安徽凤凰滤清器股份有限公司 第四届职工代表大会第二次会议决议公告 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 1 月 26 日 2、会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 8 日以通讯方式 发出 5、会议主持人：工会主席闫有为先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 50 人，实际出席和授权出席职工代表 50 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》 1、议案内容：鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章 程》等有关规定，选举石璞同志为公司第四届监 ...

人事选举 - 选举巫界树为董事长，持股43,815,600股，占股本47.7919%[3] - 选举陈登宇为副董事长，持股998,400股，占股本1.0890%[4] - 选举夏冬为监事会主席，持股0股，占股本0%[5] - 选举石璞为职工代表监事，持股0股，占股本0%[7] 人事聘任 - 聘任陈登宇为总经理，持股998,400股，占股本1.0890%[8] - 聘任闫有为为董事会秘书，持股0股，占股本0%[8] - 聘任张燕为财务负责人，持股657,600股，占股本0.7173%[8] - 聘任饶琦为副总经理，持股180,000股，占股本0.1963%[8] - 聘任孙峰为副总经理，持股540,000股，占股本0.5890%[9] - 聘任艾建明为副总经理，持股300,000股，占股本0.3272%[9] 会议决议发布 - 发布第四届董事会第一次会议决议[20] - 发布第四届监事会第一次会议决议[20] - 发布第四届职工代表大会第二次会议决议[20] - 发布第四届董事会提名委员会第一次会议决议[20] - 发布第四届董事会审计委员会第一次会议决议[20]

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-011 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 53,127,092 股，占公司有表决权股份总数的 57.95%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：巫界树先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.公司在任董事 9 人，出席 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-015 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 经公司第四届监事会成员推选，选举夏冬先生任公司第四届监事会主席，任 期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日 以书面方式发出 5.会议主持人：夏冬先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-014 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以电话及书面方式 发出 5.会议主持人：巫界树先生 6.会议列席人员：监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门、 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事陈登宇先生因公务缺席，委托董事闫有为先生代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 经公司第四届董事会董事推选，选举巫界树先生为公司第 ...

营业收入情况 - 2023年公司营业收入403,821,769.67元，同比增长6.00%[3][5][6] 净利润情况 - 2023年归属于上市公司股东的净利润53,657,035.15元，同比增长27.42%[3][5][6] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润45,943,665.77元，同比增长22.64%[3][5] 每股收益情况 - 2023年基本每股收益0.58元，同比增长31.10%[3][5] 净资产收益率情况 - 2023年加权平均净资产收益率（扣非前）为10.08%，上年同期为8.40%[3] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非后）为8.63%，上年同期为7.47%[3] 总资产情况 - 报告期末公司总资产713,449,210.87元，较报告期初增长7.89%[3][5] 所有者权益情况 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益556,404,922.66元，较报告期初增长9.32%[4][5][6] 股本情况 - 报告期末股本91,680,000.00元，较期初减少2.84%[4] 每股净资产情况 - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产6.07元，较期初增长12.60%[4]

安徽凤凰滤清器股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开公司 第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购股 份方案的议案》。2023 年 11 月 15 日，公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过该议 案，本次股份回购概要如下： （一）回购用途及目的 本次回购股份系维护公司价值及股东权益所必需。按照公司稳定股价的预案之承 诺，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公 司股份。 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-008 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之 日起，及时调整剩余应回购股份数量。 （五）实施期限 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格 经过公司股东大会审议通过，本次回购价格不超过 5.32 元/ ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-009 根据回购方案,公司拟定回购价格不超过 5.32 元/股，回购方案自股东大会审 议通过起截至本次回购结束之日，公司股票价格持续超过回购价格上限，因此无 法实施回购。 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于回购期满未实施回购的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于回购股份方案的议案》。2023 年 11 月 15 日，公司 2023 年第三次临时 股东大会审议通过该议案。公司以自有资金回购公司股份，回购价格不超过 5.32 元/股。本次拟回购资金总额不少于 4,131,786.73 元，不超过 8,263,573.86 元，同 时根据拟回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为 776,651 股-1,553,303 股， 占公司目前总股本的比例为 0. ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-006 安徽凤凰滤清器股份有限公司监事换届公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十七次会议于 2024 年 1 月 9 日审议并通过： （一）任职资格 公司监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低 于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数 的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或 者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 提名夏冬先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-007 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 2024 年 1 月 9 日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需其他相 关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东应选择 现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 本次股东大会的召集人为董事会。 1、现场会议召开时间：2024 年 1 ...