安徽天禾律师事务所 关于明光浩淼安防科技股份公司 2022 年年度股东大会的法律意见书 天禾律师 浩淼科技股东大会法律意见书 天律意 2023 第 01172 号 致：明光浩淼安防科技股份公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（下称"《上市 规则》"）、《明光浩淼安防科技股份公司章程》（下称"《公司章程》"）的 有关规定，安徽天禾律师事务所接受明光浩淼安防科技股份公司（下称"公司"） 的委托，指派张大林、肖郑东律师出席公司 2022 年年度股东大会（下称"本次 股东大会"），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一 并报送有关主管部门审查并予以公告。 本所根据《证券法》及《公司章程》相关规定的要求，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员 资格、表决程序及其他相关法律问题发表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序及 ...

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-036 明光浩淼安防科技股份公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长倪军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 64 人，持有表决权的股份总数 51,917,312 股，占公司有表决权股份总数的 65.563%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 7,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.009%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任 ...

明光浩淼安防科技股份公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-035 ☑业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"浩淼科技"、"公司"）于 2023 年 5 月 10 日（星期三）15:00-17:00 在中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadsh ow/）举行了 2022 年年度报告业绩说明会，并与投资者进行了沟通与交流。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：倪军先生； 公司董事、副总经理、董事会秘书：倪红艳女士； 公司财务负责人：陈浩先生； 国元证券保荐代表人：高书法先生。 三、投资者关系活动主要 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-034 明光浩淼安防科技股份公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日在北京 证券交易所官网（www.bse.cn）、《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《上海证券报》 （www.cnstock.com）披露了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （二）会议召开地点 本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆中证路演中 心（https://rs.cs.com.cn/dist/#/index?id=29441565e46be7552e081a38ceb234 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-034 明光浩淼安防科技股份公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆中证路演中 心（https://rs.cs.com.cn/dist/#/index?id=29441565e46be7552e081a38ceb2340f）参与 本次年度报告说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：倪军先生 公司董事、副总经理、董事会秘书：倪红艳女士 公司财务负责人：陈浩先生 国元证券保荐代表人：高书法先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就 2022 年年度报告业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 9 日（星期二）15:00 前访问网址 https://rs.cs.com.cn/dist/#/ask?id=29441565e ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-033 明光浩淼安防科技股份公司 关于与北京机械设备研究所签订战略合作框架协议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况概述 近日，因生产经营及战略发展需要，明光浩淼安防科技股份公司（以下简称 "乙方"、"公司"）与北京机械设备研究所（以下简称"甲方"）签订《战略合作 框架协议》。 二、协议对方基本情况 北京机械设备研究所组建于 1970 年 7 月，是航天领域"四大体系、九个系 列"基装备总体所。秉承"大防务、大安全、大变革、大融合、大体系"的总体 发展思路，北京机械设备研究所大力发展民用产业，在空间安保与应急救援装备 等领域取得重大突破。 市，打造双城科创飞地模式。 四、战略合作框架协议对公司的影响 三、 战略合作框架协议主要内容 （一）成果转化：通过专利技术许可或转让的方式，乙方获得甲方指定产品 的技术专利使用权，并完成该产品从技术到产品的转化工作，实现产品产业化落 地。 （二）合作开发：根据市场需求双方可以 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-012 经审阅《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》，我们认 为该议案符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规之规定。 公司编制的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整的反 映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏；不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司所披露的募 集资金存放与使用情况信息与实际情况一致，如实履行了信息披露义务。 综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 我们作为明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据相关法律法规、《公司章程》和公司独立董事制度的相关规定，经认真审阅相 关材料，基于独立判断的立场，并对有关问题进行了详细了解，对公司第三届董 事会第十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、对《关于<2022 年度权益分派预案>的议案》的独立意见 经审阅《关于<2022 年度权益分派预案>的议案》，我们认为本次权益分派 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-017 明光浩淼安防科技股份公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2022 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则——基本 准则》《企业会计准则——应用指南》《企业会计准则解释公告》和各项具体会计 准则以及其他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会 [2021]35 号）（以下简称"解释 15 号"），其中"关于企业将固定资产达到预定可 使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"（以下简 称"试运行销售的会计处理规定"）和"关于亏损合同的判断"内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释 15 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重 大影响。 2022 年 11 月 ...

国元证券股份有限公司 关于明光浩淼安防科技股份公司 2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 （一）公开发行股票概况及募集资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准明光浩淼安防科技股份公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3179 号），核准公司向不 特定合格投资者公开发行不超过 25,415,000 股新股（含行使超额配售选择权所 发新股）。 截至 2020 年 12 月 18 日，公司向不特定合格投资者发行人民币普通股 1,000.00 万股，每股发行价为 5.80 元，募集资金总额为人民币 5,800.00 万元， 扣除不含税保荐及承销费用1,037.74万元，实际收到募集资金4,762.26万元（尚 未扣除会计师费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费及其他费用 293.49 万元）；公司对募集资金采取了专户存储管理，上述募集资金已全部到位，经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（容诚验字 [2020]230Z0293 号）。 2020 年 12 月 25 日，公司在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。2021 年 1 月 23 日，公司 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-018 明光浩淼安防科技股份公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 度上保证募集资金的规范使用。 2020 年 12 月 18 日，公司与中国民生银行股份有限公司合肥屯溪路支行（以 下简称"民生银行屯溪路支行"）和国元证券股份有限公司（以下简称"国元证 券"）签署了《募集资金三方监管协议》，在民生银行屯溪路支行开设募集资金专 项账户。三方监管协议的履行符合相关规定。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司上述发行股份的募集资金使用情况具体 如下： 截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准明光浩淼安防科技股份公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3179 号）核准，截止 2020 年 12 月 18 日，公司采取网下向 ...