业绩总结 - 容诚会计师事务所2024年4月26日对拾比佰2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 芜湖拾比佰2023年初余额2010万，当年偿还2010万[9][10] - 珠海拾比佰2023年累计发生140.96万，年末余额140.96万[9][10] - 其他关联资金年初2010万，当年累计140.96万，偿还2010万，年末140.96万[9][10]

人员数据 - 截至2023年12月31日，容诚合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务审计报告[3] 业绩数据 - 容诚2022年度收入266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[3][4] - 容诚承担366家上市公司2022年年报审计，收费42,888.06万元[4] - 容诚对制造业上市公司审计客户260家[4] 决策事项 - 2023年4 - 5月，公司三会审议通过续聘2023年度审计机构议案[4][5] 审计相关 - 审计委员会认为容诚具备审计资质和专业能力[6] - 审计委员会沟通2023审计预审情况，审阅报告认为真实准确完整[7]

拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-025 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是 国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 组织形式：特殊普通合伙 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，上期审计 ...

会议召开情况 - 2023年召开4次董事会会议、3次股东大会[1] - 2023年12月11日召开第五届董事会第一次独立董事专门会议[2] - 2023年4月26日、8月29日分别召开第五届董事会第二、三次会议[4] 议案审议情况 - 2022年12月9日审议通过2023年度日常性关联交易等议案[10][12] - 2023年12月11日审议通过2024年度日常性关联交易等议案[10][12] - 2023年4月26日、5月22日审议通过续聘2023年度审计机构议案[13] 独立董事履职情况 - 独立董事参与多次专门委员会会议[2] - 对续聘审计机构等事项发表意见[3] - 认为2023年度公司内控有效执行[14]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月26日在珠海市金湾区召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案表决全票通过[5][6][9][11][15][16][18][19][20][22][23][25][27][28][29] - 《2024年度高级管理人员薪酬方案》等无需提交股东大会审议[18][25][28][29] - 《2023年度董事会工作报告》等尚需提交股东大会审议[6][11][15][19][21][24][27] 其他事项 - 《关于2024年度独立董事薪酬政策的议案》涉及关联交易，部分人员回避表决[21] - 公司拟于2024年5月21日召开2023年年度股东大会[29] - 公司拟继续聘任容诚会计师事务所担任2024年度审计机构[22][23]

财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入为11.36亿元，同比增长12.20%[4][6] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-3897.93万元，同比下降399.46%[4][6] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4032.68万元，同比下降945.95%[4][6] - 2023年基本每股收益为-0.35元，同比下降391.67%[4][6] - 2023年末总资产为15.90亿元，同比增长22.95%[5][6] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益为6.57亿元，同比下降6.21%[5][6] - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产为5.92元，同比下降6.18%[5][6] 成本与利润影响因素 - 2023年公司员工人数由499人增加至794人，各项费用增长致产品单位成本上升[8] - 2023年受家电市场复苏影响，公司营收增长，但房地产不景气致行业竞争加剧，成本转嫁不及预期，利润下降[6] - 子公司芜湖拾比佰新投入运营，固定资产投入大，费用增加，收入难覆盖成本，影响公司利润[7][8]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2023年1月1日至12月31日[3] 财务数据关键指标变化 - 本报告期预计归属于上市公司股东的净利润亏损3500万元至4500万元，上年同期为1301.64万元[4] 利润下降原因 - 受房地产行业不景气影响，行业竞争加剧，成本转嫁不及预期致利润下降[5][6] - 子公司芜湖拾比佰固定资产投入大，固定费用增加，收入难覆盖成本影响利润[6] - 子公司项目量产，员工人数由上年末499人增至本年末794人，费用增长致净利润下滑[6] 业绩预告数据说明 - 2023年度业绩预告数据未经审计，最终以年度报告为准[2][7]

股东情况 - 广东省科技创业投资有限公司持股1080万股，比例9.7324%[2] 减持计划 - 计划减持不高于221.94万股，比例不高于2%[3] - 减持方式为大宗交易或集中竞价交易[3] - 减持期间为2024年3月12日至6月11日[3] 其他要点 - 减持计划实施有不确定性，不导致控制权变更[8][9]

股价稳定预案 - 公司制定稳定股价预案并披露[1] - 不同阶段收盘价触发条件启动稳定措施[2] 数据情况 - 2022年经审计每股净资产6.31元，调整后6.27元[3][4] - 2024年1 - 2月触发稳定预案[4] 稳定措施 - 控股股东、公司、董高人员依次采取增持等措施[5][6]

财务数据 - 2022年末经审计每股净资产6.31元[3] - 权益分派后每股净资产调整为6.27元[3][4] 股价情况 - 2024年2月5日触发稳定股价预案[4] 增持计划 - 杜国栋计划增持不超1,109,700股，金额不低于44.25万元[6] - 增持期间2024年2月7日至5月6日，价格不超7元/股[6] 约束措施 - 未采取稳定股价措施将受公开说明等约束[12]