上市与资本 - 2022年向不特定合格投资者公开发行普通股600万股，12月6日在北京证券交易所上市交易[13] - 公开发行股票后，公司注册资本变更为3900.00万元[14] 用户数据 - 截至2023年12月31日，公司股东人数为6766户，其中个人户数6708户，机构户数58户[14] 公司概况 - 原名珠海雷特电子科技有限公司，2003年成立，2014年9月更名为珠海雷特科技股份有限公司[12] - 2015年3月9日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌，代码832110[12] 财务与内控 - 致同会计师事务所认为公司于2023年12月31日有效保持与财务报表相关的内部控制[7] - 公司资金总额为5340万元[42] - 财务部有专职人员7人[31] - 内部控制制度说明及执行有效性认定于2024年3月27日获董事会批准[40] 产品 - 以智能电源、LED智能控制器为主打产品[15]

审计安排 - 公司聘请致同会计师事务所为2023年度财报出具审计报告[2] 审计团队 - 签字注册会计师及项目质量控制复核人近三年无相关处罚处分[2] - 致同配备专属审计团队，核心成员经验丰富且有专业资质[4] 审计工作 - 2023年致同制定合理可操作审计方案并及时沟通咨询[4] - 致同有意见分歧解决机制，重大事项达成一致[4] - 致同实施完善项目质量复核程序[5] - 致同制定并有效执行信息安全控制制度[6] 审计评估 - 公司认为致同具备独立性和资格，报告客观及时[7]

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 珠海雷特科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-026 （三） 聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十五次会议及 2023 年 5 月 25 日召 开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意聘 任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务报表审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监 督职责的情况如下： （一）审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚 信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查与评价，认为其具 备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 （二）审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行审计过程中 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于珠海雷特科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"， "保荐机构"）作为珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"雷特科技"或 "公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及有关格式指引，对 雷特科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海雷特科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可【2022】2811 号)同意，公 司发行人民币普通股（A股）600.00万股，发行价格为人民币 20.00元/股，募集 资金总额为人民币 12,000.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 1,186.85 万元 后，募集资金净额为人民币 10,813.15 万元，募集资金已于 2022 年 11 月 29 日划 至公司指定账户。上述募集资金 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-013 珠海雷特科技股份有限公司 本人孙敏作为珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的规定，本着客观、公正、独立 的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 积极维护公司利益及全体股东合法权益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 孙敏先生，1986 年 8 月出生，民革党员，中国国籍，无境外永久居留权。暨南大学 法学专业本科学历。2009 年 7 月至 2016 年 7 月任职广东非凡律师事务所执业律师，2016 年 7 月至今担任北京天驰君泰（珠海）律师事务所执行主任，曾荣获珠海市 2017-2018 年度优秀律师、珠海市 2018-2020 年度优秀律师、2021 年度广东省优秀律师。2023 年 11 月份至今担任公司的独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董 事之外的其 ...

上市与募资 - 2022年12月6日公司在北京证券交易所上市，发行600万股，发行价20元/股，募资总额12000万元，净额10813.15万元[2] 项目投入 - LED控制器和智能电源扩产建设项目计划投资8007.91万元，累计投入1243.70万元，进度15.53%[4] - 研发中心建设项目计划投资2805.24万元，累计投入314.78万元，进度11.22%[4] 资金情况 - 截至2023年12月31日，公司募集资金存储总额为94044708.79元[5] 现金管理 - 2024年拟使用不超10000万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[6] - 现金管理需经股东大会审议，有市场等风险，有相应风控措施[7][8] - 监事会和保荐机构同意使用闲置募集资金现金管理[10][11]

募集资金情况 - 2022年发行600万股普通股，发行价每股20元，募资1.2亿元，净额1.0813150943亿元[3] - 截至2022年底，累计投入募投项目2.25万元，未使用1.0821646824亿元[3] - 2023年投入募投项目1556.225745万元，截至年底累计投入1558.475745万元，未使用9404.470879万元[4] - 2022年以募集资金置换自筹资金139.679244万元，2023年无置换[8] 资金存储与管理 - 截至2023年底，专户存储余额9404.470879元，利息收入150.074583万元，扣除手续费2789.02元[5] - 2023年用闲置资金现金管理，含3200万元建行、3000万元中行、3200万元中行结构性存款[10] - 决议有效期内用不超11000万元闲置资金现金管理，已买9400万元结构性存款[20] 募投项目进展 - LED控制器和智能电源扩产项目累计投入1243.70万元，进度15.53%；研发中心累计投入314.78万元，进度11.22%[19] - 扩产项目一期完工，二期预计2024年12月完成；研发中心预计2024年12月完工[20] - 募投项目进度未落后计划，用途可行性和用途未变[20]

会议信息 - 董事会会议于2024年3月27日现场召开，3月15日发通知[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[2] - 计划于2024年4月23日现场和网络投票结合开2023年年度股东大会[27] 议案表决 - 《2023年年度董事会工作报告的议案》等多议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[3][4][5][7][8][11][12][13][14][16][17][20][23][24] - 《2023年度总经理工作报告的议案》等无需提交股东大会审议[6][22][25][26][27] 财务相关 - 拟对2023年末未分配利润每10股派现金股利8元（含税）[13][14] - 预计2024年日常性关联交易金额为零[24] 审计相关 - 对2023年12月31日内部控制有效性评价并编制报告，致同鉴证[19] - 拟续聘致同作为2024年度财务报告审计机构[23]

2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况及独立性情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 袁自强先生，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京工商大学审 计学本科学历。1993 年 7 月至 2000 年 12 月任职珠海嘉信达会计师事务所项目经理、 部门经理；2001 年 1 月至 2004 年 3 月任职珠海德鸿会计师事务所合伙人；2015 年 8 月 至 2021 年 4 月在赛隆药业集团股份有限公司担任独董职务；2008 年 5 月至 2011 年 5 月 在上海爱使股份有限公司担任独董职务；2017 年 12 月至 2022 年 6 月在广东全宝科技股 份有限公司担任独董职务；2004 年 4 月至今任职珠海华天会计师事务所主任会计师、所 长。2023 年 11 月份至今担任公司的独立董事。 本人袁自强作为珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《北 京证券交 ...

珠海雷特科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《珠海雷特科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独 立董事关于独立性自查表》，结合其他相关资料，珠海雷特科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事袁自强先生、孙敏先生、苏桦飚先生（三人自 2023 年 11 月 2 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过开始履行独立董事职责） 及报告期内离任的独立董事梁枫、李志娟（二人在公司任职独立董事时间 2021 年 12 月 28 日至 2023 年 11 月 2 日）的独立性情况形成如下结论： （一）独立董事袁自强、孙敏、苏桦飚、梁枫、李志娟及其配偶、父母、子女、具 有主要社会关系的人员未在公司或公司附属企业任职； 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-017 董事会 （四）独立董事袁自强、 ...