证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-103 创远信科（上海）技术股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 17 日召开第七届董事会第八次会议，审 议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《创远信科（上 海）技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺指公司及相关信息披露义务人就重要事项向公 众或者监管部门所作的保证和相关解决措施。 第二章 承诺管理 第三条 公司及其股东、实际控制人、关联方、收购人（以 下简称"承诺人"）做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具 有可操作性，并符合法律法规和北交证券交易所（以下简称"北 交所"）业务规则的要求。公司应 ...

公司于 2023 年 11 月 17 日召开第七届董事会第八次会议，审 议通过《关于制定<董事会审计委员会工作制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简 称"公司"）内部监督和风险控制，完善公司治理结构，规范公司 审计工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-108 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司设立董事会审计委员（以下简称"审 计委员会"），并制定本制 ...

（一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 北交所业务规则的要求： 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-096 创远信科（上海）技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人钱国良，已充分了解并同意由提名人创远信科（上海）技术 股份有限公司董事会提名为创远信科（上海）技术股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任创远信科（上海）技术股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关 ...

创远信科（上海）技术股份有限公司 关联交易管理制度 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-102 本制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 17 日召开第七届董事会第八次会议，审 议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，本议案尚需提交公 司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易， 维护公司股东的合法权益，保证公司与关联 方之间的关联交易符合公平、公正的原则，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》及相关法律、法规、规范性文件及《创远信科（上海） 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订 第二条 公司与关联方进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； （二）平等、自愿、等价、有偿原则； （三）公 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-095 创远信科（上海）技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人创远信科（上海）技术股份有限公司董事会，现提名钱国 良先生为创远信科（上海）技术股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任创远信科（上海）技术股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与创远信科（上海）技术股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-097 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立 董事会审计委员会并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事会审计委员会设立情况 为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件 等有关规定，经公司第七届董事会第八次会议审议通过，公司在董事 会下设立董事会审计委员会。 二、关于董事会审计委员会人员组成情况 根据规定，董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理 人员的董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的 召集人为会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-109 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 11 月 17 日，公司第七届董事会第八次会议审议通过 《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会》议案。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司 同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 10: ...

独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善创远信科（上海）技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，促进提高公司质量，保护中小股东及利益相关者的利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称"《监管指引 1 号》"）等法律、法规、规范性文件以及《创远信科（上海）技术股 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-107 创远信科（上海）技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 17 日召开第七届董事会第八次会议，审 议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 份有限公司章程》（ ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 17 日召开第七届董事会第八次会议，审 议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，本议案尚需提交公 司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称 "公司"）对外担保行为，有效控制担保风险，保证公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关 法律、法规、规范性文件和《创远信科（上海）技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-101 创远信科（上海）技术股份有限公司 对外担保管理制度 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的保证、抵 押、质押及其它方式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 ...

北京大成(上海)律师事务所 关于 创远信科(上海)技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予相关事宜 之 法律意见书 北京大成 (上海)律师事务所 www.dachenglaw.com 上海市浦东新区世纪大道 100号上海环球金融中心 9/24/25 楼(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, 大成 DENTONS P.R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 目 录 | 轻 √ | | | --- | --- | | 正 文 | | | 本次授予已履行的批准与授权 | | | 本次授予的授予日 . | | | 三、 | 本次授予的激励对象、授予数量和价格 | | 四、 | 本次授予的授予条件 | | 五、 | 结论意见 . | 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 法律意见书 致:创远信科( ...