证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-056 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 24 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 245,323,257.95 元，母公司未分配利润为 223,200,730.21 元。本次权益分派共计派发现金红利 6,234,240.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 91,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.68 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.136000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-055 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 58,868,619 | 62.39% | 58,868,619 | 64.21% | | 2.无限售条件股份 （不含回购专户股份） | 32,811,381 | 34.77% | 32,811,381 | 35.79% | | 3.回购专户股份 | 2,680,000 | 2.84% | 0 | 0% | | ——用于股权激励或员 工持股计划 | 0 | 0% | 0 | 0% | | ——用于减少注册资本 | 2,680,000 | 2.84% | 0 | 0% | | 总计 | 94,360,000 | 100.00% | 91,680,000 | 100.00% | 二、 股权结构变动情况 注：上述回购实施前所持股份情况以 2023 年 6 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公 司登记数据为准。 三、 后续安排 公司将根 ...

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》《公司章程》以及 《安徽凤凰滤清器股份有限公司 2021 年股权激励计划》（以下简称"激励计划"） 等法律法规、规范性文件的有关规定，鉴于公司 2021 年股权激励计划第一期解 除限售条件未能达成，应回购 86 名在职激励对象所持未能达到第一期解除限售 条件的限制性股票 40.02 万股；公司激励对象高梦伟先生于 2022 年度辞职，应 全额回购其所持未解除限售的限制性股票 1.20 万股；公司拟主动终止 2021 年 股权激励计划，拟回购 86 名在职激励对象限制性股票 226.78 万股。 本次回购共涉及 87 名激励对象，拟回购注销限制性股份总数为 2,680,000 股，注销完成后公司的注册资本将相应减少。 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-054 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-052 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 24 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长巫界树先生 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 50,236,200 股，占公司有表决权股份总数的 53.2389%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 600 股，占公 ...

天禾律师 安徽凤凰股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书 天律意 2023 第 01269 号 致：安徽凤凰滤清器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"公司法")、《中华人民共和国证券 法》(下称"证券法")和贵公司（下称"公司"）、《安徽凤凰滤清器股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）、《安徽凤凰滤清器股份有限公司股东大会议 事规则》（下称"《股东大会议事规则》"）的规定，以及公司与安徽天禾律师 事务所（以下简称"本所"）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2022 年年度股东大会(下称"本次股东大会")并对本次股东大会相关事项进行见证， 出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件： 1、公司章程、股东大会议事规则； 2、公司第三届董事会第十八次会议决议； 3、公司第三届监事会第十三次会议决议； 4、公司刊载于北京证券交易所指定信息披露平台的《第三届董事会第十八 次会议决议公告》《第三届监事会第十三次会议决议公告》《关于召开 2022 年年 度股东大会通知公告（提供网络投票）》； 5、股权登记 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-051 安徽凤凰滤清器股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □现场参观 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 （一）活动时间、地点 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 18 日 （星期四）15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举 办 2022 年年度报告业绩说明会，并与投资者进行了沟通与交流，本次年度报告 业绩说明会采用网络远程的方式举行。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司副董事长、总经理陈登宇先生；公司董事、董事会秘书闫有为先生； 公司财务总监张燕女士；公司保荐代表人李峻先生。 问题 1、为啥公司 2 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-050 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司副董事长、总经理：陈登宇先生； 公司财务总监：张燕女士； 公司董事、董事会秘书：闫有为先生； 保荐代表人：李峻先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 一、 说明会类型 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日在北 京证券交易所官网（www.bse.cn）、《上海证券报》（www.cnstock.com）披露了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-019）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号： 2023-020），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年度经营业绩的具体情况， 公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 18 日星期四 15:00-17:00。 （二）会 ...

一、 说明会类型 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-050 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次说明会采用网络方式召开。 为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，现就本公司 2022 年年度报告 业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2023 年 5 月 17 日（周三） 15:00 前访问（http://ir.p5w.net/zj/）进入问题征集专题页面，进行提问。公司将 在 2022 年年度报告业绩说明会上，对相关问题进行回答。 四、 投资者参加方式 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日在北 京证券交易所官网（www.bse.cn）、《上海证券报》（www.cnstock.com）披露了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-019）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号： 2023-020），为方便广大投资者更深入了解公司 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-048 安徽凤凰滤清器股份有限公司 5.会议主持人：监事会主席朱庆军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日 以电话及书面方式发出 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》 1.议案内容： 公司已于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn/)上刊登了《公司 2 ...

安徽凤凰 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 第二节 公司基本情况 证券代码 : 832000 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人巫界树、主管会计工作负责人张燕及会计机构负责人（会计主管人员）彭阳保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 一、 主要财务 ...