关联交易 - 预计2025年度与关联方佛山市顺德区冠新酒店日常性关联交易金额不超15万元（不含税）[6] 议案表决 - 《关于预计公司2025年度日常性关联交易事项的议案》同意4票，无反对弃权[6] - 《关于2025年度公司为全资子公司提供担保的议案》等多议案同意9票，无反对弃权[9][11][12] 后续安排 - 2024年12月28日召开2024年第一次临时股东大会审议相关议案[16]

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-067 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于预计 2025 年度向金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、公司预计2025年度向金融机构申请授信额度的情况 因公司生产经营发展需要，为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运 营，公司及控股子公司（含珠海拾比佰新型材料有限公司、珠海拾比佰供应链管 理有限公司、芜湖拾比佰新型材料有限公司）拟向银行及非银行类金融机构申请 融资授信总额不超过20亿元人民币的综合授信额度。融资方式、担保方式、融资 期限、融资额度等以实际签署的合同为准，其中：融资方式包括但不限于项目贷 款、流动资金借款、固定资产抵押贷款、股权质押贷款、应收账款质押贷款、贸 易融资、银行承兑汇票敞口、票据池融资、融资租赁、商业承兑汇票等；担保方 式包括但不限于信用、保证、抵押及质押等。 为确保公司融资顺利，有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司股东珠 海市拾比伯投资管理有限公司、公司实际控制人杜氏家 ...

制度审议 - 2024年12月11日公司第五届董事会第九次会议审议通过相关管理制度议案[2] 股份转让限制 - 上市12个月内董监高所持股份不得转让[4] - 董监高离职后6个月内所持股份不得转让[4] - 特定期间相关人员不得减持本公司股份[5] - 年报、半年报公告前15日内董监高不得买卖股份[6] - 董监高任期内及届满后6个月每年转让不超25%，不超1000股可全转[7] 减持披露要求 - 集中竞价或大宗交易减持应提前15个交易日报告披露，时间区间不超3个月[8] - 3个月内集中竞价减持超1%应提前30个交易日披露[8] - 减持完毕或时间区间届满应披露结果[9] - 协议转让减持按要求办理[9] 其他管理规定 - 董事会秘书管理相关人员股份数据，季度检查买卖披露情况[10] - 董监高股份被法院强制执行2个交易日内披露[11] - 董监高因离婚等减持过户后遵守规定，2个交易日内告知董秘办披露[11] - 董监高6个月内反向买卖收益归公司[12] - 董监高确保特定主体不利用内幕信息买卖[12] 制度生效 - 制度自董事会审议通过日生效施行，由董事会制定修改解释[13] - 制度由珠海拾比佰彩图板股份有限公司董事会于2024年12月12日发布[14]

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-069 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于 2025 年度公司开展远期结售汇等外汇衍生品业务的公告 二、业务品种 公司拟开展的远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务，主要指远期、掉 期（互换）、期权等产品或上述产品的组合。公司根据业务情况，在金融机构办 理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生产品交易业务。 三、预计开展的业务情况 公司用于远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务的合约外币金额以任一 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月11日召 开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于2025年度公司开展远期结售汇等外 汇衍生产品业务的议案》，具体情况如下： 一、业务目的 公司境外销售业务在公司整体业务中占比较大，公司产品出口的主要结算货 币是美元，汇率波动将对公司业绩造成影响，为规避和防范上述业务形成的外汇 风险（包括利率和汇率），公司在保证正常经营的前提下，拟开 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-065 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2025 | 年 | 2024 年年初至披 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | 露日与关联方实 际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 关联方为公司提供商 | | | | 公司日常生产经营活动 | | 燃料和动力、 | 务住宿服务 | | 150,000 | 78,708.49 | 所需。 | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | | | | | | | 品、提供劳务 | | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | | 售产品、商品 | | | | | ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-066 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于 2025 年度公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为提高公司决策效率，满足下属全资子公司（含珠海拾比佰新型材料有限公 司、珠海拾比佰供应链管理有限公司、芜湖拾比佰新型材料有限公司）正常生产 经营需要, 确保其资金流畅通，同时加强公司及下属控股子公司对外担保的日常 管理，增强对外担保行为的计划性和合理性，预计 2025 年度公司为下属全资子 公司提供担保额度 20 亿元,具体情况如下： | 序号 | 担保方 | 被担保方 | 担保金额(亿元) | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 珠海拾比佰彩图板股份有 | 珠海拾比佰新型材料有 | 10 | | | 限公司 | 限公司 | | | 2 | 珠海拾比佰彩图板股份有 | 芜湖拾比佰新型材料有 | 5 | | | 限公司 | 限公司 | | | ...

权益变动 - 2024年10月30日至11月27日减持1,540,901股，占比1.3886%[9][19] - 变动前持股7,089,400股，占比6.3886%[9][19] - 变动后持股5,548,499股，占比5.0000%[9][19] 减持主体 - 诸暨弘信晨晟减持932,900股，占比0.8407%[19] - 平潭汇垠四号减持608,001股，占比0.5479%[19] 未来展望 - 未来12个月将根据情况决定是否进一步减持[16][35]

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-062 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整，其中不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增 加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 上市公司名称：珠海拾比佰彩图板股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：拾比佰 股票代码：831768 信息披露义务人：诸暨弘信晨晟创业投资中心（有限合伙） 执行事务合伙人：上海弘信股权投资基金管理有限公司 注册地址：浙江省诸暨市暨阳街道浣纱北路 48 号 A 座 301 权益变动性质：股份减少 信息披露义务人：平潭汇垠四号股权投资合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人：上海弘信股权投资基金管理有限公司 注册地址：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 5 层 511 室-3499 （集群注册） 权益变动性质：股份减少 1 信息披露义务人声明 | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 5 | | 第三节 | 本次权 ...

股东减持 - 2024年10月30日至11月21日，合计持股5%以上股东减持1,158,799股，占总股本1.0443%[1] - 诸暨弘信晨晟减持702,058股，比例0.6327%；平潭汇垠四号减持456,741股，比例0.4116%[2] 权益变动 - 变动前两股东合计持股7,089,400股，占6.3886%；变动后持股5,930,601股，占5.3443%[2] 影响说明 - 本次权益变动不影响控股股东、实控人及生产经营[3]

股东减持 - 2024年11月19 - 22日，广东省科技创业投资有限公司减持拾比佰股份1,109,700股，占总股本1.00%[1] - 减持前持股10,800,000股，占总股本9.7324%[1][4] - 减持后持股9,690,300股，占总股本8.7324%[4] 影响说明 - 本次权益变动不影响控股股东、实控人及公司生产经营[2] - 不涉及披露权益变动报告书等文件[2]