证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-051 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范本公司的对外担保行为，有效控制对外担保风险，保护股 东合法权益和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"及《珠海拾比佰彩图板股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司或子公司（包括全资子公司及控股子 公司）为他人提供的担保和公司对子公司提供的担保。 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议 案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-047 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细 则的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国 公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会设立提名委 员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-048 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为建立健全公司内部审计制度、加强内部审计工作，依据国家《审 计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章，制定本 制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内 部审计对象和时限、内部审计工作的内容及工作程序等规范，是公司开展内部审 计管理工作的标准。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司、分公司的 财务收支与业务 ...

薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细 则的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提 交股东大会审议。 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-046 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责 为： （一）制定公司董事与高级管理人员的考核标准，进行 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-053 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 一、 审议及表决情况 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议 案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东 大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公 司"）利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透 明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-050 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关联交易内部控制及决策制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<关联交易内部控制及决 策制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 关联交易内部控制及决策制度 为规范珠海拾比佰彩图板股份有限公司与关联方之间发生的关联交易，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）及《珠海拾比佰彩图板股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。旨在使本公司在涉及 关联交易的实际操作中有章可循，保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公 平、公正、公开的原则， ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-045 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细 则的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全战略规划的决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和公司章程的规定，公司董事会设立战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，战略委员会对董事会负 责，委员 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-040 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于公司部分房地产转为投资性房地产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司部分房地产转为投资性房地 产的议案》，鉴于公司目前部分生产经营场地出现闲置情况，为提高资产使用效 率，公司同意将部分自用房产变更为投资性房地产，用于出租获取收益。具体情 况如下： （二）转为投资性房地产具体情况 1、房地产信息：该房地产位于珠海市金湾区红旗镇红旗路 8 号，包括已取 得产权证书的土地 19,595.5 平方米及该土地上的房产建筑、未取得产权证书的 土地约 14,000 平方米及该土地上的房产建筑，房产建筑面积共约 14,879.37 平 方米，土地面积共 33,595.50 平方米。截至 2023 年 6 月 30 日，该部分房地产原 值 3,986.67 万元，账面净值 1 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-042 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章 程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 2.2 | 条 | 公司的经 | 第 条 公司的经营范围是：金属基复合材料和陶瓷基 | 2.2 | | 营范围是：研发、生产 | | | 复合材料销售；非居住房地产租赁；货物进出口；国内 | | | 和销售各类涂覆类金 | | | 贸易代理；贸易经纪；金属表面处理及热处理加工；新 | | | 属复合板产品，各种货 | | | 材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 | | | 物的国内贸易、国际贸 | | | 交流、技术转 ...

公司基本信息 - 公司股票证券代码为831768，上市交易所为北京证券交易所，上市时间为2021年11月15日[18,21] - 公司普通股总股本为110,970,000股，优先股总股本为0股[21] - 公司控股股东为珠海市拾比伯投资管理有限公司，实际控制人为杜氏家族[21] - 公司主要产品与服务项目为金属外观复合材料，包括覆膜板（VCM）、预涂板（PCM）、轻量化金属复合板（MCM）[21] - 公司董事会秘书为陈红艳，联系地址为珠海市金湾区平沙镇怡乐路181号，电话为0756 - 7239230 [19] - 公司披露中期报告的证券交易所网站为www.bse.cn，媒体名称及网址为证券时报www.stcn.com [20] - 公司是省（市）级“专精特新”企业、高新技术企业[40] - 截止报告期末，杜氏家族间接或直接持有公司39.8678%股份，其中间接持有38.8393%，杜国栋先生直接持有1.0285%，为实际控制人[87] - 杜氏家族为公司实际控制人，合计直接或间接持有公司39.8678%的股份[113][115] - 杜半之通过持有澳门拾比佰85%股权间接持有公司10.9075%的股份[113] - 杜文雄通过持有珠海拾比伯33.33%股权间接持有公司8.6681%的股份[113] - 杜文乐通过持有珠海拾比伯30%股权间接持有公司7.8021%的股份[113] - 杜文兴通过持有珠海拾比伯30%股权间接持有公司7.8021%的股份[113] - 杜国栋通过持有珠海拾比伯6.67%股权间接持有公司1.7347%的股份，直接持有公司1.0285%的股份[113] - 李琦琦通过持有澳门拾比佰15%股权间接持有公司1.9248%的股份[113] - 公司实际控制人为杜氏家族，包括杜文雄、杜文乐、杜文兴、杜国栋、杜半之、李琦琦[126] - 董事会人数为9人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为3人[125] - 报告期内董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事均未发生变动[129] - 公司员工总数从期初499人增加到期末630人，增加了131人，增幅约26.25%[132][133] - 截至2023年6月30日公司注册资本人民币11097万元，股本总数11097万股[178] - 公司合并财务报表范围未发生变化，截至2023年6月30日包括母公司及三家子公司[182][183] - 公司以持续经营为基础编制财务报表合理[186] - 公司会计核算以权责发生制为记账基础，部分金融工具以公允价值计量，其余以历史成本计量[187] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[190] - 公司正常营业周期为一年[191] - 公司记账本位币为人民币[192] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定，包括子公司和结构化主体[193] - 公司以自身和子公司财务报表为基础编制合并财务报表，将企业集团视为一个会计主体[194] - 同一控制下企业合并增加子公司或业务，编制报表时调整期初数并调整比较报表相关项目[198] - 非同一控制下企业合并增加子公司或业务，编制合并资产负债表不调整期初数[199] - 处置子公司或业务，编制合并资产负债表不调整期初数[200] 财务报告相关情况 - 公司半年度报告未经会计师事务所审计[9] - 公司不存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实准确完整的情况，不存在未出席董事会审议半年度报告的董事，不存在未按要求披露的事项[10] - 财务报表于2023年8月29日经公司董事会决议批准报出[181] 财务数据关键指标变化 - 本期营业收入457,529,592.07元，较上年同期575,951,066.04元减少20.56%[25] - 本期归属于上市公司股东的净利润为 -22,079,258.80元，较上年同期18,118,565.71元减少221.86%[25] - 本期资产总计1,177,903,020.04元，较上年期末1,293,505,412.32元减少8.94%[26] - 本期负债总计503,715,467.78元，较上年期末592,790,104.93元减少15.03%[26] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -16,480,046.97元，较上年同期70,021,064.10元减少123.54%[27] - 非经常性损益合计2,332,053.29元，净额为1,959,665.66元[31] - 2023年1-6月公司实现营业收入45,752.96万元，同比下降20.56%，净利润-2,207.93万元，同比下降221.86%，净资产67,418.76万元，同比下降3.79%[42] - 货币资金本期期末为121,158,579.69元，占总资产比重10.29%，较上年期末下降49.96%[51] - 应收票据本期期末为120,079,517.32元，占总资产比重10.19%，较上年期末下降31.17%[51] - 应收账款本期期末为153,784,092.69元，占总资产比重13.06%，较上年期末下降9.55%[51] - 应收款项融资本期期末为42,577,919.00元，占总资产比重3.61%，较上年期末增长62.20%[51] - 预付款项本期期末为43,782,399.80元，占总资产比重3.72%，较上年期末增长105.36%[51] - 存货本期期末为297,711,368.43元，占总资产比重25.27%，较上年期末增长18.82%[51] - 合同负债本期期末为17,756,099.05元，占总资产比重1.51%，较上年期末增长277.79%[51] - 递延所得税负债本期期末为108,650.84元，占总资产比重0.01%，较上年期末增长514.64%[52] - 未分配利润本期期末为245,718,948.89元，占总资产比重20.86%，较上年期末下降9.74%[52] - 货币资金较上年期末减少12,098.10万元，降幅49.96%[53] - 营业收入为457,529,592.07元，较上年同期减少20.56%[56] - 营业成本为443,029,960.13元，占比96.83%，较上年同期减少14.48%[56] - 管理费用较上年同期增加446.40万元，增幅54.90%[57] - 研发费用较上年同期减少805.23万元，降幅30.19%[57] - 营业利润为 - 25,663,057.51元，同比降幅235.14%；净利润为 - 22,079,258.80元，同比降幅221.86%[56][58] - 主营业务收入为424,656,490.70元，较上期减少20.95%[60] - 其他业务收入32,873,101.37元，较上期减少15.16%[60] - 境内销售营业收入359,684,994.68元，营业成本356,845,846.68元，毛利率0.80%，营业收入比上年同期减少20.35%，营业成本比上年同期减少12.93%，毛利率比上年同期减少8.44个百分点[64] - 境外销售营业收入97,844,597.39元，营业成本86,184,113.45元，毛利率13.53%，营业收入比上年同期减少21.34%，营业成本比上年同期减少20.35%，毛利率比上年同期增加0.51个百分点[65] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 16,480,046.97元，上期为70,021,064.10元，变动比例 - 123.54%[68] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,278,795.74元，上期为 - 8,252,092.75元，变动比例72.39%[68] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为9,400,846.21元，上期为 - 39,485,521.02元，变动比例123.81%[68] - 2023年6月30日资产总计923,600,698.36元，较2022年12月31日的948,198,351.57元下降约2.6%[142] - 2023年上半年营业总收入457,529,592.07元，较2022年同期的575,951,066.04元下降约20.56%[144] - 2023年上半年营业总成本482,602,471.62元，较2022年同期的560,515,231.75元下降约13.9%[144] - 2023年上半年营业利润为 -25,663,057.51元，2022年同期为18,989,764.18元[145] - 2023年上半年净利润为 -22,079,258.80元，2022年同期为18,118,565.71元[145] - 2023年6月30日流动资产合计687,653,572.11元，较2022年12月31日的710,262,259.04元下降约3.18%[142] - 2023年6月30日非流动资产合计235,947,126.25元，较2022年12月31日的237,936,092.53元下降约0.84%[142] - 2023年6月30日流动负债合计298,016,950.30元，较2022年12月31日的315,948,355.75元下降约5.67%[143] - 2023年6月30日非流动负债合计8,934,110.96元，较2022年12月31日的10,113,843.74元下降约11.66%[143] - 2023年6月30日所有者权益合计616,649,637.10元，较2022年12月31日的622,136,152.08元下降约0.88%[143] - 2023年上半年综合收益总额为 -2207.93万元，2022年同期为1811.86万元[146] - 2023年上半年基本每股收益为 -0.20元/股，2022年同期为0.16元/股[146] - 2023年1 - 6月母公司营业收入为2.299亿元，2022年同期为4.371亿元[147] - 2023年1 - 6月母公司营业成本为2.186亿元，2022年同期为3.948亿元[147] - 2023年上半年营业利润为 -76.99万元，2022年同期为1989.68万元[148] - 2023年上半年净利润为 -103.80万元，2022年同期为1921.79万元[148] - 2023年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为1.802亿元，2022年同期为3.493亿元[150] - 2023年收到的税费返还为1974.54万元，2022年为221.58万元[151] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -1648.00万元，2022年为7002.11万元[151] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -227.88万元，2022年为 -825.21万元[151] - 2023年上半年公司取得借款收到现金3950万元，2022年同期为2250万元[152] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计5390.04万元，2022年同期为4239.73万元[152] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计4449.95万元，2022年同期为8188.28万元[152] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为940.08万元，2022年同期为 - 3948.55万元[152] - 2023年1 - 6月母公司销售商品、提供劳务收到的现金3.15亿元，2022年同期为2.77亿元[153] - 2023年1 - 6月母公司经营活动现金流入小计3.38亿元，2022年同期为2.79亿元[153] - 2023年1 - 6月母公司经营活动现金流出小计3.50亿元，2022年同期为2.92亿元[153] - 2023年1 - 6月母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 1147.71万元，2022年同期为 - 1312.69万元[153] - 2023年上半年公司归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 2651.81万元[156] - 2023年上半年公司综合收益总额为 - 2207.93万元[156] - 2023年半年度末所有者权益合计为6