证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-068 安徽凤凰滤清器股份有限公司拟变更英文名称公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司已于 2023 年 8 月 23 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监 事会第十五次会议，审议通过《关于拟变更公司英文名称及修订公司章程的议案》， 上述议案尚需提交股东大会审议。 三、英文名称变更的概述 公司拟决定将公司英文名称由 "ANHUI PHOENIX INTERNATIONAL CO.,LTD."变更为"ANHUI PHOENIX FILTER CO., LTD."。公司全称不变，公司证 券简称和股票代码不变。 本次变更公司英文名称不会对公司持续经营产生不利影响；也不存在损害公 司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 四、备查文件 1、《安徽凤凰滤清器股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》； 2、《安徽凤凰滤清器股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。 安徽凤凰滤清器股份有限公司董事会 一、英文名称变更原因 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-066 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日 以电话及书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席朱庆军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司英文名称及修订公司章程的议案》 1.议案内容： 为使英文名称更加突出主营业务特点，公司拟决定将公司英文名称由 "ANHUI PHOENIX INTERNATIONAL CO.,LTD."变更为"ANHUI PHOENIX FILTER CO., LTD."。 具体修订内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 （h ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-064 安徽凤凰滤清器股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 刘伟先生辞职后，公司将按照法律法规及公司章程的相关规定及时补选董事，其辞 职不会对公司生产、经营产生不利影响。 公司及董事会对刘伟先生任职期间就公司发展等方面做出的贡献表示衷心感谢！ 三、备查文件 刘伟先生的《辞职报告》。 安徽凤凰滤清器股份有限公司 本公司董事会于 2023 年 8 月 18 日收到董事刘伟先生递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 18 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 ...

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-063 安徽凤凰滤清器股份有限公司 二、备查文件目录 《安徽凤凰滤清器股份有限公司营业执照》。 安徽凤凰滤清器股份有限公司董事会 2023 年 8 月 4 日 一、基本情况 根据股票回购注销结果，公司于 2023 年 7 月 10 日召开第三届董事会第二 十次会议，于 2023 年 8 月 2 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（http://www.bse.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编 号：2023-058）。 近日，公司已完成相应的工商变更登记和备案手续，并取得由蚌埠市市场 监督管理局核发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司注册资本由 94,36 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-061 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 2 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长巫界树先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 64,169,492 股，占公司有表决权股份总数的 69.99%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出 ...

天禾律师 安徽凤凰股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 天律意 2023 第 01966 号 致：安徽凤凰滤清器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"公司法")、《中华人民共和国证券 法》(下称"证券法")和贵公司（下称"公司"）、《安徽凤凰滤清器股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）、《安徽凤凰滤清器股份有限公司股东大会议 事规则》（下称"《股东大会议事规则》"）的规定，以及公司与安徽天禾律师 事务所（以下简称"本所"）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会(下称"本次股东大会")并对本次股东大会相关事项进 行见证，出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件： 关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 1、公司章程、股东大会议事规则； 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 2、公司第三届董事会第二十次会议决议； 3、公司刊载于北京证券交易所指定信息披露平台的《第三届董事会第二十 次会议决议公告》《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投 票）》； 5、股权登记日（2023 年 7 月 27 日）的股东名册； 6、本次 ...

安徽凤凰滤清器股份有限公司 章 程 二○二三年七月 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法(试行)》《北京证券交易所股 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-058 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司 章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | | | | | | | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为 | | | 94,360,000 | | 第六条 公司注册资本为 | | | | | 91,680,000 | | 元。 | | | | | | 元。 | | | | | | | 第十九条 | 公司股份总数为 | | | | 94,360,000 | 第十九条 公司股份总数为 | | | | | 91 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-060 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 7 月 10 日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需其他相 关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东应选择 现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-057 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 10 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 3 日以电话及书面方式发 出 5.会议主持人：董事长巫界树先生 6.会议列席人员：监事会成员 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并办理变更登记的议 案》 1.议案内容： 公司董事会在 2022 年年度股东大会的授权下，回购 268 万股限制性股票并 已按照有关规定进行注销。注销完成后，公 ...