公告编号：2023-063 广东力王新能源股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司 特别提示 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"力王股份"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"） 颁布的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证 监会令第 210 号）（以下简称"《发行注册办法》"）、北交所颁布的《北京证 券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2023〕15 号）（以下简称"《管 理细则》"）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务 实施细则》（北证公告〔2023〕55 号）（以下简称"《实施细则》"）、《北 京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第 2 号— —发行与上市》（北证公告〔2023〕56 号）、中国证券业协会颁布的《首次公 开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）等相关法律法规、监管 规定及自律规则组织实施向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。 本次网上发行通过北交所交易系 ...

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法(试行)》和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司(以下简称"公司"或"本公司")。 广东力王新能源股份有限公司 广东力王新能源股份有限公司章程 (草案) 第一章 总则 公司是由东莞市力王电池有限公司(以下简称"力王有限")按经审计的原账 面净资产值折股以整体变更方式设立,原东莞市力王电池有限公司的股东即为公 司发起人;公司在东莞市市场监督管理局注册登记,取得《营业执照》,统一社 会信用代码为 91441900730442249J。 公司于【】年【】月【】日经北京证券交易所审核同意,于【】年【】月【】 日经中国证券监督管理委员会注册,向不特定合格投资; 【】股,于【】年【】月【】日在北京证券交易所上 第三条 公司注册名称: 中文全称:广东力王新能源股份有 ...

4-4-1 | 7 | | --- | | 一、最近三年非经常性损益的鉴证报告 ………………………………………第 1--2 页 | | --- | | 二、最近三年非经常性损益明细表…………………………………………………………第 3—4 页 | | 三、最近三年非经常性损益明细表附注 …………………………………………第 5—9 页 | | 四、资质证书复印件 ……………………………………………………………第 10—13 页 | 4-4-2 4-4-3 4-4-4 | | 11.00 | | --- | --- | | . | 新能源 | | 2 | | | 编制单位： 广东力田新能源股份有限公司 | | | | 金额单位:人民 | l님 后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | PAGE OF | | | | | | | III ਵਿੱ | | 2022 年度 | 世 年 2021 | 2020 年 | | | 产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销 炸流动资) | 部 स | -112, 617. 62 | 841, 300. | -1, 422, 634. ...

广东力王新能源股份有限公司 发行保荐书 东莞证券股份有限公司 关于广东力王新能源股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之发行保荐书 保荐机构暨主承销商 （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二三年八月 广东力王新能源股份有限公司 发行保荐书 声明 广东力王新能源股份有限公司 发行保荐书 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）接受广东 力王新能源股份有限公司（以下简称"发行人"或"力王股份"）的委托，担任 其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，并指 定何庆剑先生、邢剑琛先生担任本次保荐工作的保荐代表人。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等 有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业职业规范和道 ...

北京市中伦律师事务所 关于广东力王新能源股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市 的法律意见书 二〇二二年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco 0 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非文意另有所指，下述简称分别具有以下含义： | 发行人、公司、力王 | 指 | 广东力王新能源股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 股份 | | | | 力王有限 | 指 | 东莞市力王电池有限公司 | | 本次发行或本次发行 | 指 | 发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 | | 并上市 | | 证券交易所上市 | | 金辉电源 ...

公告编号：2023-064 广东力王新能源股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市网上路演公告 保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会审核同意，并已获 中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1849 号文批复同意注册。东莞证券 股份有限公司（以下简称"东莞证券"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行 的保荐机构（主承销商）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式 进行。战略配售在东莞证券处进行；网上发行通过北交所交易系统进行。 本次公开发行股份数量 2,300.00 万股，发行后总股本为 9,100.00 万股，本次 发行数量占发行后总股本的 25.27%（超额配售选择权行使前）。发行人授予东莞 证券不超过初始发行规模 15.00%的超额配售选择权（即：345.00 万股），若超 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 主办券商：东莞证券 广东力王新能源股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市及进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北京证券 交易所上市，2022 年 5 月 17 日，公司在东莞证券股份有限公司的辅导下，已通过中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）广东监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北京证券交易所上市相关情况 公告编号：2023-062 （一）申请获受理 2022 年 5 月 18 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的申报材料。 公司股票已于 2022 年 5 月 19 日停牌。 2022 年 5 月 26 日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》 （GF2022050012）。北京证券交易所正式受理公司公开发行股票并在北京证券交易所上 市的申请。 （二）收到反馈意见或审核问询及回 ...

业绩总结 - 2021 - 2022年公司营业收入分别为46908.90万元、54961.17万元，同比增长16.61%、17.17%[19] - 2021 - 2022年公司扣非净利润分别为3960.55万元、3465.33万元，分别同比下降25.52%、12.50%[19] - 2023年1 - 6月公司营业收入为29361.89万元，同比上涨22.44%[25] - 2023年1 - 6月公司净利润为1962.44万元，同比上涨17.13%[25] - 2022年毛利率为16.18%，2021年为19.98%，2020年为25.33%[42] 财务数据 - 2023年6月30日公司资产总额为61483.98万元，较上年末减少5.83%[25] - 2023年6月30日公司负债总额为31994.52万元，较上年末减少15.28%[25] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为10522.72万元、11577.64万元、17382.96万元[81] - 报告期各期末存货账面价值分别为6867.10万元、8590.43万元、11892.75万元[84] - 报告期内公司综合毛利率分别为25.33%、19.98%、16.18%，呈下滑趋势[90] 原材料数据 - 2021 - 2022年主营业务成本中原材料占比分别为76.93%、79.04%、80.84%[17] - 2021 - 2022年钴酸锂、锌合金、碱性电解二氧化锰三种原材料采购金额占总采购金额的比重为39.03%和40.10%[17] - 2021 - 2022年钴酸锂平均采购单价分别上涨48.07%和24.19%[17] - 2021 - 2022年锌合金平均采购单价分别上涨15.48%和9.66%[17] - 2021 - 2022年碱性电解二氧化锰平均采购单价分别上涨24.22%和58.76%[17] 产品销售数据 - 报告期内碱性和碳性锌锰电池销售收入占主营业务收入比重分别为82.39%、76.86%、74.10%[69] - 2021 - 2022年锂离子电池销售收入为9870.46万元和13136.51万元，占主营业务收入比重为21.16%和24.42%[71] - 2022年电子烟客户销售收入占锂电池销售收入的比例为99.67%，占主营业务收入的比例为24.34%[21] 股权结构 - 李维海、王红旗合计持有公司80.92%的股份[91] - 截至招股书签署日，李彰昊持股244.52万股，占比3.60%；王嘉乔持股243.61万股，占比3.58%[125][126] - 截至招股书签署日，邹斌庄持股511.00万股[127] 公司业务与资质 - 公司从事环保碱性锌锰电池、环保碳性锌锰电池和锂离子电池研发、生产和销售[38] - 公司锌锰电池系列产品主要电性能超过IEC及国家标准50%以上[39] - 公司于2018年获得广东省名牌产品称号[39] - 公司已通过ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系等认证体系[39] - 截至2022年12月31日，公司已取得52项专利，其中发明专利7项[40] 发行与募资 - 公司本次公开发行股票不低于100万股且不超过2300万股，发行底价为5.33元/股[10] - 募投项目投资总额25650.97万元，拟使用募集资金14097.85万元[63] 未来展望 - 本次募集资金投资项目全部达产后，公司将形成年产5.83亿只LR03和5.83亿只LR6环保碱性锌锰电池产能[99] 其他事项 - 截至招股说明书签署日，公司3栋厂房、1栋办公楼、2栋宿舍等生产经营房产未取得不动产权证书[20] - 2022年4月12日，公司因股权代持未披露信息被全国股转公司口头警示[106] - 公司董监高变动均履行必要法律程序，符合规定并已履行信息披露义务[181][183] - 公司上市后有多项稳定股价措施及相关承诺[190][193] - 公司及相关人员对招股书等有多项承诺及责任规定[195][196]