证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-072 浙江大农实业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日召开 公司第四届董事会第一次会议，审议通过《关于制定<董事会提名委员会工作细 则>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由三名委员组成，设召集人一名。 第五条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员占多数并担任召集 人。 浙江大农实业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《北京证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江大农实业股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细 则 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-073 浙江大农实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日召开 公司第四届董事会第一次会议，审议通过《关于制定<董事会薪酬与考核委员会 工作细则>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江大农实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《北京证券交易所股票上市规则》和 《浙江大农实业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经董事会批 准后成立。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-069 浙江大农实业股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 柴斌锋（独立董事） | 张伟民、王洪阳（独立董事） | | 提名委员会 | 孙民杰（独立董事） | 王靖、柴斌锋（独立董事） | | 薪酬与考核委员会 | 王洪阳（独立董事） | 王靖、孙民杰（独立董事） | | 战略决策委员会 | 王靖 | 鲍先启、柴斌锋（独立董事） | 经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下： 上述董事会专门委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格。 三、董事会专门委员会制度制定情况 因公司设立了董事会专门委员会，董事会根据相关要求制定了董事会各专门 委员工作细则。2023 年 10 月 12 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了 《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于制定<董事会战略决策委 员会工作细则> ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-063 浙江大农实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人王靖、应云琴，现提名柴斌锋、王洪阳、孙民杰为浙江大农实业股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任浙江大农实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江大农实 业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在 利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市 公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中 ...

浙江大农实业股份有限公司信息披露管理制度 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-059 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开 公司第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订<浙江大农实业股份有限 公司信息披露管理制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江大农实业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对浙江大农实业股份有限公司(以下简称"公司")的信息 披露管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关方的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法（》以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市 规则（试行（）》以下简称"《上市规则》"）等法律法规及《浙江大农实业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结 ...

独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司 章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为浙江大农实业股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事，基于客观、独立判断的原则，对公司第三届 董事会第十六次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-052 浙江大农实业股份有限公司 经审阅，我们认为，本次董事会换届选举的第四届董事会董事候选人已征得 被提名人本人同意，候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《证 券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规定禁止任职或被中 国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。本次董事会换届选举的董事候 选人提名和表决程序符合《公司法》和《公司章 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-058 浙江大农实业股份有限公司承诺管理制度 一、 审议及表决情况 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开 公司第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订<浙江大农实业股份有限 公司承诺管理制度>的议案》，本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江大农实业股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司") 控股股 东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员（以下简称董监高人员）、关联 方、收购人等（以下简称"承诺相关方"）及公司承诺管理，规范公司及承诺 相关方履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律和规定以及《浙江大农实业股份有限公司章程》，并结合公司实际 情况， ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-056 浙江大农实业股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开 公司第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订<浙江大农实业股份有限 公司关联交易管理制度>的议案》，本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江大农实业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债 权人的合法利益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、 公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》及《浙江大农实业股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，特制订本制度。 第二章 关联人及关联交易 第二条 本制度之关联交易系指公司及其控股子公 ...

一、 审议及表决情况 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开 公司第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订<浙江大农实业股份有限 公司独立董事制度>的议案》，本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江大农实业股份有限公司 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-055 浙江大农实业股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二章 独立董事的任职资格 独立董事制度 第一章 总则 第四条 独立董事及独立董事和候选人应当符合法律法规、部门规章、规范 性文件及北京证券交易所业务规则有关独立董事任职资格、条件、要求的相关规 定。 第五条 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的 会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师职业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； （三）具有经济管理方面高 ...

浙江大农实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人柴斌锋，已充分了解并同意由提名人王靖、应云琴提名为浙江大农实业股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任浙江大农实业股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-060 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...