000,000.00 元， 向不特定合格投资者发行人民币普通股 2,000 万股，每股发行价 9.18 元，募集资 金总额为 183,600,000.00 元，扣除总发行费用 14,492,452.84 元，计募集资金净 额为人民币 169,107,547.16 元， ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-088 龙竹科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 8 月 24 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于提议召开 2023 年第三次 临时股东大会的议案》，表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：20 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-081 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席沈坚英女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 龙竹科技集团股份有限公司 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关要求，对 《2023 年半年度报告及摘要》进行审核并发表如下审核意见： 1、半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 ...