证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-072 格利尔数码科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技 园 A 座 312 室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 18 日以电话及书面方式发出 5.会议主持人：苗珂先生 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事方建因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会 议事规则》的规定。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-078 格利尔数码科技股份有限公司 监事会关于 2023 年股权激励计划（草案）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）和《格利尔数码科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司《2023 年股权激 励计划（草案）》（以下简称"《股权激励计划》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-079 格利尔数码科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（卜华、陈耐喜、吕炳斌）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（卜华、陈耐喜、吕 炳斌）作为征集人，就公司拟于2023年10月16日召开的2023年第二次临时股东大 会审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》 2、《关于激励对象贺鹏飞先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过 公司总股本的 1%的议案》 3、《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》 4、《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》 ...

一、《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》的独立意见 经认真审议公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"），我们认为： 1、《激励计划（草案）》的拟定、审议流程符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监管办法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-073 格利尔数码科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《中华人民共和国 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-081 格利尔数码科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所做 决议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 14:00-16:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 15 日 15:00—2023 年 10 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-071 格利尔数码科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码 科技园 A 座 312 室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 18 日以电话和书面方式 发出。 5.会议主持人：朱从利先生 6.会议列席人员：全体监事和董事会秘书周雪梅女士 （一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 1.议案内容： 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会 议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事卜华先生、吕炳斌先生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、2023年股权激励计划分配情况表 本次激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所 示： | | | 获授的限制 | 占授予限制性股 | 占目前股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 性股票数量 （万股） | 票总量的比例 | 总额的比例 | | 贺鹏飞 | 董事、总经理 | 300 | 37.85% | 4.00% | | 侯光辉 | 副总经理 | 50 | 6.31% | 0.67% | | 张荣国 | 副总经理 | 50 | 6.31% | 0.67% | | 张艳娟 | 副总经理 | 50 | 6.31% | 0.67% | | 孙静 | 副总经理 | 20 | 2.52% | 0.27% | | 邱廷等 44 | 名核心员工 | 292.5 | 36.91% | 3.90% | | 预留授予权益总数 | | 30 | 3.79% | 0.40% | | | 合计 | ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-075 格利尔数码科技股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 公司董事会拟提名邱廷等共35人为公司核心员工，具体名单如下： 序号 姓名 职务 序号 姓名 职务 1 邱廷 核心员工 19 徐德智 核心员工 2 庄舜峰 核心员工 20 白秦岭 核心员工 3 张银宏 核心员工 21 赵壮 核心员工 4 史天鹏 核心员工 22 廖春辉 核心员工 5 朱海建 核心员工 23 臧艳 核心员工 6 李秀征 核心员工 24 姜新立 核心员工 7 黄忠 核心员工 25 刘欢欢 核心员工 8 张阳 核心员工 26 王全全 核心员工 9 杨波 核心员工 27 朱月月 核心员工 10 王瑶 核心员工 28 耿大伟 核心员工 11 朱涛 核心员工 29 王乐 核心员工 12 朱彩云 核心员工 30 姜鹏鹏 核心员工 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 为鼓励对公司未来发展具有核心作用的员工，增强团队凝聚力和 ...

上海市锦天城律师事务所 关于格利尔数码科技股份有限公司 2023年股权激励计划(草案)的 法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 . 释 义 本《法律意见书》中,除非文义另有所指,下列词语具有下述含义: | 格利尔/公司 | 指 | 格利尔数码科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、本 | 블 | 格利尔数码科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 | | 计划 | | | | 《激励计划(草 | 指 | 《格利尔数码科技股份有限公司 2023 年股权激励计划(草 | | 案)》 | | 案)》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《上市规则》 | 指 | 《北京证券交易所股票上市规则( ...

| | | | | | 中国银河证券股份有 | 国泰君安证券股份有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-09- 12 | 831641 | 格利尔 | 4.83 | 121349 | 限公司广州南沙海滨 | 限公司北京安贞门营 | | 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 路证券营业部 | 卖出营业部 业部 | ...