证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-070 浙江大农实业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日召开 公司第四届董事会第一次会议，审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细 则>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江大农实业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保董事 会对经理层的有效监督，根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件和《浙江大农实业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后成 立。 第三条 审计委员会必须遵守 ...

浙江大农实业股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的出席和登记 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第四条 公司注册名称：浙江大农实业股份有限公司 公司的英文名称为：Zhejiang Danau Industries Co., Ltd. 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 浙江大农实业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（ ...

浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江大农实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江大农实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1488 号 致：浙江大农实业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江大农实业股份有限公司（以 下简称"浙江大农"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-074 浙江大农实业股份有限公司 内部审计制度 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日召开 公司第四届董事会第一次会议，审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江大农实业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 审计工作，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国审计法》《浙江大 农实业股份有限公司章程》和有关法律法规以及股份有限公司规范化的要求，结 合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-071 浙江大农实业股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日召开 公司第四届董事会第一次会议，审议通过《关于制定<董事会战略决策委员会工 作细则>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江大农实业股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第三条 战略决策委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行 使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构，也是公司的战略规划和投资 管理有关重大问题的议事机构。 第五条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策 进行跟踪。 第二章 战略决策委员会的产生与组成 第六条 战略决策委员会由三名委员组成，设召集人一名 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-065 浙江大农实业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 12 日 2.会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 3.会议召开方式：现场 （一）审议通过《关于选举王靖先生为公司董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会已由 2023 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司 法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等相关法律法规规 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 12 日以电话及口头通 知方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事王靖先生主持会议 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-064 浙江大农实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 12 日 2.会议召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇沿河北路 299 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王靖 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 54,784,931 股，占公司有表决权股份总数的 73.31%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-066 浙江大农实业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 5.会议主持人：全体监事共同推举监事彭宗元先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 12 日 2.会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 12 日以电话及口头通知方 式发出 （二）会议出席情况 法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等相关法律法规规 定，公司监事会拟选举彭宗元先生为第四届监事会主席，任期三年，任职期限自 本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满日止。彭宗元先生不属于失信联合 惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-067 浙江大农实业股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 经审阅，我们认为，公司董事会对公司副总经理聘任的审议和表决程序符合 《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等法律法规 及规范性文件的规定，不存在损害中小股东利益的情形。 经资格审查，李强先生不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背 景、工作经历等相关资料，李强先生具备《公司法》《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》和《公司章程》等法律法规及规范性文件所规定的担任公司高级管 理人员的任职资格和条件，不存在相关法律法规所规定的不得担任上市公司高级 管理人员的情形。综上，我们一致同意该议案。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司 章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为浙江大农实业股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事，基于客观、独立判 ...

浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日召开 公司第四届董事会第一次会议，审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制 度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江大农实业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管 指引 1 号》等法律、法规、规范性文件以及《浙江大农实业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-075 浙江大农实业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...