证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-038 北京恒合信业技术股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名公司非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规 定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名孙帅先生、邹建国先生为公司 第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席陈丽雅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-044 北京恒合信业技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人宗承勇，已充分了解并同意由提名人北京恒合信业技术股份有限公司董 事会提名为北京恒合信业技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京恒合 信业技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-037 北京恒合信业技术股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长李玉健 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司董事会结构的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司的法人治理结构，强化对内部董事及高级管理人员的监督 2.会议召开地点：公司会议室 机制，保护中小股东及债权人的利益 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-045 北京恒合信业技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人贾克斌，已充分了解并同意由提名人北京恒合信业技术股份有限公司董 事会提名为北京恒合信业技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京恒合 信业技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 一、本人已同时符合以下条件： （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-051 北京恒合信业技术股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为了促进北京恒合信业技术股份有限公司(以下简称"公司")的规 范运作，维护公司整体利益,保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、行政法规、规范性文件 以及《北京恒合信业技术股份有限公司章程》(以下称"公司章程")的有关规定, 特制订本制度。 第二条 公司设独立董事，独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 一、 审议及表决情况 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-042 二、换届对公司产生的影响 北京恒合信业技术股份有限公司非职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）任职资格 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十四次会议于 2023 年 10 月 25 日审议并通过： 提名孙帅先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 22,000 股，占公司股本的 0.0312%，不是失信联合惩戒对象。 提名邹建国先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。 公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。公司监事会将继续履行勤勉义务 和职责，不断完善公司治理机制，提高公司 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-047 北京恒合信业技术股份有限公司 关于设立董事会审计委员会的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关于公司设立董事会专门委员会的情况 为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构， 根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门 规章、规范性文件等有关规定，经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过， 公司设立董事会审计委员会。 二、关于选举董事会专门委员会委员的情况 北京恒合信业技术股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 26 日 公司审计委员会委员将在董事会换届完成后由第四届董事会提名并选举产 生。 三、备查文件 《北京恒合信业技术股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。 特此公告。 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-050 | 员会会议须有2/3以上成员出席方可举 | | --- | | 行。 | | 公司可以根据需要在董事会中设置战 | | 略、提名、薪酬与考核等专门委员会。 | | 战略、提名、薪酬与考核委员会中独立 | | 董事应当过半数并担任召集人。 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十七条 有下列情形之一的，公司 | 第四十七条 有下列情形之一的，公司 | | 在事实发生之日起 2 个月以内召开临时 | 在事实发生之日起 2 个月以内召开临时 | | 股东大会： | 股东大会： | | （一）董事人数不足《公司法》规 | （一）董事人 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计291,144,777.61元，较上年期末减少3.51%[11] - 2023年1 - 9月，公司营业收入33,153,860.63元，较上年同期增长13.71%[11] - 2023年1 - 9月，归属于上市公司股东的净利润为 - 8,132,055.17元，较上年同期减少382.95%[11] - 2023年7 - 9月，公司营业收入12,543,997.32元，较上年同期减少7.92%[11] - 2023年7 - 9月，归属于上市公司股东的净利润为 - 2,525,632.06元，较上年同期减少159.38%[11] - 2023年1 - 9月，营业成本22,734,342.43元，较上年同期增长47.39%，主要系营业收入增长等原因[13] - 2023年1 - 9月，销售费用7,637,600.12元，较上年同期增长54.18%，主要系涉及服务商服务费的营业收入权重增加等[13] - 2023年1 - 9月，研发费用9,052,034.58元，较上年同期增长72.06%，主要系芯智感陶瓷电容芯体研发项目的研发费用增加[13] - 2023年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额为 - 4,297,541.45元，较上年同期减少325.76%，主要系销售费用等支出增加所致[11][14] - 2023年9月30日公司资产总计29.11亿元，较2022年12月31日的30.17亿元下降3.51%[31] - 2023年9月30日流动资产合计1.87亿元，较2022年12月31日的1.99亿元下降6.57%[30] - 2023年9月30日非流动资产合计1.04亿元，较2022年12月31日的1.02亿元增长2.52%[31] - 2023年9月30日负债合计1.60亿元，较2022年12月31日的1.61亿元下降0.70%[32] - 2023年9月30日所有者权益合计27.52亿元，较2022年12月31日的28.56亿元下降3.63%[32] - 2023年1 - 9月营业总收入33153860.63元，2022年1 - 9月为29157426.06元，同比增长13.71%[37] - 2023年1 - 9月营业总成本47203254.04元，2022年1 - 9月为32493336.24元，同比增长45.27%[37] - 2023年净利润为 - 10464058.02元，2022年为2409279.66元，同比下降533.64%[38] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为 - 8132055.17元，2022年为2874012.79元，同比下降383.51%[39] - 2023年基本每股收益为 - 0.12元/股，2022年为0.04元/股，同比下降400%[39] - 2023年流动负债合计13495987.87元，2022年为10824322.03元，同比增长24.68%[35] - 2023年非流动负债合计177206.78元，2022年为432629.00元，同比下降59.04%[35] - 2023年负债合计13673194.65元，2022年为11256951.03元，同比增长21.46%[35] - 2023年所有者权益合计290996549.68元，2022年为294812376.68元，同比下降1.29%[35] - 2023年综合收益总额为 -3,815,827元，2022年为4,337,972.9元[42] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计44,324,076.48元，2022年同期为47,639,206.31元[43] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计48,621,617.93元，2022年同期为45,735,621.05元[43] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 -4,297,541.45元，2022年同期为1,903,585.26元[43] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计3,700元，2022年同期为24,306,234.84元[44] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计31,991,813.51元，2022年同期为143,932,425.44元[44] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 -31,988,113.51元，2022年同期为 -119,626,190.60元[44] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计564,509.39元，2022年同期为7,959,966.73元[44] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 -564,509.39元，2022年同期为 -6,059,966.73元[44] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 -36,850,164.35元，2022年同期为 -123,782,572.07元[44] 货币资金情况 - 截至2023年9月30日，货币资金78,591,482.70元，较上年期末减少31.60%，主要系闲置自有资金购买理财产品所致[13] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1456874.43元，净额1237530.53元，所得税影响数218172.62元，少数股东权益影响额（税后）1171.28元[16] 股份情况 - 无限售股份总数期初和期末均为44827250股，占比63.54%；有限售股份总数期初和期末均为25722750股，占比36.46%，总股本70550000股[18][19] - 控股股东、实际控制人期初和期末持股7000000股无限售股，占比9.92%；21000000股有限售股，占比29.77%[19] - 董事、监事、高管期初和期末持股1574250股无限售股，占比2.23%；4722750股有限售股，占比6.69%[19] - 核心员工期初持股1814026股无限售股，占比2.57%，期末持股1796513股，占比2.55%；有限售股期初和期末均为0股[19] - 王琳期末持股17150000股，占比24.31%；李玉健期末持股10850000股，占比15.38%；陈发树期末持股5703000股，占比8.08%[20] - 持股5%以上的股东或前十名股东合计期末持股44609887股，占比63.23%[21] 承诺事项情况 - 公司已披露的承诺事项均正常履行，无超期未履行及违反承诺情形[24] 保函授信额度及保证金情况 - 公司拟向华夏银行申请不超500万元保函授信额度，截止报告期末，保函保证金账面价值104.4万元[26] 财务报告审计情况 - 财务报告未审计[29] 母公司财务数据关键指标变化 - 2023年9月30日母公司资产总计30.47亿元，较2022年12月31日的30.61亿元下降0.46%[34] - 2023年9月30日母公司流动资产合计2.03亿元，较2022年12月31日的2.05亿元下降1.32%[34] - 2023年9月30日母公司非流动资产合计1.02亿元，较2022年12月31日的1.01亿元增长1.29%[34] - 2023年9月30日母公司流动负债合计1480.75万元，较2022年12月31日的1414.94万元增长4.64%[31] - 2023年9月30日母公司非流动负债合计115.94万元，较2022年12月31日的193.04万元下降39.94%[32] - 2023年母公司营业收入32864272.74元，2022年1 - 9月为27630492.67元，同比增长18.94%[40]

报告期内，你公司营业收入为 2,060.99 万元，同比增长 32.68%；归属于上 市公司股东的净利润为-560.64 万元，上年同期为-137.90 万元。公司毛利率为 31.07%，上年同期为 45.45%。分业务类别看，报告期油气回收在线监测系统收 入 755.84 万元，毛利率 38.65%，同比下降 9 个百分点；油气回收治理设备收入 1,094.14 万元，毛利率 24.97%，同比减少 14.59 个百分点；液位量测系统收入 191.68 万元，毛利率 33.52%，同比减少 5.82 个百分点。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"恒合股份"、"公司"）于 2023 年 9 月 27 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对北京恒合信业 技术股份有限公司的半年报问询函》（半年报问询函【2023】第 006 号）。公司对 此予以高度重视并对所有问题进行了认真分析及核查，现回复如下： 1、关于毛利率 ...