会议召开情况 - 2023年召开4次董事会会议、3次股东大会[1] - 2023年12月11日召开第五届董事会第一次独立董事专门会议[2] - 2023年4月26日、8月29日分别召开第五届董事会第二、三次会议[4] 议案审议情况 - 2022年12月9日审议通过2023年度日常性关联交易等议案[10][12] - 2023年12月11日审议通过2024年度日常性关联交易等议案[10][12] - 2023年4月26日、5月22日审议通过续聘2023年度审计机构议案[13] 独立董事履职情况 - 独立董事参与多次专门委员会会议[2] - 对续聘审计机构等事项发表意见[3] - 认为2023年度公司内控有效执行[14]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月26日在珠海市金湾区召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案表决全票通过[5][6][9][11][15][16][18][19][20][22][23][25][27][28][29] - 《2024年度高级管理人员薪酬方案》等无需提交股东大会审议[18][25][28][29] - 《2023年度董事会工作报告》等尚需提交股东大会审议[6][11][15][19][21][24][27] 其他事项 - 《关于2024年度独立董事薪酬政策的议案》涉及关联交易，部分人员回避表决[21] - 公司拟于2024年5月21日召开2023年年度股东大会[29] - 公司拟继续聘任容诚会计师事务所担任2024年度审计机构[22][23]

RSM 容诚 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一-监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京242P5 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 3 | 咖 ! us 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 容诚专字[2024]510Z0018 号 容诚会计 按照《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定编制营业收入扣除情 况表是拾比佰管理层的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚 假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对拾比佰管 理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号―历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作,以对营业收入扣除情况表是否不存 在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-031 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 20 日 15:00—2024 年 5 月 21 日 15:00。 1 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-020 珠海拾比佰彩图板股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共三位独立董 事，分别为戴汉龙先生、黄美娥女士、高雁鸣女士，三位独立董事 2023 年度的 任职时间均为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规则要求， 三位独立董事分别向公司董事会提交了《独立性自查报告》，结合其他材料，公 司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 29 日 经评估，独立董事戴汉龙先生、黄美娥女士、高雁鸣女士均未在公司担任除 独立董事以外的任何职务,也均未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以 及主要股东之间不存在利 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-014 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以邮件、即时通讯 等方式发出 5.会议主持人：董事长杜国栋先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事杜半之先生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 1 1.议案内容： 根据相关法律 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-027 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定和要求，珠海 拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2023 年度董事会审计委员会对会计师事 务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-011 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股东名称 | 已减持 | 已减持 | 减持 | 减持 | 减持 | 已减持 | 当前持股数 | 当前持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 价格 | 总金额 | 量（股） | | | | 数量（股） | 比例 | 方式 | 期间 | | | | 股比例 | | | | | | | 区间 | （元） | | | | 广东省科技 | | | | | | | | | | 创业投资有 | 0 | 0% | - | - | - | 0 | 10,800,000 | 9.7324% | | 限公司 | | | | | | | | | （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 √是 □否 （三） 本次减持对公司的影 ...

珠海拾比佰彩图板股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部审计 制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-029 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-013 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室 3.会议召开方式：现场 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 1 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以邮件、即时通讯方式 发出 5.会议主持人：监事会主席杨辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 2023 年度工作情况。 2.议案表决结 ...