证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-026 创远信科（上海）技术股份有限公司 独立董事关于公司第七届董事会第二次会议 相关议案的独立意见 该议案提交 2022 年年度股东大会审议。 二、《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》 我们认真核查了《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》，我们认为，该报告真实、准确、完整地反映了公司报告期 内募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司所披 露的募集资金存放与使用情况信息与实际情况一致，如实履行了信息 披露义务。 因此，我们同意公司董事会编制的《公司 2022 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》议案，并同意将该议案提交 2022 年 年度股东大会审议。 三、《关于 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（"《公司 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-032 创远信科（上海）技术股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 21 日披露的 2022 年年度报告（财务报告 已经审计），截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公 司的未分配利润为 262,860,535.18 元，母公司未分配利润为 283,188,970.08 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 142,840,508 股， 拟以扣除回购专户 1,513,803 股后的 141,326,705 股为基数，以未分 配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.43 元（含税）。本次权益 分派共预计派发现金红利 6,077,048.32 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权 登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变， 并相应调整分派总额。实际分 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-029 创远信科（上海）技术股份有限公司 2022 年独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 饶钢、潘斌先生作为创远信科（上海）技术股份有限公司（以下 简称"创远信科"或"公司"）第六届董事会独立董事，在 2022 年任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、（"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》（"《监管指引》"）、中国证券监督管理 委员会（"中国证监会"）颁布的《上市公司治理准则（2018 修订）》 等相关规定以及《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》（"公司 章程"）、《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2022 年度工作中， 我们重视履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责， 维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是公众股东的合法权益， ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-034 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，创远信科（上海）技术 股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等 内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行 了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为冯跃军、吉红霞夫妇，实际 控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的 比例为 34.64%。 公司存在控股股东，控股股东为上海创远电子设备有限公司，控股股 东持有公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 27.14%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决 权委托的情况 ...

北京大成(上海)律师事务所 关于 创远信科(上海)技术股份有限公司 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事宜 Z 法律意见书 法律意见书 大成 DENTONS 北京大成(上海)律师事务所 www.dachenglaw.com 上海市浦东新区世纪大道 100号上海环球金融中心 9/24/25 楼(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 大成DENTONS 大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn 目录 | を V | | --- | | 正 文… | | 本次激励计划注销部分股票期权的批准与授权 . | | 本次激励计划注销部分股票期权相关事宜的具体情况 | | 三、 结论 | l 大成 Salans FMC SNR Denton McKe 大 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-027 创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场形式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面 方式发出 5.会议主持人：冯跃军 6.会议列席人员：公司全体监事、总裁、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日 （一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2022 年，董事会的召集、召开、表决等程序均符合《公司法》、 《公司章程》及相关议事规则 ...

关于创远信科（上海）技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-B层、12层。23层 Floors 5-8, 12 and 73 Block A: UDC Times Building No. 8 Xinve Road Qtanyiang New City Hangthou Tall Q571-88879999 Fax: 0571-88879000 www.zhcpa.cn 创远信科（上海）技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了创远信科(上海)技术股份有限公司(以下简称创远信 科)2022年度财务报表,并出具了中汇会审[2023]3614号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的创远信科管理层编制的《2022年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中 ...

本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2022 年 4 月 19 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过 《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-037 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司 同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 10:00:00。 2、 ...

创远信科（上海）技术股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国抗州市铸江新域新业路8号UDC时代大厦A座5-8层 12层,23层 Floors 5-8, 12 and 23 -Block A, UDC Times Building No ii Xinva Roud Qramlang New Cay Hangithou Tel: 0571) 888 (9999 : Fax: 0571-88879000 www.zhcpa.cn 景 日 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | 二、创远信科（上海）技术股份有限公司关于 2022 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 3-8 中国抗州市线江新域新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Flools S & 12 and 13 Black A UDC Times Building No. S Xinye Boad Qanjiang New Criv Hangzhou Tell 0571 -8679999 Fea 0571 556790000 www.zhcpa.cn 年度 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-035 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划 注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会 议，会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划注销部分股票 期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权 激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引》"）以及公司《2021 年股票期权激励计划》等法律法规的规定，公司拟注销《2021 年股票 期权激励计划》部分已获授但尚未行权的股票期权共 2,935,357 份。 现将有关事项说明如下： 一、审议及表决情况 2021 年 9 月 14 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了 《关于公司<2021 年股票期权激励计划 ...