证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-006 利尔达科技集团股份有限公司 关于公司及其子公司房屋租赁暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 1、利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司因办 公需要，拟租赁关联方浙江利尔达园区经营管理有限公司位于浙江省杭州市 余杭区仓前街道文一西路 1326 号房屋的部分区域，面积约 11886.87 平方米， 预计年租金不超过 800 万元；由此产生的停车费由关联方杭州物智企业管理 咨询有限公司代为收取，水电费由关联方杭州利尔达控股集团有限公司代为 收取。 2、为了公司日常经营发展业务需要，拟租赁关联方陈贤兴温州和青岛的 房屋作为外地办事处，预计物业费和年租金合计不超过 11 万元。 3、关联方淳安千岛湖湖畔旅游开发有限公司开发区分公司拟租赁公司全 资子公司浙江先芯科技有限公司房屋作为公司注册地。 4、关联方宁波央腾汽车电子有限公司拟租赁公司全资子公司浙江先芯科 技有限 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-005 利尔达科技集团股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 （二） 关联方基本情况 1、关联方概述 （1）新晔展芯有限公司 企业类型：私人股份有限公司 注册资本：382,200 HK$ 成立日期：2019 年 2 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年 | 2024 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 出售产品、商品、提 | 6,100,000.00 | | 1,264,923.15 | 业 ...

会议信息 - 会议于2025年1月16日在利尔达物联网科技园召开[4] - 发出会议通知时间为2025年1月9日，方式为通讯、邮件[4] - 会议主持人是李雷[3] 议案表决 - 《关于预计公司及子公司2025年度授信及关联担保议案》全票通过[6] - 《关于预计2025年日常性关联交易议案》全票通过[7] - 《关于公司及其子公司房屋租赁暨关联交易议案》全票通过[8]

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-003 利尔达科技集团股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、基本情况 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召 开第四届董事会第二十次会议，2025 年 1 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东大会， 审议通过《关于拟变更公司住所及修订<公司章程>》的议案，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披 露的《关于拟变更公司住所及修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-069）。 二、工商变更登记情况 公司已完成相应的工商变更登记及章程备案手续，并于 2025 年 1 月 13 日，取 得了浙江省市场监督管理局核发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司住所 由浙江省杭州市拱墅区和睦院 18 幢 A 区 1201 室变更为浙江省 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月8日在杭州召开[2] - 出席股东9人，持表决权股份258,777,786股，占比61.3756%[3] 参会人员情况 - 公司9名董事出席6人，3名监事出席2人[4] 审议事项结果 - 审议通过变更公司住所及修订《公司章程》，同意股数占100%[4]

会议安排 - 董事会于2024年12月24日刊载股东大会通知[6] - 现场会议于2025年1月8日14时30分召开[7] - 网络投票时间为2025年1月7日15:00 - 1月8日15:00[7] 参会情况 - 截至2025年1月2日收市后登记在册股东有权出席[8] - 现场出席股东9名，代表258,777,786股，占比61.3756%[8] - 网络投票无有效投票股东[8] 审议结果 - 会议审议《关于拟变更公司住所及修订〈公司章程〉》[11] - 审议事项为特别决议事项，需三分之二以上通过[11] - 审议议案全部获得通过[11]

公司评级 - 报告公司投资评级为无评级 [1] 核心观点 - 2024年前三季度公司亏损扩大，业绩承压，营收同比下降12.79%，归母净利润同比下降3,389.68%，扣非归母净利润同比下降485.26% [1] - 2024年第三季度公司营收同比下降14.18%，归母净利润同比下降9.79%，扣非归母净利润同比下降104.16% [1] - 公司前三季度毛利率为13.42%，同比上升0.24个百分点，归母净利率为-3.38%，同比下降3.22个百分点 [1] - 2024年第三季度毛利率为14.60%，同比上升3.37个百分点，归母净利率为-1.46%，同比下降0.22个百分点 [1] 主要财务指标 - 2020年至2023年公司营业总收入分别为1,377.06百万元、2,205.52百万元、2,578.30百万元、2,426.23百万元，同比增长率分别为9.64%、60.16%、16.90%、-5.90% [2] - 2020年至2023年公司归母净利润分别为51.28百万元、180.56百万元、110.53百万元、-6.02百万元，同比增长率分别为-27.95%、252.13%、-38.79%、-105.44% [2] - 2020年至2023年公司毛利率分别为18.20%、22.59%、17.40%、13.24% [2] - 2020年至2023年公司ROE分别为10.19%、30.73%、15.37%、-0.78% [2] - 2020年至2023年公司每股收益分别为0.14元、0.48元、0.28元、-0.01元 [2] 公司业务 - 公司主营业务为IC增值分销业务和物联网模块及物联网系统解决方案的研发、生产和销售 [8] - 公司致力于物联网产品研发、技术应用、服务落地，服务数万家客户，助力诸多领域智能化升级 [8] - 公司市值截至2024年12月24日为48.07亿元 [8] 盈利能力 - 2024年前三季度公司扣非归母净利润为-55.96百万元，同比下降485.26% [7] - 2024年前三季度公司毛利率为13.42%，同比上升0.24个百分点，归母净利率为-3.38%，同比下降3.22个百分点 [7] - 2024年前三季度公司销售费率为4.02%，同比上升0.83个百分点，管理费率为6.86%，同比上升1.62个百分点，研发费率为5.18%，同比上升0.36个百分点，财务费率为1.02%，同比上升0.62个百分点 [7] 营运能力 - 2024年前三季度公司总资产周转率为0.68，较去年有所降低 [7] 现金流情况 - 2024年前三季度公司经营性现金流净额为-74.03百万元 [7]

会议信息 - 董事会会议于2024年12月23日在利尔达物联网科技园1号楼2楼会议室召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 《关于拟变更公司住所及修订<公司章程>》议案表决9票同意，尚需提交股东大会审议[5] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会》议案表决9票同意，无需提交股东大会审议[6]

关于拟变更公司住所及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-069 利尔达科技集团股份有限公司 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 根据公司自身发展现状及未来战略规划，现拟变更注册地址，并针对前述变 化同步修订《公司章程》相应条款。 三、备查文件 （一）《利尔达科技集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》 （二）《利尔达科技集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》 | 原规定 | | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 公司住所：浙江省杭州市拱墅 | 第五条 | | | 公司住所：浙江省杭州市余杭 | | 区和睦院 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-070 利尔达科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 12 月 23 日，利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过《召开 2025 年第一次临时股东大 会》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召 ...