证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-071 创远信科（上海）技术股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 3.会议召开方式：现场和网络相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日以书 面方式发出 5.会议主持人：冯跃军 二、议案审议情况 3.回避表决情况： 此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2021 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-071 创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场和网络相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日以书 面方式发出 5.会议主持人：冯跃军 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度第三季度报告的议案》 1.议案内容： 详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披 露的《2023 年度第三季度报告》，公告编号：2023-073。 2.议案表决结果：同意 7 票；反 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-077 1、股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： 注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。 2、激励对象名单（排名不分先后） 序号 姓名 职务 序号 姓名 职务 1 陈向民 副董事长、总裁 76 罗光辉 核心员工 2 王小磊 财务总监、董事会 秘书 77 罗军 核心员工 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予 激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本激励计划激励对象名单及分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的股票 | 占激励计划拟授 | 占激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期权数量 | 出权益总量的比 | 告日股本总额 | | | | （万份） | 例 | 的比例 | | 陈向民 | 副董事长、总裁 | 97.74 | 9.77% | 0.68% | | 王小磊 | 财务总监、董事会 秘书 | 34.02 | ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-079 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为保证创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施， 形成良好均衡的价值分配体系，激励公司（含全资及控股子公司，下 同）任职的董事（不含独立董事）、高级管理人员及核心员工诚信勤 勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激 励管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等有关法 律、法规、规范性文件和《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》 等的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，加强股 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-081 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（朱伏生）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之 日持续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》、《证券法》、《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立 董事（朱伏生）作为征集人，就公司拟于2023年11月13日召开的2023 年第四次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>的议案》； 2、《公司<2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的 议案》； 3、《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》； 4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权 激励计划有关事项的议案》； ...

北京大成(上海)律师事务所 关于 创远信科(上海)技术股份有限公司 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事宜 之 法律意见书 大成DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dachenglaw.com 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9/24/25 楼 (200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China 法律意见书 致:创远信科(上海)技术股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《持续监管指引 3 号》 《公司章程》等有关规定,本所接受创远信科的委托,就创远信科本次注销相关事 宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审阅了《股票期权激励计划》、公司相关董事 会文件、股东大会文件、监事会文件、公司相关公告、独立董事独立意见、监事会 核查意见、公 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-072 创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：上海市松江区泗泾镇高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场形式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日 以书面方 式发出 5.会议主持人：陈爽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度第三季度报告的议案》 1.议案内容： 详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披 露的《2023 年度第三季度报告》，公告编号：2023-073。 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-074 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划 注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第七届董事会第七次会议及第七届监事会第七次 会议，会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划注销部分股 票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权 激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引》"）以及公司《2021 年股票期权激励计划》等法律法规的规定，公司拟注销《2021 年股票 期权激励计划》股票期权共 2,028,338 份。现将有关事项说明如下： 一、审议及表决情况 2021 年 9 月 14 日，公司召开第六届董事会第十次会议审议通过 了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>的议案》 ...

北京大成(上海)律师事务所 关于 创远信科(上海)技术股份有限公司 2023年股票期权激励计划(草案) 之 法律意见书 北京大成(上海)律师事务 www.dachenglaw.com 上海市浦东新区世纪大道 100号上海环球金融中心 9/24/25 楼(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 大成DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 目 录 | 撃 У | | --- | | 正文 | | 创远信科实施本次激励计划的主体资格和条件 | | 本次激励计划的主要内容的合规性 | | 本次激励计划的程序 | | 四、 本次激励计划激励对象的合法合规性 | | TLS 本次激励计划涉及的信息披露义务 | | 公司未为激励对象提供财务资助 | | 本次激 ...

因此，监事会同意公司实施本次股票期权注销事宜。 创远信科（上海）技术股份有限公司 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-075 创远信科（上海）技术股份有限公司 监事会关于 2021 年股票期权激励计划 注销部分股票期权议案的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《创远信科（上海）技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"管理办法"）、《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"监管 指引"）以及公司《2021 年股票期权激励计划》等法律法规的规定， 对公司关于 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案进行 了核查，发表了如下意见： 经核查，我们认为：本次注销股票期权符合《管理办法》、 ...