公司概况 - 创远信科是一家专注研发射频通信测试仪器和提供整体测试解决方案的专业仪器仪表公司[2][3] - 主要产品包括信号分析与频谱分析系列、信号模拟与信号发生系列、无线电监测与北斗导航测试系列、矢量网络分析系列、无线网络测试与信道模拟系列[3] - 公司是我国高端无线通信测试仪器行业的代表性企业[3] 主要业务方向 - 以5G/6G通信、北斗导航、半导体射频为主的无线通信测试业务[3] - 以C-V2X、汽车电子为主的车联网通信测试业务[3] - 以卫星互联网、无线侦测设备、毫米波模块、卫星通信传输模块为主的通信测试业务[3] 新产品布局 - 针对低空领域测试推出了mmWave 5G空地一体化测试系统[3] - 5G扫频仪新增卫星导航信号解析功能，可广泛运用于传统通信领域及卫星导航领域[4] 5G-A商用化推进 - 5G-A将持续增强已有的通信能力，支撑传统5G业务的大规模应用[4] - 5G-A将增加新的能力，支撑新场景、新业务的应用[4] - 随着下游行业新技术、新场景不断催生，相关测试仪器的需求也将增长[4] 车联网测试业务 - 公司已参与了多项车联网测试相关标准的制定[4][5] - 推出了相关测试产品及测试解决方案[4] - 随着各地车路云一体化项目的启动，相关测试仪器的需求也将增长[5]

一、权益分派方案 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-035 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年年度权益分派方案 已获 2024 年 4 月 18 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案 距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 286,433,611.60 元，母公司未分配利润为 317,757,972.10 元。本次 权益分派共计派发现金红利 7,066,335.25 元。 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 141,326,705 股为基数（应分配总 股数等于股权登记日总股本 142,840,508 股减去回购的股份 1,513,803 股，根据《公司法》等规定，公司持有的本公司股份不得 分配利润），向参与分配的股东每 1 ...

证券代码 : 831961 创远信科（上海）技术股份有限公司 1 创远信科 2024 年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人冯跃军、主管会计工作负责人王小磊及会计机构负责人（会计主管人员）王小磊保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 一、 主要财务数据 单位：元 | | 报告期末 | | | | 上年期末 | | | 报告期末比上年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2024 月 | 年 3 | 31 | 日） | （2023 12 31 日） | 年 | 月 | 期末增减比例% | | | 资产总计 | | | 1,158,871,510.56 | | 1,179,011,052.70 | | | -1.71% | | | 归属于上市公司股东的净资产 | | | 746,173,622.21 | | 746,582 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-031 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于完成注销 2021 年股票期权激励计划 预留部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第十次会 议，会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划注销预留部分 股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号— —股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引》"）以及公 司《2021 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）等法 律法规及相关文件的规定，公司向中国证券登记结算有限责任公司北 京分公司（以下简称"中登公司"）提交注销 2021 年股票期权激励计 划预留部分股票期权的申请，经中登公司审核确认，上述事宜已办理 完毕，现就相关情况公告如下： 一、 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-030 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：冯跃军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高管及相关人员列席本次股东大会。 二、议案审议情况 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2023 年，董事会的 ...

关于 创远信科(上海)技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9/24/25 楼(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 北京大成(上海)律师事务所 关于创远信科(上海)技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 02-102022000379 大成证字[2024]第 064 号 致:创远信科(上海)技术股份有限公司 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-028 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn） 发布了公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016），为方便广 大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，公司 拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 四、 投资者参加方式 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中 证网"中证路演中心"（https://rs.cs.com.cn/dist/#/index?id= e585d863d666126e4940758f6adbfe3d）参与。 三、 参加人员 董事长：冯跃军先生 副董事长、总裁：陈向民先生 财务总监、董事会秘 ...

中信建投证券股份有限公司 关于创远信科（上海）技术股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"创远信科"、"公司"或"发 行人"）向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构， 履行持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次发行持续督导期已届 满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和规范性文件 要求，保荐机构出具本保荐工作总结报告书。 | 发行人名称 | 创远信科（上海）技术股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 831961 | | | | 注册资本 | 142,840,508.00 元 | | | | | 上海市松江区泗泾镇高技路 弄 7 号 1 层 110 室,6 | | 层、7 层、 | | | 8 层、9 层 | | | | 主要办公地址 | 上海市松江区高技路 205 弄 ...

业绩总结 - 公司在2023年实现归母净利润0.34亿元，同比增长51%[1] - 公司2023年营收为2.7亿元，同比下降15%[1] - 公司的毛利率达到50%，较去年提升4.15个百分点[1] - 公司2024年预计营业收入为380百万元，归母净利润为47百万元，毛利率为49.1%[5] - 公司2024年预计EPS为0.33元，P/E为35.9倍，P/B为2.1倍[5] 研发和技术 - 公司2023年研发支出占营业收入比例为59.96%，累计申请海内外专利450项[4] - 公司持续推进智能网联汽车、先进通信等领域的布局，与多家业内领军者合作，签署战略合作协议[3] 未来展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为0.47/0.57/0.68亿元，对应EPS分别为0.33/0.40/0.48元/股[2] - 2026年预计营业收入将达到531百万元，较2022年增长67.3%[6] - 2026年预计净利润为65百万元，较2022年增长209.5%[6] - 2026年预计每股收益为0.48元，较2022年增长200%[6] - 2026年预计ROE为7.1%，较2022年增长144.8%[6] - 2026年预计EBITDA为136百万元，较2022年增长102.2%[6]

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-026 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2024 年 3 月 26 日，创远信科（上海）技术股份有限公司（以下 简称"公司"）召开第七届董事会第十会议，审议通过了《关于提请 股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意 董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总 额低于人民币 1 亿元且低于公司最近一年末净资产 20%的股票，授权 期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年 度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交 2023 年年度股东大会审 议。拟授权具体情况如下： 一、具体内容 （一）发行证券的种类和数量 本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面 值为人民币 1.00 元。本次发行股票募集资金总额低于人民币 1 亿元 且低于公司最近一年末净资产 ...