审计委员会组成 - 由3名非高管董事组成，至少2名独立董事，1名会计专业人士[7] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[7] 会议规则 - 定期会议每季度至少一次，提前10日通知；临时会议提前3日通知[19] - 2/3以上委员出席方可举行[19] 表决事项 - 披露财报等需全体成员过半数同意提交董事会[12] - 会议决议需全体委员过半数通过[21] 职责与流程 - 负责审核财务信息、监督审计和内控等[5] - 主任委员负责召集主持等[13] - 内部审计等部门提供书面资料[15] - 会议评议后报送书面决议材料，需审议由董事会决议[16] 其他规定 - 会议记录保存至少10年，由董事会秘书保存[21] - 议案及表决结果书面报告董事会[26] - 委员对会议事项有保密义务[27] - 细则由董事会解释修订，自通过日生效[24]

制度修订 - 2025年8月15日公司召开会议审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》议案[2] 内幕信息界定 - 一年内重大资产交易超资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 大股东或实控人持股或控制情况变化属内幕信息[8] - 新增借款或担保超上年末净资产20%等属内幕信息[9] 知情人范围 - 直接或间接持有公司5%以上股份股东及相关人员等是知情人[9] 报备流程 - 重大事项按规定报备知情人档案[13] - 内幕信息发生时知情人告知办公室并核实[15] - 董秘核实后提交董事会审核并按规定报备[15] 其他规定 - 知情人档案保存10年[16] - 董事等控制知情人范围[18] - 擅自泄密公司保留追责权利[22] - 提供未公开信息需经秘书处备案[19] - 关联董事回避非公开信息议案表决[19] - 违规给予处分或解除合同等[21][22] - 构成犯罪移交司法机关[22] - 加强知情人教育培训[24] - 制度自审议通过生效原制度失效[24]

制度审议 - 2025年8月15日公司召开会议审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》[3] 审计报告与计划 - 审计部至少每季度向董事会审计委员会报告审计情况[12] - 会计年度结束后四个月内提交年度总结和次年计划[16] 审计工作要求 - 年度计划含对外投资等重要事项[17] - 审计可采取多种方式并结合事前、事中、事后审计[17] - 获取证据并整理分析，发现重大问题及时报告[17][19] 审计报告内容 - 工作结束出具书面报告，说明范围等并发表意见[21][22] 其他规定 - 至少每年提交内部控制评价报告[23] - 审计资料归档保管不少于十年，调阅需批准[25][26] - 违规行为报董事会批准后处罚[27][28] - 制度按规定执行，自通过生效由董事会解释[31][32] - 创远信科董事会2025年8月18日发布该制度[33]

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-086 创远信科（上海）技术股份有限公司 股东名册查阅制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十七次会议，审 议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东 会审议）》之子议案 16《关于修订<股东名册查阅制度>的议案》，表 决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了规范创远信科（上海）技术股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）股东名册的管理及使用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 称"上市规则"）等相关法律法规、规范性文件和《创远信科（上海） 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司实际情况 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-073 创远信科（上海）技术股份有限公司 的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 总裁工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十七次会议，审 议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股东 会审议）》之子议案 6《关于修订<总裁工作细则>的议案》，表决结 果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了明确创远信科（上海）技术股份有限公司（以下 简称"公司"）公司高级管理人员的职责权限，规范公司高级管理 人员的行为，确保高级管理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《创远 信科（上海）技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-075 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十七次会议，审 议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东 会审议）》之子议案 12《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 度>的议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案 尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简 称"公司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，保证公司董事有效 地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性， 提高公司经营管理效率。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规、规范性文件和《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》（以 下 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-071 创远信科（上海）技术股份有限公司 《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十七次会议，审 议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东 会审议）》之子议案 11《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》， 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简 称"公司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，维护股东 利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-057 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十七次会议，审 议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东 会审议）》之子议案 1《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决 结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步完善创远信科（上海）技术股份有限公司 （"公司"）法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作 效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华 人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（"《上市规则》"）等相关 法律法规、规范性文件和《创远信科（上海）技术股份有限公司章 程》（"公司章程"） ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-064 创远信科（上海）技术股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十七次会议，审 议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东 会审议）》之子议案 6《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，表 决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了规范创远信科（上海）技术股份有限公司（以下 简称"公司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，防 范资金使用风险，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（以 下简称"《监管指引 9 号》"）等相关法律法规、规范性文件和《创远 信科（上海）技术股份有限公司章程》（ ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-065 创远信科（上海）技术股份有限公司 独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十七次会议，审 议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东 会审议）》之子议案 7《关于修订<独立董事工作细则>的议案》，表 决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股 东会审议。 第一条 为进一步完善创远信科（上海）技术股份有限公司 （"公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及管理层的约束和监督机制，保护中小股东的利益，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市 规则》（"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事 ...