证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-063 浙江大农实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人王靖、应云琴，现提名柴斌锋、王洪阳、孙民杰为浙江大农实业股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任浙江大农实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江大农实 业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在 利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市 公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中 ...

浙江大农实业股份有限公司信息披露管理制度 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-059 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开 公司第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订<浙江大农实业股份有限 公司信息披露管理制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江大农实业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对浙江大农实业股份有限公司(以下简称"公司")的信息 披露管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关方的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法（》以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市 规则（试行（）》以下简称"《上市规则》"）等法律法规及《浙江大农实业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结 ...

独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司 章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为浙江大农实业股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事，基于客观、独立判断的原则，对公司第三届 董事会第十六次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-052 浙江大农实业股份有限公司 经审阅，我们认为，本次董事会换届选举的第四届董事会董事候选人已征得 被提名人本人同意，候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《证 券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规定禁止任职或被中 国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。本次董事会换届选举的董事候 选人提名和表决程序符合《公司法》和《公司章 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-056 浙江大农实业股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开 公司第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订<浙江大农实业股份有限 公司关联交易管理制度>的议案》，本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江大农实业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债 权人的合法利益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、 公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》及《浙江大农实业股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，特制订本制度。 第二章 关联人及关联交易 第二条 本制度之关联交易系指公司及其控股子公 ...

制度审议 - 2023年9月22日董事会审议通过修订《承诺管理制度》议案，待股东大会通过生效[2] 制度目的 - 加强承诺管理，规范履约，保护中小投资者权益[4] 制度内容 - 承诺事项在规定平台专区单独披露[8] - 公开承诺含具体事项等且有履约时限[9] - 承诺人按内容履行，变更需股东大会审议[9][10] 制度执行 - 定期报告披露承诺进展，负责人复查督办[11] 制度权责 - 董事会拟定、解释与修订，股东大会审议[14][15]

一、 审议及表决情况 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开 公司第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订<浙江大农实业股份有限 公司独立董事制度>的议案》，本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江大农实业股份有限公司 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-055 浙江大农实业股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二章 独立董事的任职资格 独立董事制度 第一章 总则 第四条 独立董事及独立董事和候选人应当符合法律法规、部门规章、规范 性文件及北京证券交易所业务规则有关独立董事任职资格、条件、要求的相关规 定。 第五条 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的 会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师职业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； （三）具有经济管理方面高 ...

浙江大农实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人柴斌锋，已充分了解并同意由提名人王靖、应云琴提名为浙江大农实业股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任浙江大农实业股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-060 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

独立董事提名 - 孙民杰被提名为浙江大农第四届董事会独立董事候选人[2] 任职限制条件 - 特定股东及亲属不具备独立性[4] - 特定任职人员及亲属不具备独立性[4] - 受证监处罚或刑事处罚人员不得任职[6] - 受交易所谴责或多次通报批评人员不得任职[6] - 兼任境内上市公司超3家不得任职[6] - 在公司连续任职超6年不得任职[6] - 过往出席董事会会议不达标人员不得任职[7] - 任期届满前被提前免职人员不得任职[8] - 受其他部门处罚人员不得任职[8]

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-049 浙江大农实业股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 12 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：陈亨建先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 1.议案内容： 本议案尚需提交股东大会审议。 彭宗元，男，1980 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2001 年 6 月至 2004 年 3 月，任杭州 ...

浙江大农实业股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-050 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间: 2023 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 12 日以电话通知 方式发出 5.会议主持人：陈亨建 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司章程》及相关法律、法规规定。 (一) 审议通过《关于选举马加送先生为公司第四届监事会职工代表监事的议 案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保障公司监事会正常运行，公司拟 进行监事会换届选举。拟选举公司职工马加送先生为公司第四届监事会职工代表 监事，与公司股东大会选举的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年， 与前述 ...