募集资金情况 - 2022年公开发行600万股普通股，募资1.2亿，净额1.0813150943亿[15] - 截至2022年底，累计投入募投项目2.25万，未使用1.0821646824亿[17] - 2023年投入1556.225745万，截至年底累计投入1558.475745万[18] - 截至2023年底，未使用金额9404.470879万[18] 项目投入计划 - LED控制器和智能电源扩产项目拟投入8007.91万[29] - 研发中心建设项目拟投入2805.24万[29] - 两项目拟投入合计10813.15万[29] 其他信息 - 2022年12月调整募投项目金额，项目未变更[21] - 未发生前次募投项目对外转让或置换情况[22] - 公司注册资本5340万[31] - 公司成立于2011年12月22日[31]

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审计服务， 上期审计收费 25 万元，本期审计收费未确定 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-025 珠海雷特科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的 资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 | | --- | --- | --- | | I65 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 软件和信息技术服务业 | | C39 | 制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | | C26 | 制造业 | 化学原料和化学制品制造业 | | C35 | 制造业 | 专用设备制造业 | | C27 | 制造业 | 医药制造业 | 一、拟续聘会 ...

一、独立董事基本情况及独立性情况 梁枫先生，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专 业，注册会计师；1993 年 9 月至 2003 年 2 月，在中国建设银行珠海分行任科员；2003 年 3 月至 2005 年 12 月，在珠海市香洲一汽汽车销售有限公司任副总经理、财务总监； 2005 年 12 月至 2008 年 1 月，在中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所任 执业注册会计师；2008 年 1 月至 2008 年 12 月，在红塔证券股份有限公司任总部营销中 心总经理、经纪业务部副总经理；2009 年 1 月至 2010 年 10 月，在红塔证券股份有限公 司曲靖翠峰东路证券营业部任总经理；2010 年 10 月至 2016 年 6 月，在东莞证券股份有 限公司珠海人民东路证券营业部任总经理；2016 年 6 月至 2018 年 12 月，在珠海横琴金 投挂牌上市服务中心有限公司任主任；2018 年 12 月至 2021 年 11 月，在珠海上市挂牌 企业协会任筹建组负责人、秘书长；2021 年 11 月至今，在珠海上市挂牌企业协会任顾 问；目前兼任三浦车库（ ...

上市情况 - 公司于2022年12月6日在北京证券交易所上市，发行600万股，发行价20元/股，募资12000万元，净额10813.15万元[1] 资金管理 - 拟用不超10000万元闲置募集资金现金管理，期限2024年1月1日至12月31日[6] - 需股东大会审议，授权董事长决策，财务负责人实施[7][15] 风险与控制 - 投资风险有市场波动、收益不可预期和操作监控风险[11] - 控制措施包括按规定决策管理、跟踪分析等[13]

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告 期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额（包括中期分配的现金红利 33,000,000 元）共计 75,900,000 元，占最近三年年均归属于上市公司股东的净利 润比例为 194.16%,超过 30%。 三、审议及表决情况 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-018 珠海雷特科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 28 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于公司的未分配利润为 14 ...

业绩总结 - 致同审计雷特科技2023年报表，出具无保留意见报告[7] 数据情况 - 2023年非经营性资金占用各余额均为0元[14] - 其他关联资金往来期初7100元，累计发生1200元，偿还500元，期末7800元[14]

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-016 珠海雷特科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人在担任公司独立董事期间共召开 6 次董事会，召开 4 次股东大会，出 席会议的具体情况如下： | 独立董事 | 本年应参加董 | 出席董 | 表决情 | 出席次 | 是否连续两 次未亲自参 | 列席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 事会次数 | 事方式 | 况 | 数 | 加会议 | 会次数 | | 李志娟 | 6 | 现场或 通讯 | 均同意 | 6 | 否 | 4 | 本人对 2023 年参加历次董事会审议的议案均投出赞成票，无反对、弃权的情况。 三、发表独立意见情况： 1、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人李志娟在 2023 年 1 月 1 日起至 11 月 2 日期间，担任珠海雷特科 ...

审计委员会设立与成员选举 - 公司于2023年10月16日决定设立董事会审计委员会[1] - 公司于2023年11月2日选举董事会审计委员会成员[1] - 审计委员会成员中独立董事占比2/3[1] 审计工作开展 - 2023年年报审计机构为致同会计师事务所[3] - 审计委员会核查致同会计师事务所资质并沟通审计事项[3] - 审计委员会督促致同会计师按进度完成审计工作[4] - 2023年审计委员会协调公司内外部审计沟通[4] 未来展望 - 2024年审计委员会将加强沟通完善审计制度[5]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，无重大缺陷[5] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] 公司治理与管理 - 公司建立完善法人治理结构，规范运作[6] - 生产系统负责生产任务和工作环境管理[7] - 计划部负责生产和采购计划制定[8] - 公司通过预算管理实现资源分配和控制[11] - 公司每年制定详细员工培训方案[13] - 公司坚持不兼容岗位相分离原则[15] - 公司对印章建立管控和用章审批流程[18] 财务管理 - 财务部门有专职人员7人[19] - 公司设立独立财务管理部门，制定相关制度[19] - 公司使用金蝶ERP软件保障会计信息质量[20] - 公司制定货币资金管理制度，执行岗位分离和轮换[21] - 每月抽查存货，每季度全面盘点，每年进行全面盘点[23] 业务流程 - 计划部根据销售订单安排生产和采购，合同需多部门审批[22] - 营销系统年初制定销售计划，多部门会审决定售价[26] - 公司对客户进行信用评价，销售和财务不定期对账[27] 子公司管理 - 公司通过董事会监管下属子公司，加强人员、财务和资金控制[31] 审计监督 - 公司不定期组织小组对内部控制执行有效性进行审计监督[34] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷按合并营收和资产总额潜在错报划分[35] - 非财务报告内部控制缺陷按潜在资产、资金损失划分[38] - 明确财务报告内部控制重大和重要缺陷情形[35][36][37] - 明确非财务报告内部控制重大缺陷情形[38] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[40] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大或重要缺陷[40] 评价依据 - 公司依据相关规范、制度和评价方法开展内部控制评价[35] - 公司董事会结合多因素确定内部控制缺陷认定标准[35]

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-027 珠海雷特科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 3 月 27 日召 开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会 的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有 关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 14:30。 （七）会议地点 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 22 日 15:00—2024 年 4 月 23 日 15:00 ...