证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-081 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 14 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：彭宗元先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 浙江大农实业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn)上披露的《2023 年第三季度报告》(公告编号：2023-079)。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-080 浙江大农实业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 14 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长王靖先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的 有关规定。2023 年第三季度报告已经审计委员会审议通过。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 2023 年 10 月 25 日 本议案不涉及关联交易 ...

2023 年第三季度报告 1 浙江大农 证券代码 : 831855 浙江大农实业股份有限公司 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王靖、主管会计工作负责人周全兵及会计机构负责人（会计主管人员）周全兵保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主要 ...

募集资金情况 - 公司发行价格7.50元/股，发行股数18,683,333股，募资总额140,124,997.50元[2] - 扣除发行费用后，募资净额为124,323,110.71元[2] - 截至2022年12月22日，募集资金全部到账[2] 资金监管与账户情况 - 公司对募集资金实行专户存储制度[3] - 公司与银行签署《募集资金三方监管协议》[3] - 浙江台州路桥农商行横街支行账户使用中[5] - 农行台州横街支行账户已注销，监管协议终止[6]

募集资金情况 - 发行价格7.50元/股，发行18,683,333股，募资140,124,997.50元[2] - 扣除费用后净额124,323,110.71元，2022年12月22日到账[2] 资金使用策略 - 拟用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换[4] - 2023年10月12日董事会等通过相关议案[7][8]

募资情况 - 发行价格7.50元/股，发行18,683,333股，募资140,124,997.50元，净额124,323,110.71元[4] - 截至2022年12月22日，募集资金全部到账[4] 资金使用 - 拟用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换[5] 审批情况 - 2023年10月12日会议审议通过相关议案[8] - 独立董事、监事会、保荐机构均同意该事项[10][11][12] 操作流程 - 采购签合同商定用银行承兑汇票付款，财务支付并建台账[6] - 公司对已支付资金等额置换，视同项目已使用资金[6]

换届信息 - 2023年10月12日公司完成董事长、监事会主席及高级管理人员换届[2] - 王靖当选董事长兼总经理，持股9300396股，占股本12.44%[2] - 彭宗元当选监事会主席，持股150000股，占股本0.20%[2] 人员任职 - 鲍先启任总工程师，持股320000股，占股本0.43%[3] - 李强任副总经理，持股0股，占股本0.00%[3] - 周全兵任财务负责人，持股103300股，占股本0.14%[4] - 史良贵任董事会秘书，持股83000股，占股本0.11%[4] 换届影响 - 换届符合规定，未致董监人数低于法定最低人数[5] - 换届为正常换届，对公司生产经营无不利影响[6] 议案通过 - 独立董事同意聘任各高级管理人员的议案[7][8][9][10]

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-070 浙江大农实业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日召开 公司第四届董事会第一次会议，审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细 则>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江大农实业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保董事 会对经理层的有效监督，根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件和《浙江大农实业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后成 立。 第三条 审计委员会必须遵守 ...

浙江大农实业股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的出席和登记 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第四条 公司注册名称：浙江大农实业股份有限公司 公司的英文名称为：Zhejiang Danau Industries Co., Ltd. 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 浙江大农实业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（ ...

浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江大农实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江大农实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1488 号 致：浙江大农实业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江大农实业股份有限公司（以 下简称"浙江大农"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事 ...