公司基本信息 - 公司于2022年11月10日获批公开发行600万股人民币普通股，12月6日在北交所上市[6] - 公司注册资本3900万元，每股面值1元，股份总数3900万股[9][17][19] 股权结构 - 雷建文出资968万元，持股24.82%；雷建强出资280万元，持股7.18%[19] - 珠海雷特投资有限公司出资972万元，持股24.92%；非发起人出资1680万元，持股43.08%[19] 股份转让与交易限制 - 董监高任职期每年转让股份不超所持总数25%，离职半年内不得转让[29] - 控股股东等在年报公告前30日内等期限不得买卖公司股票[29] - 持股5%以上股东6个月内股票买卖收益归公司[30] 股东权益与诉讼 - 股东可要求董事会30日内收回收益，否则可起诉[30] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可请求监事会或董事会诉讼[36] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 单独或合计持股10%以上股东有权提议召开临时股东大会[57] - 单独或合并持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[61] 董事相关 - 董事任期三年，独立董事连任不超6年[92] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，有1名会计专业人士[104] 总经理与董事会秘书 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[124][128] - 董事会秘书空缺，公司应在3个月内确定人选[135] 监事相关 - 监事任期每届3年，任期届满连选可连任[139] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[144] 财务报告与分红 - 公司在会计年度结束4个月内编制并披露年报[153] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[154] - 公司实施现金分红须满足4个条件，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润15%[159][160] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[167] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前10天通知[168] 公司合并、分立、减资等 - 公司合并、分立、减资应自决议日起10日内通知债权人，30日内在当地报纸公告[183][186] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[189] 清算相关 - 清算组应自成立日起10日内通知债权人，60日内登报公告[191] - 公司财产按顺序清偿后剩余财产按股东持股比例分配[192] 章程修改 - 公司遇三种情形应修改章程，修改经审批后办理变更登记并披露[200][203][205]

会议情况 - 公司于2023年11月20日召开第四届董事会第二次会议[3] - 公司于2023年12月6日召开2023年第四次临时股东大会[3] 工商变更 - 会议审议通过变更注册地址等议案[3] - 公司已完成工商变更登记并取得营业执照[4] - 公司住所变更为珠海市香洲区水岸一路183号1栋[5]

公司概况 - 公司证券代码为832110，证券简称为雷特科技 [1] - 公司名称为珠海雷特科技股份有限公司 [1] 投资者关系活动 - 活动类别为特定对象调研和线上会议 [2] - 活动时间为2023年12月18日，地点为腾讯会议线上调研 [2] - 参会单位包括开源证券、东莞证券等多家机构及5名个人投资者 [2][3] - 公司接待人员为财务负责人傅亮平和董事会秘书王华荣 [3] 公司竞争优势 - 核心竞争力体现在产品技术和质量优势、品牌优势、产品种类多兼容性强、应用场景广泛、核心管理团队优势 [4] 业务模式 - 目前没有与电商合作，专注于B端市场 [4] - 产品智能化、专业性强，需要专业售后服务团队 [4] - 重点在于研发和技术创新 [4] 研发方向 - 产品涉及照明控制和智能家居领域 [4] - 智能家居领域应用技术包括蓝牙系统控制技术、传感器技术、数据可视化技术、通信技术 [4] 市场表现 - 海外销售占比约为40% [4] - 2023年1-9月营业收入同比下降0.82%，主要受全球经济环境变化和通货膨胀预期影响 [5] - 2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比下降14.23%，主要由于研发投入增加和销售相关费用上升 [6] 未来发展 - 正在建设研发生产总部基地，预计将改善办公和生产环境，提升与大客户合作信心 [4] - 新基地将吸引更多优秀人才，提升产能和研发硬件实力 [4] - 随着人们对生活质量和个性化要求的提升，产品有望更多应用于智慧家居领域 [6] - 2023年1-9月国内销售收入同比增长 [6]

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-116 珠海雷特科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长雷建文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员均列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）、审议通过《关于公司拟变更注册地址并修订<公司章程>及办理工商备案 登记的议案》 1.议案内容： 根据公司发展规划，公司正在建设的位于珠海市香洲区水岸一路 183 号的研发制造总部 基地即将投产使用，现需根据法律法规的规定变更注册地址，并针对 ...

广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海雷特科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 致:珠海雷特科技股份有限公司(下称"公司") 广东精诚粤衡律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托,就公司 2023 年第四次临时股东大会(下称"本次股东大会")出具法律意见。为此,本所 律师查阅了有关公司本次股东大会的资料,并指派律师出席了公司于 2023年 12 月 6 日召开的本次股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称:"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《珠海雷特科技股份有限公司公司章程》（下称: "《公司章程》"）等法律法规的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议的人员资格,股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等 事项发表法律意见,不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及 的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。 本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律 的理解发表法律意见。 本所律帅按照律帅业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神,对公司提 供的有关文件和资料进行了审查和验证,现出 ...

变更前公司注册地址为：广东省珠海市香洲区南屏科技园屏东六路 3 号 15 栋 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等相关规定，公司 拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 第五条 | | 第五条 | | | | 公司住所：珠海市南屏科技工业园屏东六路 | 公司住所：珠海市香洲区水岸一路 183 号 1 | | 3 号 | 15 | 栋二层，邮政编码：519000。 | 栋。邮政编码：519060。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：是 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-113 珠海雷特科技股份有限公司 关于拟变更注册地址并修订《公司章程》及办理工商备案登记公告 拟变更公司注册地址为：广东省珠海市香洲区水岸一路 183 号 1 栋 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-114 珠海雷特科技股份有限公司 关于全资子公司拟变更注册地址及经营范围 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、基本情况 ： 珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第四届 董事会第二次会议、审议通过《关于全资子公司<广东小雷科技有限公司>拟变更注册地址 及经营范围并办理工商备案登记的议案》、《关于全资子公司<广东雷特照明有限公司> 拟变更注册地址及经营范围并办理工商备案登记的议案》、《关于全资子公司<广东雷特 科技有限公司>拟变更注册地址及经营范围并办理工商备案登记的议案》，根据公司发展 规划及上述三家全资子公司经营的需要，拟分别变更注册地址及经营范围并办理工商备案 登记。 | 序号 | 公司名称 | 变更内容 | 变更前 珠海市南屏科技工业 | 变更后 珠海市香洲区水岸一路 183 号 3 栋 501 | | --- | --- | --- | --- ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-112 珠海雷特科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟变更注册地址并修订<公司章程>及办理工商备案登 记的议案》 1.议案内容： 根据公司发展规划，公司正在建设的位于珠海市香洲区水岸一路 183 号的研 发制造总部基地即将投产使用，现需根据法律法规的规定变更注册地址，并针对 1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-111 珠海雷特科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 15 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：董事长雷建文先生 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟变更注册地址并修订<公司章程>及办理工商备案登记的议案》 1.议 ...

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-115 珠海雷特科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 11 月 20 日召 开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东 大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关 规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 6 日下 ...