上市与募资 - 2022年12月6日公司在北京证券交易所上市，发行600万股，发行价20元/股，募资总额12000万元，净额10813.15万元[2] 项目投入 - LED控制器和智能电源扩产建设项目计划投资8007.91万元，累计投入1243.70万元，进度15.53%[4] - 研发中心建设项目计划投资2805.24万元，累计投入314.78万元，进度11.22%[4] 资金情况 - 截至2023年12月31日，公司募集资金存储总额为94044708.79元[5] 现金管理 - 2024年拟使用不超10000万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[6] - 现金管理需经股东大会审议，有市场等风险，有相应风控措施[7][8] - 监事会和保荐机构同意使用闲置募集资金现金管理[10][11]

募集资金情况 - 2022年发行600万股普通股，发行价每股20元，募资1.2亿元，净额1.0813150943亿元[3] - 截至2022年底，累计投入募投项目2.25万元，未使用1.0821646824亿元[3] - 2023年投入募投项目1556.225745万元，截至年底累计投入1558.475745万元，未使用9404.470879万元[4] - 2022年以募集资金置换自筹资金139.679244万元，2023年无置换[8] 资金存储与管理 - 截至2023年底，专户存储余额9404.470879元，利息收入150.074583万元，扣除手续费2789.02元[5] - 2023年用闲置资金现金管理，含3200万元建行、3000万元中行、3200万元中行结构性存款[10] - 决议有效期内用不超11000万元闲置资金现金管理，已买9400万元结构性存款[20] 募投项目进展 - LED控制器和智能电源扩产项目累计投入1243.70万元，进度15.53%；研发中心累计投入314.78万元，进度11.22%[19] - 扩产项目一期完工，二期预计2024年12月完成；研发中心预计2024年12月完工[20] - 募投项目进度未落后计划，用途可行性和用途未变[20]

会议信息 - 董事会会议于2024年3月27日现场召开，3月15日发通知[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[2] - 计划于2024年4月23日现场和网络投票结合开2023年年度股东大会[27] 议案表决 - 《2023年年度董事会工作报告的议案》等多议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[3][4][5][7][8][11][12][13][14][16][17][20][23][24] - 《2023年度总经理工作报告的议案》等无需提交股东大会审议[6][22][25][26][27] 财务相关 - 拟对2023年末未分配利润每10股派现金股利8元（含税）[13][14] - 预计2024年日常性关联交易金额为零[24] 审计相关 - 对2023年12月31日内部控制有效性评价并编制报告，致同鉴证[19] - 拟续聘致同作为2024年度财务报告审计机构[23]

2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况及独立性情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 袁自强先生，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京工商大学审 计学本科学历。1993 年 7 月至 2000 年 12 月任职珠海嘉信达会计师事务所项目经理、 部门经理；2001 年 1 月至 2004 年 3 月任职珠海德鸿会计师事务所合伙人；2015 年 8 月 至 2021 年 4 月在赛隆药业集团股份有限公司担任独董职务；2008 年 5 月至 2011 年 5 月 在上海爱使股份有限公司担任独董职务；2017 年 12 月至 2022 年 6 月在广东全宝科技股 份有限公司担任独董职务；2004 年 4 月至今任职珠海华天会计师事务所主任会计师、所 长。2023 年 11 月份至今担任公司的独立董事。 本人袁自强作为珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《北 京证券交 ...

珠海雷特科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《珠海雷特科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独 立董事关于独立性自查表》，结合其他相关资料，珠海雷特科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事袁自强先生、孙敏先生、苏桦飚先生（三人自 2023 年 11 月 2 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过开始履行独立董事职责） 及报告期内离任的独立董事梁枫、李志娟（二人在公司任职独立董事时间 2021 年 12 月 28 日至 2023 年 11 月 2 日）的独立性情况形成如下结论： （一）独立董事袁自强、孙敏、苏桦飚、梁枫、李志娟及其配偶、父母、子女、具 有主要社会关系的人员未在公司或公司附属企业任职； 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-017 董事会 （四）独立董事袁自强、 ...

募集资金情况 - 2022年公开发行600万股普通股，募资1.2亿，净额1.0813150943亿[15] - 截至2022年底，累计投入募投项目2.25万，未使用1.0821646824亿[17] - 2023年投入1556.225745万，截至年底累计投入1558.475745万[18] - 截至2023年底，未使用金额9404.470879万[18] 项目投入计划 - LED控制器和智能电源扩产项目拟投入8007.91万[29] - 研发中心建设项目拟投入2805.24万[29] - 两项目拟投入合计10813.15万[29] 其他信息 - 2022年12月调整募投项目金额，项目未变更[21] - 未发生前次募投项目对外转让或置换情况[22] - 公司注册资本5340万[31] - 公司成立于2011年12月22日[31]

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审计服务， 上期审计收费 25 万元，本期审计收费未确定 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-025 珠海雷特科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的 资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 | | --- | --- | --- | | I65 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 软件和信息技术服务业 | | C39 | 制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | | C26 | 制造业 | 化学原料和化学制品制造业 | | C35 | 制造业 | 专用设备制造业 | | C27 | 制造业 | 医药制造业 | 一、拟续聘会 ...

一、独立董事基本情况及独立性情况 梁枫先生，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专 业，注册会计师；1993 年 9 月至 2003 年 2 月，在中国建设银行珠海分行任科员；2003 年 3 月至 2005 年 12 月，在珠海市香洲一汽汽车销售有限公司任副总经理、财务总监； 2005 年 12 月至 2008 年 1 月，在中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所任 执业注册会计师；2008 年 1 月至 2008 年 12 月，在红塔证券股份有限公司任总部营销中 心总经理、经纪业务部副总经理；2009 年 1 月至 2010 年 10 月，在红塔证券股份有限公 司曲靖翠峰东路证券营业部任总经理；2010 年 10 月至 2016 年 6 月，在东莞证券股份有 限公司珠海人民东路证券营业部任总经理；2016 年 6 月至 2018 年 12 月，在珠海横琴金 投挂牌上市服务中心有限公司任主任；2018 年 12 月至 2021 年 11 月，在珠海上市挂牌 企业协会任筹建组负责人、秘书长；2021 年 11 月至今，在珠海上市挂牌企业协会任顾 问；目前兼任三浦车库（ ...

上市情况 - 公司于2022年12月6日在北京证券交易所上市，发行600万股，发行价20元/股，募资12000万元，净额10813.15万元[1] 资金管理 - 拟用不超10000万元闲置募集资金现金管理，期限2024年1月1日至12月31日[6] - 需股东大会审议，授权董事长决策，财务负责人实施[7][15] 风险与控制 - 投资风险有市场波动、收益不可预期和操作监控风险[11] - 控制措施包括按规定决策管理、跟踪分析等[13]

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告 期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额（包括中期分配的现金红利 33,000,000 元）共计 75,900,000 元，占最近三年年均归属于上市公司股东的净利 润比例为 194.16%,超过 30%。 三、审议及表决情况 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-018 珠海雷特科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 28 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于公司的未分配利润为 14 ...