委托理财进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况。公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二次会议、第 四届监事会第二次会议及 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意 2024 年 5 月 22 日起 12 个月内，使用总额度不超过人民币 8,000 万元的自有资金购买理财产品，在上 述额度内，资金可循环滚动使用，相关内容详见公司在北交所官网上刊登的《安 徽凤凰滤清器股份有限公司关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》 （公告编号：2024-042）。 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三 次会议及 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于增加闲置自有资金购买理财额度的议案》，同意公司增加人民币 2,000 万元的 自有资金额度购买理财，同意闲置自有资金购买 ...

行政处罚 - 子公司蚌埠艾科2024年9月25日收到行政处罚决定书[2] - 因未经审批新建生产线被罚款8046元[4][5] - 处罚未对生产经营和财务状况产生重大影响[6][7] - 公司不存在因本次处罚被终止上市的风险[8] 公司整合 - 公司已完成对蚌埠艾科的吸收合并，将尽快完成工商注销登记[9]

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-069 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于子公司收到行政处罚决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 （涉嫌）违法违规主体及任职情况： | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 蚌埠艾科滤清器有限公司 | 上市公司或其子公司 | 全资子公司 | 相关文书的全称：《蚌埠市生态环境局行政处罚决定书》皖蚌环（高）罚〔2024〕 11 号 收到日期：2024 年 9 月 25 日 生效日期：2024 年 9 月 25 日 作出主体：蚌埠市生态环境局 措施类别：行政处罚 涉嫌违法违规事项类别： 全资子公司蚌埠艾科违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条 "建设项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审查或审查后未予批准的，建 设单位不得开工建设"的规定。 二、主要内容 （一）涉嫌违法违规事实： 蚌埠市生态环境局高新区生态环境分局执法人员对子公司蚌埠艾科进行了 ...

权益分派方案 - 2024年半年度权益分派方案9月12日获股东大会通过[2] - 以总股本91,680,000股为基数，每10股派0.6元现金[3] - 本次共计派发现金红利5,500,800.00元[2] 利润情况 - 权益分派基准日合并报表母公司未分配利润303,552,394.23元[2] - 母公司未分配利润为285,792,370.24元[2] 税收与时间安排 - 不同持股时间个人股东补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东每10股实派0.54元[4] - 权益登记日9月27日，除权除息日9月30日[6] - 9月30日现金红利划入股东账户[7] - 公告日期为2024年9月20日[9]

安徽凤凰滤清器股份有限公司 2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 12 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 303,552,394.23 元，母公司未分配利润为 285,792,370.24 元。本次权益分派共计派发现金红利 5,500,800.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年半年度权益分派方案为： 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-068 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2024 年 9 月 27 日下午北京证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称"中国结算北京分公司"） 登记在册的本公司全体股东。投资者 R 日（R 日为权益登记日）买入的证券，享 有相 ...

股东大会信息 - 2024年8月26日刊载2024年第二次临时股东大会通知公告[3] - 2024年9月12日召开股东大会，8户代表51,445,600股，占总股本56.1143%[3] 议案表决结果 - 《公司2024年半年度权益分派预案》等三议案同意股数51,445,200股，占比99.9992%[10][12][13] 合规情况 - 股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效[3][9][14]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月12日召开[2] - 出席和授权出席股东8人，持股51445600股，占比56.1143%[3] - 网络投票股东1人，持股400股，占比0.0004%[3] 人员出席情况 - 公司9名董事，7人出席[3] - 3名监事全部出席[4] 议案表决结果 - 三项议案同意股数均为51445200股，占比99.9992%[5][7][9] - 《公司2024年半年度权益分派预案》中小股东同意72000股，占比99.4475%[10]

安徽天禾律师事务所 关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 天律意 2024 第 02278 号 天禾律师 安徽凤凰股东大会法律意见书 致：安徽凤凰滤清器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"公司法")、《中华人民共和国证券 法》(下称"证券法")和贵公司（下称"公司"）、《安徽凤凰滤清器股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）、《安徽凤凰滤清器股份有限公司股东大会议 事规则》（下称"《股东大会议事规则》"）的规定，以及公司与安徽天禾律师 事务所（以下简称"本所"）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会(下称"本次股东大会")并对本次股东大会相关事项进 行见证，出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件： 1、公司章程、股东大会议事规则； 2、公司第四届董事会第三次会议决议公告； 3、公司第四届监事会第三次会议决议公告； 4、公司刊载于北京证券交易所指定信息披露平台的《第四届董事会第三次 会议决议公告》《第四届监事会第三次会议决议公告》《关于召开 2024 年第二次 临时股东大会通知公告（提供网络投票） ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-066 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：巫界树先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 1.公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事陈登宇、巫玟翰因公务缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 51,445,600 股，占公司有表决权股份总数的 56.1143%。 其中通过 ...

股票限售情况 - 本次股票解除限售数量总额为1,213,892股，占总股本1.32%，9月5日可交易[2] - 陈元姣等多人解除限售股票数量及占比明确[3] 股份结构 - 无限售条件股份48,306,300股，占比52.69%[4] - 有限售条件股份43,373,700股，占比47.31%[4] - 公司总股本为91,680,000股[4]