证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-019 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划 注销预留部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟注销 《2021 年股票期权激励计划》预留部分股票期权共 538,000 份，根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股 计划》（以下简称"《监管指引》"）等法律法规以及公司《2021 年股票 期权激励计划》的规定，现将有关事项说明如下： 一、本次股票期权注销审议及表决情况 2024 年 3 月 26 日公司召开第七届董事会第十次会议审议通过了 《关于 2021 年股票期权激励计划注销预留部分股票期权的议案》，议 案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。同日，公司召开第七 届监事会第十次会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-024 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会依据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》 等要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员 2023 年年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 11 月 17 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了 《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》。董事会审计委员 会委员由不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事占多数并 担任召集人。公司第七届董事会审计委员会由饶钢先生、冯跃军先生、 朱伏生先生 3 位董事组成，其中具备会计专业经验的饶钢先生担任审 计委员会主任。审计委员会全体成员均具有能够胜任审计委员会工作 职责 ...

创远信科(上海)技术股份有限公司 2023 年度审计报告 中医杭州市核江新城新业旅6号UDC动代人版A版120688888 Elossy 3-40-92 and 2 . High == DOE Theres Bureding The Execue Grangong hess Cav.Margither Tel 05 = 05873000 = Fax www.zhcpa.cn l B KS 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc mof manal 平台 (http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:浙2406NNXS85 审计报告 中汇会审[2024]2686号 创远信科（上海）技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了创远信科（上海）技术股份有限公司(以下简称创远信科)财务报 表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了创远信科2023年12月31日的 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-010 创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场和网络相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 15 日以书面 方式发出 5.会议主持人：冯跃军 6.会议列席人员：公司全体监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2023 年，董事会的召集、召开、表决等程序均符合《公司法》、 《公司章程》及相关议事 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会依据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》等要求，公司董事会就在任独立董事饶钢先生、朱伏生先生、 钱国良先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人 员未在公司或公司附属企业任职； 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-021 创远信科（上海）技术股份有限公司 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各 自的附属企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及 其控股股东、实际控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其 各自附属企业提供财务、法律、咨询、保 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-020 创远信科（上海）技术股份有限公司 监事会关于 2021 年股票期权激励计划注销预留部分 股票期权议案的核查意见 因此，监事会同意公司 2021 年股票期权激励计划注销预留部分 股票期权的事宜。 创远信科（上海）技术股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 28 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《创远信科（上海）技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称 "《监管指引》"）等法律法规以及公司《2021 年股票期权激励计划》 的规定，对公司《关于 2021 年股票期权激励计划注销预留部分股票 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-018 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 28 日披露的 2023 年年度报告（财务报告 已经审计），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公 司的未分配利润为 286,433,611.60 元，母公司未分配利润为 317,757,972.10 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 142,840,508 股， 根据扣除回购专户 1,513,803 股后的 141,326,705 股为基数，以未分 配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。本次权益 分派共预计派发现金红利 7,066,335.25 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权 登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变， 并相应调整分派比例，后续将 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-013 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 朱伏生先生作为创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称 "创远信科"或"公司"）第七届董事会独立董事，在 2023 年任职期 间严格按照《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、（"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》（"《监管指引》"）、中国证券监督管理委员 会（"中国证监会"）颁布的《上市公司治理准则（2018 修订）》等相 关规定以及《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》（"公司章程"）、 《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2023 年度工作中，充分发 挥独立董事的作用，勤勉尽责，有效维护了公司整体利益、公司股东 尤其是公众股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 潘斌先生作为创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"创 远信科"或"公司"）第六届董事会独立董事，在 2023 年任职期间严 格按照《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、（"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（"《监管指引》"）、中国证券监督管理委员会（"中 国证监会"）颁布的《上市公司治理准则（2018 修订）》等相关规定以 及《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》（"公司章程"）、《独立 董事工作细则》的规定和要求，在 2023 年度工作中，充分发挥独立 董事的作用，勤勉尽责，有效维护了公司整体利益、公司股东尤其是 公众股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2023 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-015 创远信科（上海）技术股 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-022 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会依据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》 等要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 12 月，注册 地址为浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。截 至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 103 位，注册会计师人数为 701 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 282 人。2022 年上市 ...