股东大会信息 - 2024年8月26日刊载2024年第二次临时股东大会通知公告[3] - 2024年9月12日召开股东大会，8户代表51,445,600股，占总股本56.1143%[3] 议案表决结果 - 《公司2024年半年度权益分派预案》等三议案同意股数51,445,200股，占比99.9992%[10][12][13] 合规情况 - 股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效[3][9][14]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月12日召开[2] - 出席和授权出席股东8人，持股51445600股，占比56.1143%[3] - 网络投票股东1人，持股400股，占比0.0004%[3] 人员出席情况 - 公司9名董事，7人出席[3] - 3名监事全部出席[4] 议案表决结果 - 三项议案同意股数均为51445200股，占比99.9992%[5][7][9] - 《公司2024年半年度权益分派预案》中小股东同意72000股，占比99.4475%[10]

安徽天禾律师事务所 关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 天律意 2024 第 02278 号 天禾律师 安徽凤凰股东大会法律意见书 致：安徽凤凰滤清器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"公司法")、《中华人民共和国证券 法》(下称"证券法")和贵公司（下称"公司"）、《安徽凤凰滤清器股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）、《安徽凤凰滤清器股份有限公司股东大会议 事规则》（下称"《股东大会议事规则》"）的规定，以及公司与安徽天禾律师 事务所（以下简称"本所"）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会(下称"本次股东大会")并对本次股东大会相关事项进 行见证，出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件： 1、公司章程、股东大会议事规则； 2、公司第四届董事会第三次会议决议公告； 3、公司第四届监事会第三次会议决议公告； 4、公司刊载于北京证券交易所指定信息披露平台的《第四届董事会第三次 会议决议公告》《第四届监事会第三次会议决议公告》《关于召开 2024 年第二次 临时股东大会通知公告（提供网络投票） ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-066 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：巫界树先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 1.公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事陈登宇、巫玟翰因公务缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 51,445,600 股，占公司有表决权股份总数的 56.1143%。 其中通过 ...

股票限售情况 - 本次股票解除限售数量总额为1,213,892股，占总股本1.32%，9月5日可交易[2] - 陈元姣等多人解除限售股票数量及占比明确[3] 股份结构 - 无限售条件股份48,306,300股，占比52.69%[4] - 有限售条件股份43,373,700股，占比47.31%[4] - 公司总股本为91,680,000股[4]

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-065 单位：股 | | 序号 | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 本次解 除限售 股数占 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 实际控制 | | | 限售登记 | | 限售的股 | | | | 或名称 | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | | 例 | | | 1 | | 陈元姣 | 否 | 否 | B | 540,000 | 0.59% | 0 | | 2 | | 朱庆军 | 否 | 否 | B | 36,000 | 0.04% | 0 | | 3 | | 杨涛 | 否 | 否 | B | 25,892 | 0.03% | 0 | | 4 | | 蒋文斌 | 否 | 否 | B | 36,000 | 0.04% | 0 | | 5 | | 寇卫 ...

制度审议 - 2024年8月23日公司召开会议审议通过《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》，需提交股东大会审议[2] 选聘规则 - 选聘应经审计委员会审核、董事会审议、股东大会决定，不得提前聘请[5] - 聘期一年可续聘，连续聘同一所超8年需综合考量后经程序延长[14] - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年，之后连续5年不得参与[14] 更换解聘 - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[16] - 解聘或不再续聘应提前30日通知，股东大会表决时允许事务所陈述意见[16] - 事务所辞聘需说明公司有无不当情形[16] 监督与责任 - 审计委员会负责监督聘用的会计师事务所审计工作开展情况[19] - 选聘违规造成严重后果，对责任人通报批评等[20][21] 制度实施 - 制度自公司股东大会审议通过之日起实施[25] - 制度由公司董事会负责解释[24]

为提高闲置资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，安徽凤凰 滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）拟增加闲置自有资金购买理财的额度， 提高资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 （二） 委托理财金额和资金来源 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-061 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于公司增加闲置自有资金购买理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第 二次会议，审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并于 2024 年 5 月 22 日召开的公司 2023 年年度股东大会通过该议案，同意公司使用不超过 8,000 万元的自有资金购买理财。 现公司拟增加人民币 2,000 万元的自有资金额度购买理财，同意闲置自有资 金购买理财的额度从 8,000 万元调整至 10,000 万元。在上述额度内，资金可循 环滚动使 ...

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 2024年9月12日14:30现场召开，网络投票9月11日15:00 - 9月12日15:00[7] - 会议地点在安徽省蚌埠市高新区兴中路1111号公司处[10] 议案相关 - 审议《公司2024年半年度权益分派预案》等三项议案[11][12][13] 登记信息 - 股权登记日为2024年9月9日，登记在册普通股股东有权出席[9] - 登记时间为2024年9月10日，地点在公司董事会办公室[15][16]

会议信息 - 2024年8月23日在公司会议室现场召开会议[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 议案表决 - 《公司2024年半年度报告及摘要》等4项议案无需提交股东大会，均9票同意[6][10][12] - 《公司2024年半年度权益分派预案》等3项议案尚需提交股东大会，均9票同意[7][9][11] 审计审议 - 各议案在董事会审计委员会第三次会议均3票同意[6][7][9][10][11] 公告披露 - 相关公告于2024年8月26日在北交所指定平台披露[6][7][8][10][11][12]