证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-089 创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 17 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场和网络相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日以书面 方式发出 5.会议主持人：冯跃军 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授 予股票期权的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公 司持 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-104 创远信科（上海）技术股份有限公司 募集资金使用管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 17 日召开第七届董事会第八次会议，审 议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》，本议案尚需提 交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简 称"公司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，防范 资金使用风险，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、 法规和规范性文件和《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》 第六条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证 券从业资格的会计师事务所出具验资报告。募集资金的存放应坚持 集中 ...

公司于 2023 年 11 月 17 日召开第七届董事会第八次会议，审 议通过《关于修订<创远信科（上海）技术股份有限公司内部审计制 度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司内部审计工作,明确审计部与内 部审计人员的责任,保证审计质量，明确审计责任，促进经营管理， 提高经济效益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国审计法》（以下简称"《审计法》"）、 《审计署关于内部审计工作的规定》、《创远信科（上海）技术股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及相关法律法规的规定， 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-105 创远信科（上海）技术股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司审计部依据国家有关 法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，依法独立检查本企 业及其所属部门 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2022-106 创远信科（上海）技术股份有限公司 内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 17 日召开第七届董事会第八次会议， 审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简 称"公司"）的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"）等法律法规以及 《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 （一） 确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻 执行； 第二条 公司建立内部控制制度的目的： 第四条 公司的内 ...

一、拟认定核心员工提名情况 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"或"创 远信科"）认定陈佳、尚云岗、刘明等 55 名员工为公司核心员工，具 体 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 27 日 在 北 京 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.bse.cn/）披露的《创远信科（上海）技术股份有限公 司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号： 2023-078），具体审核情况如下： 1、公司于 2023 年 10 月 25 日召开第七届董事会第七次会议、第 七届监事会第七次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议 案》，拟提名陈佳等 55 人为公司核心员工，并将该议案提交 2023 年 第四次临时股东大会审议。 2、公司于 2023 年 10 月 28 日至 2023 年 11 月 6 日对拟认定为公 司核心员工的陈佳等 55 人通过北京证券交易所官网及内部信息公示 栏向全体员工进行了公示并征求意见。截至公示期满，公司全体员工 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-088 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-087 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：冯跃军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高管及相关人员列席本次股东大会。 二、议案审议情况 审议通过《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）> 的议案》 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股 份总数 67,138,005 股，占公司有表决权股份总数的 47.51%。 其中通过网络投票参与 ...

的要求，公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进 行自查，具体情况如下： 一、核查范围与程序 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-086 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会 议，审议通过了《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>的 议案》，并于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 披露了相关公告。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情 人管理及报送》等法律、行政法规及规范性文件的要求和公司《信息 披露管理制 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-087 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：冯跃军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 审议通过《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）> 的议案》 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股 份总数 67,138,005 股，占公司有表决权股份总数的 47.51%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权 的股份总数 22,622,253 股，占公司 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-088 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 1、公司于 2023 年 10 月 25 日召开第七届董事会第七次会议、第 七届监事会第七次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议 案》，拟提名陈佳等 55 人为公司核心员工，并将该议案提交 2023 年 第四次临时股东大会审议。 2、公司于 2023 年 10 月 28 日至 2023 年 11 月 6 日对拟认定为公 司核心员工的陈佳等 55 人通过北京证券交易所官网及内部信息公示 栏向全体员工进行了公示并征求意见。截至公示期满，公司全体员工 均对提名的陈佳等 55 人员工为公司核心员工无异议。 3、2023 年 11 月 7 日，公司监事会对核心员工公示情况发表了 同意意见。 4、2023 年 11 月 13 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会， 审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，同意认定陈佳等 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-086 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情 人管理及报送》等法律、行政法规及规范性文件的要求和公司《信息 披露管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司对 2023 年股票期 权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施， 同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等规范性文件 的要求，公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进 行自查，具体情况如下： 一、核查范围与程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人（以下简称"核 查对象"）。 ...