关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 天禾律师 安徽凤凰股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 天律意 2023 第 02348 号 致：安徽凤凰滤清器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"公司法")、《中华人民共和国证券 法》(下称"证券法")和贵公司（下称"公司"）、《安徽凤凰滤清器股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）、《安徽凤凰滤清器股份有限公司股东大会议 事规则》（下称"《股东大会议事规则》"）的规定，以及公司与安徽天禾律师 事务所（以下简称"本所"）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会(下称"本次股东大会")并对本次股东大会相关事项进 行见证，出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件： 1、公司章程、股东大会议事规则； 2、公司第三届董事会第二十一次会议决议； 3、公司刊载于北京证券交易所指定信息披露平台的《第三届董事会第二十 一次会议决议公告》《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络 投票）》； 5、股权登记日（2023 年 9 月 7 日）的股东名册； 6、本 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-069 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 为使英文名称更加突出主营业务特点，公司拟决定将公司英文名称由 "ANHUI PHOENIX INTERNATIONAL CO.,LTD."变更为"ANHUI PHOENIX FILTER CO., LTD."。公司已于 2023 年 8 月 23 日召开第三届董事会第二十一次 会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于拟变更公司英文名称及修订 公司章程的议案》。 三、备查文件 安徽凤凰滤清器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司 章程 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-065 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以电话及书面方式 发出 5.会议主持人：董事长巫界树先生 6.会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事陈矜女士因公务以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司英文名称及修订公司章程的议案》 （二）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-076 2023 年半年度报告披露的提示性公告 安徽凤凰滤清器股份有限公司 安徽凤凰滤清器股份有限公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报 告摘要》已于 2023 年 8 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）刊登，敬请各位投资者注意查阅，公司衷心感谢全体投资者对 公司的关心与关注！ 特此公告！ 安徽凤凰滤清器股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-071 安徽凤凰滤清器股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，2023 年 8 月 23 日，公司第三届董事 会第二十一次会议审议并通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。 提名陈勋先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事 会任期届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决 议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 公司原董事刘伟先生因工作调动原因辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司 章程》的有关规定，现提名陈勋先生为公司第三届董事会董事。 （三）新任董监高人员履历 陈勋，男，1990 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2015 年 8 月至 2019 年 2 月，任中 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-075 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 8 月 23 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需其他相 关部门批准或履行必要程序。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东应选择 现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-074 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 1、超额配售行使前募集资金取得情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽凤凰滤清器股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3021 号）核准，公司 2020 年 12 月于全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行人民币 普通股股票 17,410,000 股，发行价格为每股人民币 7.20 元/股，募集资金总额为 人民币 125,352,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 8,000,000.00 元，余额为 人民币 117,352,000.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 3,322,585.76 元，实际募集资金净额为人民币 114,029,414.24 元。 鉴于募集资金到账前，公司自 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-067 安徽凤凰滤清器股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、针对《公司 2023 年半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告》的独立意见 经核查，我们认为：2023 年半年度公司募集资金存放与使用符合中国证监 会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关法律法规规定。公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了 公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏；不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司所披露的募集资 金存放与使用情况信息与实际情况一致，如实履行了信息披露义务。 因此，我们同意《公司 2023 年半年度募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》。 独立董事：盛明泉、陈矜、杨 ...

1 公司半年度大事记 报告期内，公司积极参加各类 专业展会，如马来西亚（吉隆 坡）汽配展、法兰克福（成都） 国际汽车零配件及售后服务 展览会等。 报告期内，公司荣获安徽省 劳动竞赛先进集体、安徽省 五一劳动奖状。 报告期内，公司通过第二批 专精特新"小巨人"复核。 报告期内，公司取得实用新型专利 5 项。 报告期内，公司副董事长、 总经理陈登宇先生被中国内 燃机工业协会标准化工作委 员聘请为第三届委员。 报告期内，公司根据发展战 略及业务需要，成立全资子 公司安徽凤凰空调系统科技 有限公司。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 8 | | 第四节 | 重大事件 21 | | 第五节 | 股份变动和融资 25 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 29 | | 第七节 | 财务会计报告 32 | | 第八节 | 备查文件目录 114 | 第一节 重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准 ...

安徽凤凰滤清器股份有限公司 章 程 二○二三年八月 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第六章 经理及其他高级管理人员 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法(试行)》《北京证券交易所股 ...