关于 · 创远信科(上海)技术股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 02-102022000379 大成DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dachenglaw.com 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9/24/25 楼（200120） 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 本所声明:本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见,并不对本次股东会所审议的 议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次 股东会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用,不得 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-037 创远信科（上海）技术股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 15 人，持有表决权的股份 总数 61,218,795 股，占公司有表决权股份总数的 43.32%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：冯跃军 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的 股份总数 16,679,986 股，占公司有表决权股份总数的 11.80%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是2025年5月15日，地点为上证路演中心 [3] - 参会人员为参加2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的投资者，上市公司接待人员包括董事长冯跃军等 [3][4] 2025年经营规划 - 产品方面提高核心竞争力，打造拳头产品 [4] - 市场拓展聚焦5G/6G通信、北斗导航等三大业务板块 [4] - 运营管理完善内部控制，降本增效，引入新技术建设 [4] - 人才管理重视人才，加强人力资源体系建设，落实吸引及留住人才措施 [4] 研发成果与投入方向 - 积累超高速基带信号处理平台技术等关键核心技术，提升多领域技术水平 [5] - 推动产品全面升级，开发矢量网络分析仪等产品 [6] - 拓展产品应用领域，涉足6G、卫星互联网等新兴领域 [6] 盈利增长驱动因素 - 近三年累计研发投入4.91亿元，占三年累计营业收入近60%，发布高端及全国产化通信测试仪器，提升产品毛利率 [7] - 电子测量仪器需求随下游产业发展持续稳定增长 [7][8] 军工信息化情况 - 专注三个业务方向，拥有特殊领域相关承制及保密资质，业务占比以公开披露信息为准 [8] 5G - A、6G商用及与华为合作情况 - 5G/6G通信测试产品有收入，6G布局开展技术研发和产品布局，部分项目通过验收或稳步实施 [9][10] - 通过控股股东向华为销售测试仪器设备，重视与华为合作 [10] 中标情况 - 以第一名次成为通号低空智能科技有限公司低空空域智能通信系统关键设备采购项目成交候选人，正推进合同签署 [11]

公司基本信息 - 公司证券简称“创远信科”，代码“831961”，在北交所上市[12] - 统一社会信用代码为91310000778930516R，住所位于上海松江[12] - 法定代表人为冯跃军，经营期限从2005年8月9日至无固定期限[12] - 注册资本为人民币14284.0508万元[12] 员工持股计划 - 初始设立时总人数不超过59人[13] - 存续期不超过36个月，标的股票锁定期为12个月[13][14] - 拟持标的股票数量不超151.3803万股，约占股本总额1.06%[14] - 存续期内全部员工持股计划所持股票总数累计不超10%，单个员工累计不超1%[14] - 参与的董监高合计持有的份额未超过总份额的30%[16] - 2025年4月23日多会议审议通过相关议案[17][18] - 股东大会尚需审议相关议案并经非关联股东过半数通过[19] - 已向北交所网站公告相关文件，尚需履行信息披露义务[20][21] - 具备实施主体资格，草案符合规定[23]

业绩说明会信息 - 公司2025年5月15日15:00 - 16:30参加上海辖区年报集体业绩说明会[2][3] - 地点为上证路演中心，网络远程举行[4] - 参加人员有董事长等[5] 投资者参与信息 - 可在说明会时间登录上证路演中心参与[5] - 5月14日16:00前可提问[5] - 联系人王小磊，有电话和邮箱[6] 报告发布信息 - 公司2025年4月25日发布《2024年年度报告》[2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [3] - 活动时间为2025年5月7日、8日，地点在上海浦东新区 [3] - 参会单位有西部证券、东吴证券、国海证券、华源证券及其邀请的投资者 [3] - 上市公司接待人员为董事长冯跃军和财务总监、董事会秘书王小磊 [4] 公司业绩情况 - 2025年一季度公司实现营业收入6,091.41万元，同比增长27.47%，经营活动现金流量净额和净利润较去年同期显著增长，车联网和卫星互联网业务开始逐步实现销售 [4] 新场景业务布局 - 公司“1 + 3”发展战略以卫星互联网和低空经济为主的通信测试业务为重要方向 [4] - 低空经济领域推出mmWave 5G空地一体化测试系统和Rainbow系列低空航道信号监测分析系统 [4] - 卫星互联网测试领域推出低轨卫星载荷认证测试系统和Eagle Sat基于卫星终端的卫星网络拨测等测试解决方案，客户拓展及销售同比显著提升 [4][5] 6G通信测试技术研发 - 公司多年承担国家级科技重大专项等研发任务，全面开展5G/6G和毫米波通信测试技术研究与开发 [6] - 联合中科院上海高等研究院承研的“面向新型网络的6G基础芯片原型测试与验证”项目已通过验收，“面向6G的大带宽高频信道模拟器研发”和“6G + AI融合技术在特殊场景的监测应用”项目正在稳步实施 [6] - 今年公司加入IMT - 2030（6G）推进组，未来将与各方紧密合作推动6G发展 [6] 国家项目推动作用 - 2024年公司成功申请国家13重大专项，2项国家重大科研项目通过验收 [8] - 承担国家重大研发项目促进公司突破关键技术，提升在射频微波等领域技术水平 [8] - 推动公司产品全面升级，开发出矢量网络分析仪和高频大带宽信道仿真器 [8] - 拓展产品应用领域，在6G、卫星互联网、车联网等新兴领域推出新产品和解决方案 [8] 市值管理工作 - 公司董事会办公室为市值管理工作执行部门，将按相关规范要求，结合实际情况开展工作 [9] - 公司聚焦主业，提高治理水平，提升经营效率和盈利能力，做好信息披露，畅通与投资者沟通渠道，为股东创造价值和回报 [9][10]

6G概念股市场表现 - A股6G概念股出现显著拉升行情 [1] - 创远信科和硕贝德涨幅超过10% [1] - 陕西华达涨幅超过8% [1] - 广哈通信和通宇通讯跟随上涨 [1] 领涨个股 - 创远信科成为当日涨幅最高的6G概念股之一 [1] - 硕贝德与创远信科并列涨幅榜首 [1] - 陕西华达涨幅位居第二梯队 [1] - 广哈通信和通宇通讯涨幅相对较低但保持同步上涨趋势 [1]

公司荣誉与科技突破 - 公司荣获2023年度国家科技进步奖二等奖 继2016年特等奖后再获国家级科技奖项 参与完成的"微波毫米波测试技术与测量仪器"项目获奖 [2] - 2016年曾因"第四代移动通信系统（TD-LTE）关键技术与应用"项目获国家科技进步奖特等奖 [2] - 两项国家重大研发项目完成验收 突破宽频连续覆盖毫米波多通道集成 高速扫描低噪声合成信号源等关键技术 开发出矢量网络分析仪和高频大带宽信道仿真器 [3] - 成功申请国家13重大专项 实现核心技术突破式创新发展 [3] 财务与研发投入 - 2024年营业收入2.33亿元 归属于上市公司股东的净利润1245.76万元 [2] - 全年研发支出1.04亿元 占营业收入比例达44.63% [3] 业务战略与产品布局 - 推行"1+3"发展战略 "1"指持续建设无线通信测试仪器技术势能 "3"指三大业务方向：5G/6G通信 北斗导航 半导体射频测试 车联网通信测试 卫星互联网及低空经济通信测试 [2] - 推出mmWave5G空地一体化测试系统 低轨卫星互联网多终端测试仪等新产品 抓住智能网联车 低空经济 卫星互联网发展机遇 [3] 知识产权与海外布局 - 累计申请专利512项 其中发明专利352项 软件著作权169项 授权专利300项 国内外商标69项 [5] - 海外知识产权布局：受理8项海外专利 1项德国专利和3项美国PCT专利获授权 拥有海外商标30项 [5] 基建与人才计划 - G60科创走廊总部基地一期主体竣工 将建成集研发 生产 销售一体的未来科技总部经济综合体 [4] - 公布2025员工持股计划 份额上限1525.91万份 初始持有人不超过59人 [4]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会，独立董事饶钢全出席[5][6] - 2024年召开5次董事会审计委员会会议，饶钢出席并主持[7] - 2024年召开2次独立董事专门会议，饶钢全出席[8] 报告与审计 - 按时编制披露2023 - 2024年多份报告[15] - 2024年度续聘中汇会计师事务所为审计机构[17] 其他事项 - 2024年3月26日审议通过注销2021年预留部分股票期权[20] - 2025年独立董事将继续履职促公司规范运作[22]

员工持股计划情况 - 监事会核查《2025年员工持股计划（草案）》等文件[2] - 公司不存在禁止实施该计划情形，编制程序合法[2] - 计划制定及内容合规，无损害公司及股东利益情形[3] 计划实施意义 - 实施计划利于改善公司治理，吸引和留住人才[3] 后续安排 - 监事会同意该计划并提交股东大会审议[3]