国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于镇江三维输送装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5/7/8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 1 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于镇江三维输送装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（以下简称"会议 通知"）。会议通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题 进行了披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会 议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码， 符合《公司法》《治理准则》《股东大会规则》和公司章程 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-025 镇江三维输送装备股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委 员的议案》，现将有关情况公告如下： 二、董事会专门委员会委员选举情况 | 专门委员会名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 谢竹云（独立董事） | 李光允、李富柱（独立董事） | | 战略委员会 | 李悦 | 李光千、李光允 | | 提名委员会 | 李富柱（独立董事） | 李悦、王廷（独立董事） | | 薪酬与考核委员会 | 谢竹云（独立董事） | 李欣荃、王廷（独立董事） | 经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下： 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会的主任委员 （召集人）为会 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-019 镇江三维输送装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 22 日 3.会议召开方式：现场及通讯 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李悦 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 75,426,691 股，占公司有表决权股份总数的 62.8556%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.会议召开地点：公司会议室 二、议案审议情 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-021 镇江三维输送装备股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关 法律法规的规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 56 人，实际出席职工代表 56 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。 1.议案内容： 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 12 日以书面形式发 出。 5.会议主持人：周春晓 三、备查文件目录 同意 56 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3．回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： ...

会议信息 - 会议于2024年1月23日召开[7] - 2024年1月12日书面发出监事会会议通知[7] 选举结果 - 选举周春晓为公司第四届监事会主席，任期三年[6] - 《选举公司监事会主席》议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[6]

表监事、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-024 镇江三维输送装备股份有限公司董事长、监事会主席、职工代 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 23 日审议并通过： 选举李悦先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 1 月 23 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 7,769,528 股，占公司股本的 6.4746%，不是失信联合惩戒对象。 （二）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 23 日审议并通过： 聘任殷鸟金先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 23 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 194,318 股，占公司股本的 0.1619%，不是失信联合惩戒对象。 聘任李光凡先生为公司副总经理，任职期限 ...

人员选举 - 选举李悦为公司第四届董事会董事长，任期三年[6] - 选举李悦等为战略委员会委员，李悦任主任委员[7] - 选举谢竹云等为审计委员会委员，谢竹云任主任委员[7] - 选举李富柱等为提名委员会委员，李富柱任主任委员[7] - 选举谢竹云等为薪酬与考核委员会委员，谢竹云任主任委员[7] 人员续聘 - 续聘殷鸟金为公司总经理，任期三年[8] - 续聘李光凡为公司副总经理，任期三年[9] - 续聘张路为公司财务负责人，任期三年[10]

独立董事候选人资格 - 直接或间接持股不超已发行股份百分之一，非前十股东自然人及其亲属[2] - 不在持股超百分之五或前五股东处任职[2] - 近三十六个月无证券期货违法处罚[3] - 近三十六个月无交易所公开谴责或三次以上通报批评[3] - 兼任境内独董不超三家，在公司任职不超六年[4] - 过往任职连续十二个月未亲出席董事会次数不超总数二分之一[4]

独立董事提名 - 镇江三维输送装备股份有限公司董事会提名谢竹云为第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格要求 - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份百分之一以上等[2][3][4][5] - 具备会计等专业高级职称等[5] - 过往任职独立董事出席会议次数有要求[5]

独立董事提名 - 提名人提名李富柱为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 提名资格要求 - 被提名人不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上[2] - 被提名人不得是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等[2] - 被提名人不得在特定股东处任职[3] - 被提名人近36个月内不得有相关处罚等情况[4][5] - 被提名人兼任上市公司数量及任职期限有要求[4] - 过往任职出席董事会会议次数有要求[5]