公司基本信息 - 公司普通股总股本为39,000,000股，注册资本为39,000,000元[20][22] - 2023年12月底公司注册地址变更为珠海市香洲区水岸一路183号1栋[5][22] - 公司股票于2022年12月6日在北交所上市[20] - 公司是国家级专精特新“小巨人”企业和高新技术企业，也是国家级知识产权优势企业[41] - 报告期内公司收入来源于产品销售收入，商业模式未发生变化[40] - 公司控股股东为珠海雷特投资有限公司，成立于2013年6月24日，注册资本200万元，报告期内未发生变化[177] - 公司实际控制人是雷建文、卓颖钊夫妇，报告期内未发生变化[178][179] 财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入为175,104,091.63元，较2022年增长1.49%[27] - 2023年公司毛利率为44.95%，较2022年的46.52%有所下降[27] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为34,676,653.63元，较2022年下降11.51%[27] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为27,953,133.42元，较2022年下降20.04%[27] - 2023年加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为10.38%，较2022年的19.22%下降[27] - 2023年基本每股收益为0.89，较2022年的1.17下降23.93%[27] - 2023年末资产总计389,950,873.56元，较2022年末增长8.99%[28] - 2023年末负债总计43,419,220.44元，较2022年末增长23.76%[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额50,482,968.91元，较2022年增长178.98%[28] - 业绩快报与年度报告相比，营业收入变动比例为-0.14%，归属于上市公司股东的利润变动比例为0.94%[31] - 2023年第一至四季度营业收入分别为34,701,363.78元、38,597,244.78元、47,884,667.48元、53,920,815.59元[32] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为9,829,930.66元、5,600,004.93元、9,027,501.96元、10,219,216.08元[32] - 2023年非经常性损益合计7,883,219.67元，非经常性损益净额6,723,520.21元[34] - 因会计政策变更，递延所得税资产上年期末调整重述后为2,897,842.78元，上上年期末调整重述后为3,350,048.07元[36] - 报告期内公司实现营业收入175,104,091.63元，同比增长1.49%，净利润34,676,653.63元[43] - 2023年末货币资金45,961,842.90元，占总资产11.79%，较2022年末下降65.21%，因2022年末募资存放监管账户[58][59] - 2023年末固定资产100,946,464.44元，占总资产25.89%，较2022年末增长1,663.18%，因研发生产总部大楼转固[58][59] - 2023年末交易性金融资产133,620,977.80元，占总资产34.27%，较2022年末增长120.95%，因购买银行结构性存款等增加[58][60] - 2023年营业收入175,104,091.63元，较2022年增长1.49%[66] - 2023年营业成本96,393,264.87元，占营业收入55.05%，较2022年增长4.46%[66] - 2023年销售费用16,346,029.61元，占营业收入9.34%，较2022年增长22.07%[66] - 2023年研发费用17,698,850.59元，占营业收入10.11%，较2022年增长25.64%[66] - 2023年营业利润37,565,286.87元，占营业收入21.45%，较2022年下降13.17%[66] - 2023年净利润34,676,653.63元，占营业收入19.80%，较2022年下降11.51%[66] - 2023年主营业务收入173,797,230.82元，较2022年增长1.21%；其他业务收入1,306,860.81元，较2022年增长60.36%[69] - 公司营业收入为175,104,091.63元，境内收入102,651,706.15元同比增长15.08%，境外收入72,452,385.48元同比下降12.19%[71][73][74] - 经营活动现金流量净额2023年为50,482,968.91元，较2022年增长178.98%；投资活动净额为 - 124,709,396.72元，较2022年下降2,871.94%；筹资活动净额为 - 12,071,786.63元，较2022年下降111.26%[80] - 报告期投资额为133,620,977.80元，较上年同期增长120.95%[82] - 研发支出金额本期为17,698,850.59元，上期为14,086,427.60元，占营业收入比例本期为10.11%，上期为8.04%[90] - 公司本期营业收入17,510.41万元，较上年增长1.49%[98] - 公司期末存货账面价值为5,300.32万元，较上年减少18.17%，占总资产比例为13.62%[103] - 执行会计政策对2023年12月31日合并资产负债表中递延所得税资产和负债影响金额均为10,632.41元[109] - 执行会计政策对2022年12月31日合并资产负债表中，递延所得税资产调整前为2,836,045.44元，调整金额为61,797.34元，调整后为2,897,842.78元；递延所得税负债调整前为4,290.21元，调整金额为61,797.34元，调整后为66,087.55元[110] - 执行会计政策对2022年1月1日合并资产负债表中，递延所得税资产调整前为3,201,588.96元，调整金额为148,459.11元，调整后为3,350,048.07元；递延所得税负债调整前为44,630.33元，调整金额为148,459.11元，调整后为193,089.44元[111] 各条业务线数据关键指标变化 - 主要产品中，LED控制器营业收入38,460,414.75元，毛利率66.46%；智能电源营业收入117,038,107.88元，毛利率38.00%[71] - 前五大客户销售金额合计36,744,691.44元，占年度销售比20.98%[76][77] - 前五大供应商采购金额合计21,289,069.23元，占年度采购比29.71%[79] 研发相关情况 - 2023年公司通过数据分析制定需求计划，加强供应商评估与仓库库存管理[43] - 报告期内公司建立OKR目标管理，购买先进、智能化生产、测试设备提高生产效率[43] - 研发人员期初79人，期末80人，占员工总量比例期初为24.53%，期末为26.14%[91] - 公司拥有的专利数量本期为122个，上期为155个；发明专利数量本期为18个，上期为14个[92] - 基于APP智能控制的SPI蓝牙幻彩灯控制技术等多个研发项目已完成[94][95] - 研发投入总额占营业收入的比重较上年无显著变化[91] - 研发投入资本化率无变化[91] - 本年度公司放弃部分对未来发展作用不大的专利致专利数量减少[92] - 无适用的与其他单位合作研发项目情况[96] 行业发展趋势 - 2023年智能控制按钮和面板、智能网关产品在全球市场渗透率分别提升至3.2%和5.3%[47] - 预计2025年智能家居市场规模将达1,757亿美元[46] - 智能照明控制器和智能电源行业具有智能化转型、多销售渠道、多元化交互等发展趋势[48][56] - 国内外智能照明行业市场规模持续增长，应用领域需求不断提升[114] - 未来智能化照明将转向更注重以人为本的智能照明[115] 公司经营策略与规划 - 报告期内公司通过市场调查等积极研发新产品，升级原有产品性能，创新技术[43] - 报告期内公司参加国内外行业展会等活动展示新产品、新技术[43] - 2023年公司管理层践行“稳中求进，行稳致远”风格，以科技创新等为中心任务[44] - 2024年公司迈入新研发生产总部基地，将深耕智能照明领域，从技术创新、产品多元化、品牌建设、人才培养与引进、渠道拓展等方面提升竞争力[123][124] - 2024年公司将贯彻企业使命，加大研发投入，借助新基地及募投项目落地契机实现业绩突破[125][126] 募集资金相关情况 - 公司向不特定投资者公开发行股票募集资金1.2亿元，扣除费用后净额为1.081315亿元，于2022年11月29日到账[183][184] - 2023年度募集资金直接投入募投项目1556.225745元，截至2023年12月31日累计投入1558.475745元，尚未使用金额为9404.470879元[185] - 公司募集资金拟投入10813.15万元用于LED控制器和智能电源扩产建设项目和研发中心建设项目，存在项目实施风险[128] - LED控制器和智能电源扩产建设项目、研发中心建设项目本期投入分别为12,414,502.91元、3,147,754.54元[83] 公司风险相关情况 - 公司对各类风险进行识别、评估和控制，建立健全风险管理体系[43] - 2023年年末公司存货账面价值为53003168.80元，占流动资产比例为13.62%，存在存货跌价风险[128] - 2023年公司综合毛利率为44.95%，受多因素影响存在进一步下降风险[129] - 2023年公司外销收入为7245.24万元，占主营业务收入的比例为41.38%，面临汇兑风险[129] - 公司募集资金投资项目预计每年固定资产折旧相应增加，若项目不能很快产生效益弥补折旧，将影响净利润[129] - 公司面临境外销售及汇率波动风险，采取加强学习和预收货款等措施应对[129] - 公司实际控制人可能对重大事项进行不当控制，公司将强化“三会”职能等应对[130][131] - 本期重大风险未发生重大变化[132] 公司承诺相关情况 - 公司因2022年北交所上市，相关方做出避免同业竞争、股份锁定等承诺[136][138] - 董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员自发行人股票上市之日起12个月内不转让或委托管理发行前股份，若上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[139] - 董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员锁定期届满后两年内减持价格不低于发行价，任职期间每年转让股份不超过所持有总数的25%，离职后半年内不转让[140] - 公司须以稳定股价预案内容做出承诺，未采取稳定股价措施将公开说明原因并道歉，接受监督和承担责任[142] - 控股股东、实际控制人及全体非独立董事、高级管理人员承诺，公司股票上市后三年内收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，将履行增持等义务[143] - 公司为降低挂牌摊薄即期回报影响，将加快募投项目投资进度，提前做前期准备，资金到位后加快建设[145] - 公司制定《募集资金管理制度》，发行股票结束后将募集资金存放于专项账户，专户专储、专款专用[145] - 控股股东、实际控制人承诺不得向其他单位或个人输送利益，约束职务消费，不挪用公司资产[148] - 公司若申请文件有虚假记载等致投资者损失将依法赔偿，收到认定文件2个交易日内配合完成公告等事项[151] - 控股股东、实际控制人若招股书有虚假记载等对发行条件构成重大影响将购回已转让原限售股份，致投资者损失将依法赔偿[151] - 董事、监事和高级管理人员若招股书有虚假记载等对发行条件构成重大影响将购回已转让原限售股份，致投资者损失将依法赔偿[152] - 公司若因虚假陈述及欺诈发行被认定不符合发行上市条件，5个工作日内启动回购程序购回全部新股[154] - 控股股东、实际控制人若雷特科技因欺诈发行被认定不符合发行上市条件，5个工作日内启动回购程序购回全部新股[155] - 持股5%以上股份股东等承诺按规定披露关联交易，减少新增关联交易，按公平原则进行不可避免的关联交易[156] - 相关主体承诺遵守关联交易回避规定，按程序决策和披露，不利用关联交易损害公司及股东权益，否则赔偿损失[157] - 公司及董事、高级管理人员承诺完善薪酬制度与填补回报措施挂钩，若违反承诺愿公开道歉、承担补偿责任等[149] - 公司若未履行承诺，将公开说明原因并道歉，赔偿投资者损失，冻结自有资金[158] - 控股股东和实际控制人若未履行承诺，将公开说明原因并道歉，赔偿损失，

荣誉相关 - 公司获2023年“国家知识产权优势企业”荣誉称号[3] - 公司近期收到“国家知识产权优势企业”牌匾[3] 影响说明 - 认定是对公司综合发展实力的充分认可[4] - 评定不对公司当期经营业绩产生重大影响[5] 时间信息 - 公告发布于2024年3月15日[6]

财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入174,864,242.88元，较上年同期增长1.36%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润35,002,374.43元，较上年同期下降10.68%[3] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,024,195.68元，较上年同期下降16.98%[3] - 2023年基本每股收益0.90元，较上年同期下降23.08%[3] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非前）为10.47%，（扣非后）为8.68%[3] - 报告期末公司总资产391,228,271.50元，同比增长9.37%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益346,844,938.80元，同比增长7.48%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产8.89元/股，较上年同期增长7.50%[3] 财务指标变化原因 - 营业收入增长是因克服不利影响，研发新产品并加强市场推广[5] - 净利润下降是因加大研发和销售投入，相关费用增加[5]

新产品和新技术研发 - 公司近日收到四项《发明专利证书》[3] - 四项专利授权公告日均为2023年12月29日[3][5][4] - 四项专利证书号分别为第6595875号等[5]

会议情况 - 2023年11月20日召开第四届董事会第二次会议[2] - 2023年12月6日召开2023年第四次临时股东大会[2] 业务变更 - 会议审议通过子公司变更注册地址及经营范围议案[2] - 公司完成工商变更登记并取得营业执照[3] - 本次变更涉及全资子公司经营范围变更[4]

公司基本信息 - 公司于2022年11月10日获批公开发行600万股人民币普通股，12月6日在北交所上市[6] - 公司注册资本3900万元，每股面值1元，股份总数3900万股[9][17][19] 股权结构 - 雷建文出资968万元，持股24.82%；雷建强出资280万元，持股7.18%[19] - 珠海雷特投资有限公司出资972万元，持股24.92%；非发起人出资1680万元，持股43.08%[19] 股份转让与交易限制 - 董监高任职期每年转让股份不超所持总数25%，离职半年内不得转让[29] - 控股股东等在年报公告前30日内等期限不得买卖公司股票[29] - 持股5%以上股东6个月内股票买卖收益归公司[30] 股东权益与诉讼 - 股东可要求董事会30日内收回收益，否则可起诉[30] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可请求监事会或董事会诉讼[36] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 单独或合计持股10%以上股东有权提议召开临时股东大会[57] - 单独或合并持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[61] 董事相关 - 董事任期三年，独立董事连任不超6年[92] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，有1名会计专业人士[104] 总经理与董事会秘书 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[124][128] - 董事会秘书空缺，公司应在3个月内确定人选[135] 监事相关 - 监事任期每届3年，任期届满连选可连任[139] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[144] 财务报告与分红 - 公司在会计年度结束4个月内编制并披露年报[153] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[154] - 公司实施现金分红须满足4个条件，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润15%[159][160] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[167] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前10天通知[168] 公司合并、分立、减资等 - 公司合并、分立、减资应自决议日起10日内通知债权人，30日内在当地报纸公告[183][186] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[189] 清算相关 - 清算组应自成立日起10日内通知债权人，60日内登报公告[191] - 公司财产按顺序清偿后剩余财产按股东持股比例分配[192] 章程修改 - 公司遇三种情形应修改章程，修改经审批后办理变更登记并披露[200][203][205]

会议情况 - 公司于2023年11月20日召开第四届董事会第二次会议[3] - 公司于2023年12月6日召开2023年第四次临时股东大会[3] 工商变更 - 会议审议通过变更注册地址等议案[3] - 公司已完成工商变更登记并取得营业执照[4] - 公司住所变更为珠海市香洲区水岸一路183号1栋[5]

公司概况 - 公司证券代码为832110，证券简称为雷特科技 [1] - 公司名称为珠海雷特科技股份有限公司 [1] 投资者关系活动 - 活动类别为特定对象调研和线上会议 [2] - 活动时间为2023年12月18日，地点为腾讯会议线上调研 [2] - 参会单位包括开源证券、东莞证券等多家机构及5名个人投资者 [2][3] - 公司接待人员为财务负责人傅亮平和董事会秘书王华荣 [3] 公司竞争优势 - 核心竞争力体现在产品技术和质量优势、品牌优势、产品种类多兼容性强、应用场景广泛、核心管理团队优势 [4] 业务模式 - 目前没有与电商合作，专注于B端市场 [4] - 产品智能化、专业性强，需要专业售后服务团队 [4] - 重点在于研发和技术创新 [4] 研发方向 - 产品涉及照明控制和智能家居领域 [4] - 智能家居领域应用技术包括蓝牙系统控制技术、传感器技术、数据可视化技术、通信技术 [4] 市场表现 - 海外销售占比约为40% [4] - 2023年1-9月营业收入同比下降0.82%，主要受全球经济环境变化和通货膨胀预期影响 [5] - 2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比下降14.23%，主要由于研发投入增加和销售相关费用上升 [6] 未来发展 - 正在建设研发生产总部基地，预计将改善办公和生产环境，提升与大客户合作信心 [4] - 新基地将吸引更多优秀人才，提升产能和研发硬件实力 [4] - 随着人们对生活质量和个性化要求的提升，产品有望更多应用于智慧家居领域 [6] - 2023年1-9月国内销售收入同比增长 [6]

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-116 珠海雷特科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长雷建文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员均列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）、审议通过《关于公司拟变更注册地址并修订<公司章程>及办理工商备案 登记的议案》 1.议案内容： 根据公司发展规划，公司正在建设的位于珠海市香洲区水岸一路 183 号的研发制造总部 基地即将投产使用，现需根据法律法规的规定变更注册地址，并针对 ...

广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海雷特科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 致:珠海雷特科技股份有限公司(下称"公司") 广东精诚粤衡律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托,就公司 2023 年第四次临时股东大会(下称"本次股东大会")出具法律意见。为此,本所 律师查阅了有关公司本次股东大会的资料,并指派律师出席了公司于 2023年 12 月 6 日召开的本次股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称:"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《珠海雷特科技股份有限公司公司章程》（下称: "《公司章程》"）等法律法规的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议的人员资格,股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等 事项发表法律意见,不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及 的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。 本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律 的理解发表法律意见。 本所律帅按照律帅业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神,对公司提 供的有关文件和资料进行了审查和验证,现出 ...