证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-024 格利尔数码科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、授权募集资金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会 第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确 保资金安全、不影响募集资金投资建设项目前提下，公司拟使用额度不超过人民币 6,500万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。 公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包 括但不限于银行理财产品、银行定期存单、协定存款、通知存款及经公司内部决策 程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资 的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披 露的《关于使用部分闲置募集资 ...

业绩相关 - 2023年度公司归属于上市公司股东的净利润同比下降63.07%[2] - 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润同比下降78.34%[2] - 业绩下滑主要原因是国内行业竞争加剧海外市场低迷客户需求减少销售不及预期毛利率下降以及期间费用同比增加[2] 应对业绩下滑措施 - 积极开拓海内外市场加大新产品研发投入强化供应链管理增强组织活力优化流程制度实施降本增效提升运营效率及市场竞争能力[2] 2024年市场开拓措施 - 以市场需求为导向以客户价值为中心聚焦细分市场打造核心产品挖潜存量开拓增量强化销售队伍建设增强品牌影响力强化激励机制提升团队战斗力[2] - 通过设立德国销售公司开拓欧洲市场加快越南工厂建设服务东南亚市场[2] 磁性器件业务规划 - 聚焦绿色储能车载电子汽车充电桩数字电源等行业开拓力度在原有产品线基础上开展传感器产品销售实施差异化战略提升核心竞争力和产品获利能力[2] 权益分派计划 - 2023年度利润分配方案请关注后续公告[3] 智能制造基地建设项目 - 正在有序推进预计2024年底前完成厂房主体建设和部分生产设备进场调试[4]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-022 格利尔数码科技股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 | | 本报告期末 | 本报告期初 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 621,609,209.54 | 725,804,819.48 | -14.36% | | 归属于上市公司股东 | 406,154,359.44 | 370,541,777.78 | 9.61% | | 的所有者权益 | | | | | 股本 | 82,655,000.00 | 73,500,000.00 | 12.46% | | 归属于上市公司股东 | 4.91 | 5.04 | -2.58% | ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-020 格利尔数码科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码 科技园 A 座一楼会议室 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱从利先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 40 人，持有表决权的股份总数 64,214,530 股，占公司有表决权股份总数的 77.6 ...

上海市锦天城律师事务所 关于格利尔数码科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于格利尔数码科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：格利尔数码科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以及《格利尔数码科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《格利尔数码科技股份有 限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的相关规定， 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受格利尔数码科技股份有限公司 （以下简称"格利尔"或"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见 证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关 ...

格利尔数码科技股份有限公司 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-013 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技 园 A 座一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 2 日以电话及书面方式发出。 根据《监事会议事规则》的规定：情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的， 可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说 明。为及时完成募投项目变更手续，在征得全体监事同意前提下，会议定于 2024 年 2 月 2 日在公司会议室召开，本次会议召集人已经在会议上对上述情况做出说 明。 5.会议主持人：苗珂先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、 ...

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、授权募集资金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会 第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确 保资金安全、不影响募集资金投资建设项目前提下，公司拟使用额度不超过人民币 6,500万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。 公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包 括但不限于银行理财产品、银行定期存单、协定存款、通知存款及经公司内部决策 程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资 的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-019 格利尔数码科技股份有限公司 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披 露的《关于使用部分闲置募集资 ...

东吴证券股份有限公司 （一）募集资金基本情况 2022 年 12 月 2 日，格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"、"格 利尔"）初始发行普通股 10,500,000 股，发行方式为直接定价发行，发行价格为 9.6 元/股，募集资金总额为 100,800,000 元，实际募集资金净额为 87,064,150.94 元，到账时间为 2022 年 11 月 24 日。公司因行使超额配售选择权募集的资金净 额为 15,120,000 元，到账时间为 2023 年 1 月 3 日。本次发行最终募集资金总额 为 11,592.00 万元，扣除发行费用（不含税）金额 1,373.58 万元，募集资金净额 为 10,218.42 万元。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至2023年12月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序 | 项目名称 | 实施主 | 募集资金计划投资总额 | 累计投入募集 | 投入进度③= | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 体 | （前次调整后）① | 资金金额② | ②/① | | 1 | 智能制造基 地 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-014 格利尔数码科技股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告 为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员 会在公司治理中的作用，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于补选第四 届董事会战略委员会委员的议案》《关于补选第四届董事会提名委员会委员和选 举主任委员的议案》《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》，由沈茹女 士担任公司第四届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会委员，并担任提 名委员会主任委员职务，任期自公司第四届董事会第十次会议审议通过之日至第 四届董事会届满。 | 专门委员会 | 补选前 | 补选后 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 朱从利（主任委员）、陈耐喜、 | 朱从利（主任委员）、沈茹、 | | | 朱婧 | 朱婧 | | 提名委员会 | 陈耐喜（主任委员）、吕炳斌、 | 沈茹（主任委员）、吕炳斌、 | ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-017 格利尔数码科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所做 决议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 14:45-15:15。 2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 22 日 15:00—2024 年 2 月 23 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 ...