股权激励调整 - 公司监事会审核终止2023年股权激励计划暨回购注销限制性股票事项[2] - 综合考虑多因素决定终止计划并回购注销[2] - 决策合规，监事会一致同意该事项[2] - 公告日期为2025年5月21日[3]

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-055 格利尔数码科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技 园 A 座 312 室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 15 日 以电话、通讯和书面方 式发出 5.会议主持人：苗珂先生 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会 议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于终止实施 2023 年股权激励计划暨回购注销限制性股票》 议案 1.议案内容： 为充分落实对员工的有效激励和保障激励对象的权益，结合公司自身实际经 营情况及未来战略发展，经审慎研究，公司 ...

股权激励 - 公司拟终止2023年股权激励计划，回购注销782,000股未解除限售股票[5] 议案表决 - 《关于终止实施2023年股权激励计划暨回购注销限制性股票的议案》同意8票待股东会审议[5] - 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意9票待股东会审议[6] - 《关于提请公司股东会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项的议案》同意8票待股东会审议[8] 股东会安排 - 拟于2025年6月5日召开2025年第二次临时股东会[9] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》同意9票无需再审议[9]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是 2025 年 5 月 16 日，地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络召开 [4] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员有董事总经理朱婧、副总经理侯光辉、董事会秘书财务负责人周雪梅、保荐代表人陈磊 [4] 公司战略布局 - 已在新加坡设全资子公司，通过其在越南和德国设全资孙公司开拓东南亚和欧洲市场，利用当地优势降低成本、增强实力、减少国际经济影响 [6] - 根据战略规划和业务发展需要，增加经营范围，从智能路灯能源管理系统升级至微电网能量管理系统，是原有业务升级迭代并与客户业务协同 [7] 业绩相关 - 2025 年举措包括拓展业务领域和产品应用场景实现“多维度”营收增长、持续研发投入与技术创新降低运营成本、推进智能制造基地建设提升产能和效率 [6] - 在国内行业竞争加剧、海外客户需求减少影响下，销售收入及毛利率下滑，公司积极开拓海内外市场、加大新产品研发投入、强化供应链管理、实施降本增效措施 [7][8] 项目进展 - 募投项目建设有序推进，智能制造基地建设项目预计 2025 年 8 月底前完成厂房建设及装修和部分生产设备进场调试 [6] 生产基地布局 - 公司目前有 4 个生产制造基地，分布在徐州、惠州、宿迁和越南 [8]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 召开时间为2025年5月16日15：00 - 16：00[3] - 采用网络远程方式，可登录全景网参与[3] 参会人员 - 有公司董事总经理朱婧、副总经理侯光辉等[4] 问题征集 - 提前征集问题，截止时间为2025年5月14日15:00[5] - 可访问指定网址或扫码提问[5] 联系方式 - 联系人周雪梅，电话0516 - 83312665[6] - 联系地址为江苏省徐州市相关园区[6] - 电子邮箱为zxm@gloriatechnology.com[6] 公告时间 - 公告发布于2025年5月8日[7]

会议情况 - 会议于2025年4月28日在徐州市格利尔数码科技园A座312室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 13项议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票[5][6][7][9][10][11][12][13][14][15][16] - 10项议案需提交股东会审议[5][6][7][9][10][11][13][14][15] - 3项议案无需提交股东会审议[12][16] - 监事薪酬议案全体监事回避，直接提交股东会审议[17]

回购注销 - 公司拟回购注销部分限制性股票[1] - 因7名激励对象离职，拟回购165,000股[1] 合规情况 - 回购注销符合规定，程序合法合规[2] 核查情况 - 监事会发表核查意见并审核[1] - 核查依据含法规及《股权激励计划》[1] 公告信息 - 公告日期为2025年4月29日[3]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月28日在徐州市召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] - 拟于2025年5月22日召开公司2024年年度股东会[33] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[5][6][7][10][12][13][15][16][23][26][27][28] - 2024年度不存在控股股东等关联方非经营性占用公司资金情况等议案表决同意6票、反对0票、弃权0票[21] - 因2023年股权激励计划第二个解除限售期条件未成就，公司决定回购注销1293000股限制性股票，议案表决同意8票、反对0票、弃权0票[26] 其他事项 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[26] - 审议通过《2025年一季度报告》[31] - 公司确认董事2024年薪酬并制定2025年薪酬方案，薪酬议案提交第四届董事会第十九次会议审议[34][35]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润1.0896026745亿元，母公司未分配利润7677.646212万元[3] 分红方案 - 总股本7731.5万股，每10股派现1元，预计派现773.15万元[3] - 权益分派预案经董事会通过，待股东会审议[4] - 决策程序通过后2个月内实施[15] 分红条件与比例 - 现金分红需满足可分配利润为正等条件[7] - 满足条件时，每年现金分配利润不少于当年10%或连续三年不少于年均30%[9] - 不同发展阶段与资金安排对应不同现金分红最低比例[9]

回购注销情况 - 2025年4月28日拟回购注销7名离职员工16.5万股限制性股票[3] - 回购注销价格4.40元/股，资金用自有资金[6] 股份占比变化 - 回购注销前总股本76,022,000股，后75,857,000股[8] - 回购注销前限售股占比41.26%，后41.13%[7] - 回购注销前无限售股占比58.74%，后58.87%[7] 其他 - 回购不影响激励计划及团队履职，对业绩财务无重大影响[9] - 股东大会通过后通知债权人并报纸公告[10]