证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-039 创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 5.会议主持人：冯跃军 6.会议列席人员：公司全体监事、总裁、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场形式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日以书面 方式发出 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披 露的《公司 2023 ...

创远信科（上海）技术股份有限公司 关于与深圳通用测试系统有限公司签订技术合作协 议书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、概述 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）今日收 到与深圳通用测试系统有限公司（以下简称"通用测试"）签订的《技 术合作协议书》（以下简称"合作协议"）。 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-038 在移动通信终端、智能网联汽车、航空航天、雷达、天线测试等领域 拥有显著技术优势。 双方本着合作共赢、互惠互利、平等、守信、自愿的原则，以共 同发展和长期合作为目标，签订技术合作协议，建立长久、密切及融 洽的战略合作伙伴关系，充分发挥各自优势和资源。 二、合作方介绍 深圳通用测试系统有限公司，成立于 2012 年，面向万物互联， 致力于无线通信设备、雷达、AIP 芯片等产品的全生命周期无线性能 测试，提供完整的端到端 OTA 测试解决方案。 通用测试提供全系列无线性能测试软硬件系统，涵盖国际认证/ 入网测试、预认证测试、研发 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-028 创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：陈爽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面方式 发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会编制《2022 年度监事会工作报告》，总结 2022 年度 监事会工作情况。2022 年，公司监事会共召开 7 次会议，会议的召 集 ...

中信建投证券股份有限公司 关于创远信科（上海）技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为创远信 科（上海）技术股份有限公司（曾用名"上海创远仪器技术股份有限公司"，以下简称 "创远信科"、"公司"）向不特定合格投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 对创远信科 2022 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1336 号"文《关于核准上海创远仪器 技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》，创远信科向不特定合格 投资者公开发行不超过 1,200 万股新股。此次发行每股面值人民币 1 元，发行价格 22.31 元/股，募集资金总额 267,720,000.00 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民 币 246,541,886.78 元。上述募集资金于 2020 年 7 月 17 日到 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-033 创远信科（上海）技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1336 号"文《关于 核准上海创远仪器技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行 股票的批复》，创远信科（上海）技术股份有限公司向不特定合格投 资者公开发行不超过 1,200 万股新股。此次发行每股面值人民币 1.00 元，发行价格 22.31 元/股，募集资金总额 267,720,000.00 元，扣除 各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 246,541,886.78 元。上 述募集资金于 2020 年 7 月 17 日到位，业经中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2020]5168 号《验资报告》。 截至 2022 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下： 开户银行 银行账号 募集资金（元） ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-026 创远信科（上海）技术股份有限公司 独立董事关于公司第七届董事会第二次会议 相关议案的独立意见 该议案提交 2022 年年度股东大会审议。 二、《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》 我们认真核查了《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》，我们认为，该报告真实、准确、完整地反映了公司报告期 内募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司所披 露的募集资金存放与使用情况信息与实际情况一致，如实履行了信息 披露义务。 因此，我们同意公司董事会编制的《公司 2022 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》议案，并同意将该议案提交 2022 年 年度股东大会审议。 三、《关于 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（"《公司 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-032 创远信科（上海）技术股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 21 日披露的 2022 年年度报告（财务报告 已经审计），截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公 司的未分配利润为 262,860,535.18 元，母公司未分配利润为 283,188,970.08 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 142,840,508 股， 拟以扣除回购专户 1,513,803 股后的 141,326,705 股为基数，以未分 配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.43 元（含税）。本次权益 分派共预计派发现金红利 6,077,048.32 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权 登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变， 并相应调整分派总额。实际分 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-029 创远信科（上海）技术股份有限公司 2022 年独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 饶钢、潘斌先生作为创远信科（上海）技术股份有限公司（以下 简称"创远信科"或"公司"）第六届董事会独立董事，在 2022 年任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、（"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》（"《监管指引》"）、中国证券监督管理 委员会（"中国证监会"）颁布的《上市公司治理准则（2018 修订）》 等相关规定以及《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》（"公司 章程"）、《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2022 年度工作中， 我们重视履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责， 维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是公众股东的合法权益， ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-034 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，创远信科（上海）技术 股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等 内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行 了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为冯跃军、吉红霞夫妇，实际 控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的 比例为 34.64%。 公司存在控股股东，控股股东为上海创远电子设备有限公司，控股股 东持有公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 27.14%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决 权委托的情况 ...

北京大成(上海)律师事务所 关于 创远信科(上海)技术股份有限公司 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事宜 Z 法律意见书 法律意见书 大成 DENTONS 北京大成(上海)律师事务所 www.dachenglaw.com 上海市浦东新区世纪大道 100号上海环球金融中心 9/24/25 楼(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 大成DENTONS 大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn 目录 | を V | | --- | | 正 文… | | 本次激励计划注销部分股票期权的批准与授权 . | | 本次激励计划注销部分股票期权相关事宜的具体情况 | | 三、 结论 | l 大成 Salans FMC SNR Denton McKe 大 ...