证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-036 明光浩淼安防科技股份公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《明光浩 淼安防科技股份公司章程》《明光浩淼安防科技股份公司审计委员会工作细则》 的规定和要求，明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会勤勉尽责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 2023 年收入总额（经审计）：287,224.60 万元 2023 年审计业务收入（经审计）：274,873.42 万元 2023 年证券业务收入（经审计）：149,856.80 万元 2023 年上市公司审计客户家数：394 家 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 ...

一、 基本情况 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-029 明光浩淼安防科技股份公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.《明光浩淼安防科技股份公司第四届董事会第十五次会议决议》 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"） 基于公司战略发展需求， 为进一步规范公司治理，优化管理流程，提高企业运营效率，实现公司经营目标， 决定对公司组织架构进行优化调整，增设并调整一些部门。公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十五次会议，会议通过了《关于调整公司组织架构的 议案》，调整后公司组织架构如下图所示: 明光浩淼安防科技股份公司 二、 对公司的影响 本次组织架构调整是为了适应公司发展需求，对公司内部管理机构进行的调 整，机构调整有利于提高公司的运营效率，提高公司规范运作水平，促进公司各 项业务稳健发展，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、 备查文件 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-028 明光浩淼安防科技股份公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： （1）执行《企业会计准则解释第 17 号》 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21 号，以下简称解释 17 号），自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的规定。执行解释 17 号的相关规定对本公司报告期内财务 报表无重大影响。 （2）财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以 及 2024 年 12 月 6 日发 ...

明光浩淼安防科技股份公司 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-030 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等要求，明光浩淼 安防科技股份公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事朱曙夏、韦 邦国、李志军的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见：经核查公司独立 董事朱曙夏、韦邦国、李志军的任职经历以及签署的相关文件，包括独立董事出 具的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会就独立董事的独 立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司 ...

证券代码 : 831856 明光浩淼安防科技股份公司 2025 年第一季度报告 1 浩淼科技 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人倪军、主管会计工作负责人陈浩及会计机构负责人（会计主管人员）陈浩保证季度报告 中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主要财务 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-023 明光浩淼安防科技股份公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 公司 2024 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定 （四）会议召开方式 除上述投票方式外，无其他投票方式。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-020 明光浩淼安防科技股份公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：明光市嘉山大道 80 号公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长倪军先生 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规 及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （ ...

明光浩淼安防科技股份公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2025 年 4 月 23 日，明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"浩淼科技"或 "公司"）第四届董事会第十五次会议审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预 案的议案》，公司权益分派预案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 24 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 196,223,493.75 元，母公司未分配利润为 195,342,447.76 元。母公司资本公积 为 152,923,227.96 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 151,682,661.30 元，其他资本公积为 1,240,566.66 元）。 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-022 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2025 年 4 月 23 ...

浩淼科技 明光浩淼安防科技股份公司 (Mingguang Haomiao Security Protection Technology Co.,Ltd.) 官微二维码 年度报告 1 2024 公司年度大事 831856 （如有） 可视化年报 （如有） 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 12 | | 第五节 | 重大事件 38 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 41 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 44 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 48 | | 第九节 | 行业信息 56 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 57 | | 第十一节 | 财务会计报告 67 | | 第十二节 | 备查文件目录 189 | 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人倪军、主 ...