证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-038 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 利尔达科技集团股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 1.议案内容： 2.会议召开地点：利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：李雷 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上 披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）及《202 ...

业绩情况 - 公司2024年预计亏损约1.1亿元[5] 股价异常 - 2025年3月4 - 6日收盘价涨幅偏离值累计达49.39%属异常[2] 合作情况 - 公司未与阿里巴巴形成实质性订单和合作[4] 信息披露 - 前期公告无更正补充，近期经营无重大变化[4] - 公司及相关方无应披露未披露重大事项[4][6] 股票交易 - 异常波动期间公司及相关方无交易股票情况[7]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入19.67亿元，同比减少18.91%[3][4] - 2024年利润总额-1.23亿元，同比下降1020.27%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-1.10亿元，同比下降1727.00%[3][4] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润-1.18亿元，同比下降542.76%[3][4] - 2024年基本每股收益-0.26元，同比下降2500.00%[3][4] - 2024年末总资产18.58亿元，同比减少14.28%[3][4] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益6.95亿元，同比减少11.49%[3][4] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产1.65元，同比减少11.29%[3][4] 财务数据变化原因 - 营业收入减少主因IC增值分销业务竞争加剧，与部分客户合作规模缩减[4] - 净利润下降主因IC增值分销业务业绩波动和新投资公司研发亏损[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2月11日在杭州召开[2] - 9名股东出席，持有表决权股份75,209,671股，占比17.8378%[3] - 9名董事出席4人，3名监事出席2人[4] 议案表决情况 - 三项议案同意股数均为973,932股，占比100%[5][6][8] - 三项议案关联股东回避表决票数均为74,235,739股[6][8][9] - 涉及中小股东利益事项，同意票数43,304股，比例100%[10]

股东大会信息 - 2025年1月20日刊载2025年第二次临时股东大会通知[6] - 现场会议2月11日14时30分召开，董事长主持[7] - 网络投票时间为2月10日15:00 - 2月11日15:00[7] 股东出席情况 - 现场出席股东9名，代表股份75,209,671股，占比17.8378%[8] - 网络投票股东0名，代表股份0股，占比0%[8] 审议议案 - 审议预计2025年度授信及关联担保等议案[11] - 审议事项为普通决议，过半数通过[11] - 关联交易关联股东回避表决[11]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为-11,500～-9,000万元，上年同期为-601.60万元，变动比例为-1,811.57%～-1396.01%[3] 亏损原因 - 市场竞争加剧、市场策略调整致销售收入和毛利额下滑[4] - 新投资的浙江灵朔科技处于前期研发投入阶段，四季度研发投入大增致当年度亏损，公司按权益法核算确认的投资损失大幅增加[4] 业绩预告性质 - 业绩预告为初步核算结果，未经审计，最终数据以2024年年度报告披露为准[1][5]

会议信息 - 2025年1月16日在利尔达物联网科技园1号楼14楼会议室召开会议[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 《关于预计公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》同意5票[5] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意5票[6] - 《关于公司及其子公司房屋租赁暨关联交易的议案》同意5票[8] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》同意9票[9] 审议情况 - 《关于预计公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》需提交股东大会审议[5] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》需提交股东大会审议[6] - 《关于公司及其子公司房屋租赁暨关联交易的议案》需提交股东大会审议[8] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》无需提交股东大会审议[9]

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-004 利尔达科技集团股份有限公司 关于预计公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信及关联担 保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司经营发展 及生产建设的需要，本公司及纳入公司合并报表范围内的子公司拟向各银行 （包括但不限于交通银行、招商银行、兴业银行、杭州银行、中信银行、南 京银行、上海浦东发展银行、工商银行、宁波银行、农商银行、农业银行、 民生银行、浙商银行、江苏银行、华夏银行等银行）申请不超过 15 亿元的综 合授信额度，在上述总额度内，公司与各银行协商确认。 综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、 保函、商业承兑汇票、供应链融资、固定资产贷款等产品。授信期限内，各 银行授信额度可循环使用。 公司及合并报表范围内的子公司视情况为上述授信提供信用担保或采用 不动产、应收账款等资产进行抵押担保，并 ...

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[6] 时间地点 - 现场会议2025年2月11日14：30 - 15：30[7] - 网络投票2025年2月10日15:00—2月11日15:00[7] - 股权登记日2025年2月6日[8][9] - 会议地点为杭州利尔达物联网科技园1号楼18楼会议室[10] 议案相关 - 审议三项议案，关联股东回避表决[10][11][12] - 议案对中小投资者单独计票[13] 登记事宜 - 按股东类型分多种登记方式，持相应文件办理[13] - 登记时间2025年2月7日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[14] - 登记地点为杭州利尔达物联网科技园1号楼1801室[14] 其他 - 会议联系人段焕春，电话0571 - 88377626[14]

关联交易 - 2025年预计关联交易销售产品等金额为610万元，2024年实际发生126.49万元[3] - 公司拟向宁波央腾汽车电子有限公司出售产品等合计500万元[6] - 公司及其子公司关联交易预计金额合计1096万元，含水电费80万元、停车费110万元等[24][25] 公司及子公司财务 - 2023年公司总资产4.81亿元，净资产2.14亿元，营业收入2907.83万元，净利润2765.46万元[18] - 2023年浙江利尔达园区经营管理有限公司总资产3.95亿元，净资产1.08亿元，营业收入4845.17万元，净利润794.14万元[18] - 2023年杭州物智企业管理咨询有限公司未审计总资产908.85万元，净资产304.97万元，营业收入580.91万元，净利润 - 94.04万元[20] - 2023年淳安千岛湖湖畔旅游开发有限公司开发区分公司未审计总资产4.70万元，净资产 - 12.79万元，营业收入3.86万元，净利润 - 12.79万元[21] - 2023年宁波央腾汽车电子有限公司未审计总资产1.98亿元，净资产 - 1.27亿元，营业收入3608.08万元，净利润 - 1643.00万元[22] 公司及子公司注册信息 - 新晔展芯有限公司注册资本为382,200 HK$，宁波央腾汽车电子有限公司注册资本为6000万元[5] - 杭州利尔达控股集团有限公司注册资本和实缴资本均为5000万元[17] - 浙江利尔达园区经营管理有限公司注册资本和实缴资本均为6300万元[36] - 浙江利合达工程技术有限公司注册资本和实缴资本均为3700万元[37] - 杭州必优特物业管理有限公司注册资本和实缴资本均为188万元[37] 租赁事项 - 公司拟租赁浙江利尔达园区经营管理有限公司房屋，面积约11886.87平方米，预计年租金不超过800万元[14] - 公司拟租赁陈贤兴温州和青岛房屋，预计物业费和年租金合计不超过11万元[14] - 宁波央腾汽车电子有限公司拟租赁公司子公司房屋，预计年租金不超过30万元[14] 授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超过15亿元综合授信额度[28] - 公司及子公司接受关联方担保总金额不超过10亿元[30] 会议审议 - 2025年1月15 - 16日公司相关会议审议通过预计2025年日常性关联交易议案，将提请2025年第二次临时股东大会审议[7] - 2025年1月15 - 16日公司相关会议审议通过公司及其子公司房屋租赁暨关联交易议案，将提请2025年第二次临时股东大会审议[15] - 2025年1月相关会议审议通过综合授信及关联担保议案，将提请2025年第二次临时股东大会审议[32]