证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-039 浙江大农实业股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江大农实业股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 11 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本 次 权 益 分 派 基 准 日 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为 238,597,854.94 元，母公司未分配利润为 166,551,253.27 元。本次权益分派共 计派发现金红利 18,683,333.25 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 74,733,333 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.50 元人 民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.50 元；持 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-036 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司 章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为浙江大农实业股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事，基于客观、独立判断的原则，对公司第三届 董事会第十四次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于聘任李强先生为公司副总经理的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：公司高级管理人员候选人具备有关法律法规和《公司章 程》规定的任职资格，不存在违反法律法规、规范性文件规定的情形，不存在被 中国证监会认定为证券市场禁入者的情形，也不存在被中国证监会和北京证券交 易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。本次的聘任程序及表 决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定，聘任合法有效，我们一致同意 该议案。 独立董事：柴斌锋 王洪阳 孙民杰 2023 年 5 月 12 日 浙江大农实业股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-038 浙江大农实业股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 343,400 股，占公司总股本 0.4595%，可交易 时间为 2023 年 5 月 18 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控股 | 董事、监 | 本次解 | 本次解除限 | 本次解除限 | 尚未解 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 股东姓名 | 股东、实际 | 事、高级 | 限售原 | 售登记股票 | 售股数占公 | 除限售 | | | 或名称 | 控制人或其 | 管理人员 | | | 司总股本比 | 的股票 | | | | 一致行动人 | 任职情况 | 因 | 数量 | 例 | 数量 | | 1 | 彭宗元 | 否 | 无 | G | 51,000 | 0.0682% | 0 | | ...

李强先生，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。历任长 沙中联重科环境产业公司营销公司福建分公司总经理、制造公司副总经理、总经理、公 司品质总监；2023 年 3 月至今任浙江大农机器有限公司副总经理。 浙江大农实业股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司第三届董事会 第十四次会议于 2023 年 5 月 12 日审议并通过。 聘任李强先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日，自 2023 年 5 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 为完善公司治理结构，规范公司内部运作，确保公司更高效规范运作和科学决策。 （三）新任董监高人员履历 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-037 二、任命对公司产生的影响 公司新任高级管理 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-035 浙江大农实业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 2.会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 2 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长王靖先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任李强先生为公司副总经理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-034 浙江大农实业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长王靖先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 54,217,821 股，占公司有表决权股份总数的 72.55%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 227,634 股，占公司有表决权股份总数的 0.30%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 2.会议召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇沿河北路 299 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江大农实业股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江大农实业股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H0709 号 致：浙江大农实业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江大农实业股份有限公司（以 下简称"浙江大农"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2022 年年度股 东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准 ...

□特定对象调研 业绩说明会 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-033 浙江大农实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 8 日（周 一）下午 15:00-17:00 通过全景网"投资者关系互动平台（https://ir.p5w.net） 举办 2022 年度业绩说明会，并与投资者进行了沟通和交流，本次业绩说明会采用 网络远程的方式举行。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年度业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：王靖先生 公司财务负责人：周全兵先生 公司董事会秘书：史良贵先生 东亚前海证券保荐代表人：冯卫平先生 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-032 浙江大农实业股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 29 日在 北京证券交易所上市。公司于 2023 年 3 月 13 日召开第三届董事会第十二次会 议、2023 年 3 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于拟修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日在北 京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订<公司章 程>公告》(公告编号：2023-011)。 二、工商变更登记情况 近日公司已经完成工商变更登记及公司章程备案工作，并取得浙江省市场 监督管理局换发的《营业执照》。具体登记信息如下： 公司名称：浙江大农实业股份有限公司 统一社会信用代码：91331000670275302 ...

业绩说明会安排 - 公司定于2023年5月8日15:00 - 17:00举办2022年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，可登陆相关平台参与[1] 人员安排 - 出席说明会人员有董事长、总经理王靖等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题[2] - 投资者可于2023年5月4日前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]