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浙江大农:2023年度独立董事述职报告(王洪阳)
2024-04-22 18:14
(一)出席董事会和股东大会情况 2023年度,公司召开了7次董事会、3次股东大会,本人对公司董事会会议审 议的的相关议案均投了赞成票,未提出异议,本人出席会议情况如下: | 独立董 | | 出席董事会会议 | | | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 出席董 | 应出 | 实际出 | 董事会 | 大会次数 | | | 事会方式 | 席次数 | 席次数 | 投票情况 | | | 王洪阳 | 现场、通讯 | 7 | 7 | 全部同意 | 3 | 证券代码:831855 证券简称:浙江大农 公告编号:2024-011 浙江大农实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江大农实业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在任 职期间,严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规,以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定,勤勉、忠实、尽责的履行职责,做到了不受公司大股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右,发挥 了独立董事的作用,切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将2023 年度履行职责的 ...
浙江大农:关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
2024-04-22 18:14
浙江大农实业股份有限公司 证券代码:831855 证券简称:浙江大农 公告编号:2024-008 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的规定。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权 出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告(提供网络投票) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 15 日 15:00。 2、网络投票起止时间:2024 年 5 月 14 日 15:00—2024 年 5 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中 ...
浙江大农:董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
2024-04-22 18:14
董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 证券代码:831855 证券简称:浙江大农 公告编号:2024-013 浙江大农实业股份有限公司 (八)独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 综上,董事会认为公司在任独立董事具备任职条件,不存在影响其独立性的 情形,符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定,结合独立董事向董事会提交的关于独立性 情况的自查报告及其他相关资料,浙江大农实业股份有限公司(以下简称"公司") 董事会就公司在任独立董事柴斌锋、王洪阳、孙民杰的独立性情况进行评估并出 具了以下专项意见: (一)独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系的人员未在公司或者 公司附属企业任职; (二)独 ...
浙江大农:董事会审计委员会2023年度履职情况报告
2024-04-22 18:14
董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 浙江大农实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根据 《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》《董事会审计委员会工作细则》等法律法规及规则指引要求,在 2023 年 度忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下: 一、基本情况 证券代码:831855 证券简称:浙江大农 公告编号:2024-014 浙江大农实业股份有限公司 公司于 2023 年 10 月 12 日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了 《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》,决定在董事会下设审计委员 会。董事会审计委员会由柴斌锋、王洪阳、张伟民三名成员组成,其中独立董 事过半数,主任委员由独立董事中会计专业人士柴斌锋担任,审计委员会成员 符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 三、主要工作内容 (一)指导内部审计工作 报告期内,审计委员会根据公司实 ...
浙江大农(831855) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-22 18:14
财务状况 - 报告期末,资产总计为64,189.81万元,归属于上市公司股东的净资产为54,496.55万元,资产负债率(合并)为15.10%[6] - 公司2023年3月31日的总资产为64.19亿元[17] - 公司2023年3月31日的流动资产为41.87亿元[17] - 公司2023年3月31日的非流动资产为22.32亿元[17] - 公司2023年3月31日的流动负债为8.68亿元[17] - 公司2023年3月31日的非流动负债为1.01亿元[17] - 公司2023年3月31日的资产总计为472,433,841.78元[20] - 公司2023年3月31日的负债合计为26,625,349.54元[20] - 公司2023年3月31日的所有者权益合计为445,808,492.24元[20] 现金流情况 - 报告期内,经营活动产生的现金流量净额同比减少122.18%,主要原因系报告期内通过阿里巴巴国际站代收的1,135,702.52美元款项提现发生在期末,而实际到账时间为2024年4月2日[6] - 公司2023年1-3月经营活动产生的现金流量净额为55.18亿元[23] - 公司2023年1-3月投资活动产生的现金流量净额为36.39亿元[23] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为76.64亿元[23] - 公司2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-31.28亿元[23] - 公司2023年1-3月期末现金及现金等价物余额为2660.10亿元[23] - 公司2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为2768.20亿元[23] 经营业绩 - 报告期内,营业收入同比下降8.95%,归属于上市公司股东的净利润同比下降9.77%[6] - 公司2023年1-3月营业总收入为54,088,077.49元[21] - 公司2023年1-3月营业成本为36,782,533.44元[21] - 公司2023年1-3月净利润为7,566,061.91元[21] - 公司2023年1-3月基本每股收益为0.10元[21] - 公司2024年1-3月营业总收入为49,248,485.72元[21] - 公司2024年1-3月营业成本为34,493,173.09元[21] - 公司2024年1-3月净利润为6,826,518.11元[21] - 公司2024年1-3月基本每股收益为0.09元[21] 政府补助 - 报告期内,公司获得政府补助118,309.11元,计入当期损益[7] 股东情况 - 报告期末,公司前十大股东中,利欧集团股份有限公司持股比例为32.79%,为公司第一大股东[11] - 报告期末,公司无限售条件股份数量为20,878,406股,占总股本的27.94%[10]
浙江大农(831855) - 2023 Q4 - 年度业绩
2024-02-21 00:00
证券代码:831855 证券简称:浙江大农 公告编号:2024-001 浙江大农实业股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示:本公告所载 2023 年 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会 计师事务所审计,具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准,提请投 资者注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 单位:元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 251,453,469.21 | 234,710,482.65 | 7.13% | | 归属于上市公司股东的 | 43,054,645.86 | 42,018,193.98 | 2.47% | | 净利润 | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 39,352,200.68 | 37,748,479.60 | 4.25% | | 利润 | | | | | 基本 ...
浙江大农(831855)交易公开信息
2023-12-21 18:43
| | 公告日期 2023-12-21 异常期间 无 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 浙江大农(831855) 连续竞价 10548125.0 (股) | 成交金额(万 元) | 14835.55 | | | 当日换手率达到20%的前5只股票 涉及事项 | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 5388648.45 | 961260.37 | | 买2 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 4440273.55 | 1506716.18 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2668702.75 | 267270.7 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 2325535.94 | 388063 | | 买5 | 中国银河证券股份有限公司宁波君子街证券营业部 | 2254840.72 | 0 | | 卖1 | 中国银河证券股份有限公司台州黄岩委羽街证券营业部 | 2065 ...
北京证券交易所交易公开信息(2023-12-21)
2023-12-21 18:43
| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量(股) | 成交金额(万元) | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 839167 | 同享科技 | 12208083.0 | 23564.24 | 当日收盘价涨幅达到20.11% | | 21 | | | | | | | 2023-12- | 873122 | 中纺标 | 4530180 | 13683.97 | 当日收盘价跌幅达到-20.42% | | 21 | | | | | | | 2023-12- | 871753 | 天纺标 | 7224746 | 14234.2 | 当日收盘价跌幅达到-21.02% | | 21 | | | | | | | 2023-12- | 870204 | 沪江材料 | 7606465 | 9872.15 | 当日收盘价跌幅达到-21.14% | | 21 | | | | | | | 2023-12- | 833580 | 科创新材 | 8100367 | 6733.57 | 当日收盘价跌幅达到-22.32% | | 21 | | | | | | | ...
浙江大农:关于公司股东自愿延长限售股锁定期的公告
2023-12-01 17:34
证券代码:831855 证券简称:浙江大农 公告编号:2023-083 浙江大农实业股份有限公司 关于公司股东自愿延长限售股锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 浙江大农实业股份有限公司(以下简称"浙江大农"或"公司")于 2023 年 11 月 30 日收到股东浙江大农机械有限公司作出的《关于自愿延长限售股锁定期的 承诺函》,具体情况如下: 一、延长限售股锁定期的相关承诺 基于对公司价值的认可及未来发展前景的信心,公司股东浙江大农机械有限 公司承诺,将其所持有的公司上市前的限售股锁定期,自 2023 年 12 月 28 日期 满之日起延长 12 个月至 2024 年 12 月 28 日。在上述锁定期内,将不以任何方式 转让、减持或委托他人管理所持有的公司上市前股份,亦不会要求公司回购所持 股份。因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份,亦遵守上述承诺。 承诺的锁定期满后,该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规,以及中 国证券监督管理委员会、北京证券交易所的规定和规则 ...
大宗交易(京)
2023-11-24 19:34
| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量(股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 中国银河证券股份有 | 申万宏源证券有限公 | | 2023-11- 24 | 831855 | 浙江大农 | 7.25 | 333333 | 限公司台州东海大道 | 司台州分公司 | | | | | | | 证券营业部 | | | 2023-11- | | | | | 平安证券股份有限公 | 平安证券股份有限公 | | 24 | 832491 | 奥迪威 | 10.63 | 314000 | 司广州新港中路证券 | 司上海临港新片区分 | | | | | | | 营业部 | 公司 | | 2023-11- | | | | | 国金证券股份有限公 | 甬兴证券有限公司余 | | 24 | 831832 | 科达自控 | 13.66 | 1600000 | 司南昌世贸路证券营 | 姚四明西路证券营业 | | | | | | | 业部 | 部 | | 2023-11- | | | | | 中国银河证券股份有 ...