证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-004 河北志晟信息技术股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 1 月 10 日收到董事袁杰女士递交的辞职报告，自股东大会 选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 486,000 股，占公司股 本的 0.48%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 因个人原因，袁杰女士申请辞去其所担任公司董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 河北志晟信息技术股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 12 日 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-006 河北志晟信息技术股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 任命乔建明先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （一）任免的基本情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会董事袁杰女 士因个人原因辞去公司董事职务，为确保公司董事会的正常运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《河北志晟信息技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，公司股东穆志刚先生于 2024 年 1 月 10 日向公司 董事会提交了《关于提请河北志晟信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大 会增加临时议案的函》，提名乔建明先生为公司第四届董事会候选人，任职期限自 2024 年第一次临时股 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-005 河北志晟信息技术股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 河北志晟信息技术股份有限公司定于 2024 年 1 月 23 日召开 2024 年第一次临时股 东大会，股权登记日为 2024 年 1 月 17 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 1 月 8 日 在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供 网络投票）》，公告编号：2024-003。 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二） 2024 年 1 月 10 日，公司董事会收到单独持有 42.16%股份的股东穆志刚先生书面提 交的《关于提请河北志晟信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会增加临时 议案的函》，提请在 2024 年 1 月 23 日召开的 2024 年 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-002 河北志晟信息技术股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《河北志晟信息技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司第四届董事会第二次会议 于 2024 年 1 月 5 日审议并通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》，提名李萌 先生为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，至公司第四届董事会 任期届满时止。 提名李萌先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 因第四届董事会董事张翼先生因个人原因辞去公司董事职务，为确保公司董事会的 正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会审核，提名 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-003 河北志晟信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 23 日 15:00。 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 22 日 15:00—2024 年 1 月 23 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（ ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-001 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 2 日以书面、电话方式发 出 5.会议主持人：董事长穆志刚先生 河北志晟信息技术股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案》 1.议案内容： 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事林琦先生、魏秀忠先生、王春和先生、王传顺先生、李小蓉女士因工作 安排等以通讯方式参与表决。 ...

研发费用增加 - 公司研发费用较上年同期增加35.61%,主要是公司加大养老、轨交等板块研发力度,研发人员优化后人均薪酬及委外研发费用增加所致[1] 省外业务拓展 - 2023年1-6月,公司河北省外业务收入同比增加163.67%[1] - 公司始终坚持加强跨区域客户开拓能力,不断创新多维营销模式,搭建服务体系的同时提升服务质量,通过在业务相关城市设立子公司、办事处或与合作伙伴成立合资公司的方式,推动行业、区域协同发展与战略合作,实现多方资源互补与伙伴共赢[1] 养老业务发展 - 公司早在2020年就开始布局智慧养老业务,2019年12月启动了智慧养老生态化平台研发项目[2] - 2022年,公司研发的相关智慧养老产品已在"廊坊市民政局智慧养老服务体系建设项目"中应用,中标金额为465.27万元,该项目已在今年进入试运营阶段[2] - 2023年上半年,公司持续加大研发力度,先后开发了智慧民政政务经办平台和智慧养老云平台等产品[2] - 2023年6月,公司作为智慧养老信息化平台服务商高质量支撑"乐享河北"展厅[2] - 2023年8月,公司"智慧养老云平台"被评为技术开发类应用技术成果,整体技术水平达到国内领先[2] 信创业务拓展 - 公司12月25日披露的重要合同主要隶属于公司信创业务板块中的硬件销售业务,系公司日常经营行为[1] - 公司拥有承接、开展信创业务需要取得的相关涉密资质,近年来在深耕廊坊本地信创业务市场的基础上,公司亦逐步加大外埠业务拓展力度[1] - 该合同的签订及履行,符合公司战略发展方向,对公司的市场拓展及品牌影响将产生积极影响[1]

审计机构相关 - 2023年公司续聘中审众环为年度财务报告审计机构[1] - 2023年12月26日收到变更签字注册会计师函[1] - 原签字合伙人刘定超由杨红青接替[1] 新签字合伙人情况 - 杨红青1997年成注会，1994年起从事上市公司审计[2] - 杨红青自执业一直在中审众环，近三年无处罚[2][3] 变更影响 - 变更工作交接有序，不影响2023年度财报审计[4]

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-104 河北志晟信息技术股份有限公司签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）近期与唐山文旅供应 链管理有限公司在河北省签订了《销售合同》，唐山文旅供应链管理有限公司购 买台式机、笔记本，合同金额为人民币 46,438,764.00 元。 （二） 审批情况 根据《公司章程》及相关制度，上述合同的签订，属于公司的日常经营行为， 不需要经过公司董事会及股东大会的审议。合同自双方签字盖章后生效，无需其 他审批手续。 二、 合同对手方情况 （一）合同对手方基本情况 合同对手方名称：唐山文旅供应链管理有限公司 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 住所：河北省唐山市路北区金融中心 6 号楼 5 层 501-2 号 法定代表人：袁超 注册资本：12000 万元人民币 实缴资本：11550 万元人民币 成立日期：2019 年 ...

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 12 月 21 日，形式为网络调研，调研机构是西部证券股份有限公司 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书成灵灵女士、财务总监李萌先生、投资者关系管理负责人赵菁女士 [2] 业绩相关 - 报告期内毛利率回升是因公司内部细化供应商管理，加强采购价格管控，有效控制采购成本；亏损同比收窄是因上年信用减值损失金额计提较大，今年前三季度计提坏账金额同比减少 [3] - 受政府财政预算和结算周期影响，公司营业收入呈季节性波动，目前项目正进行验收工作，全年业绩关注后续公开披露文件 [3] 产品相关 - 党建引领基层治理平台结合客户管理需求及研判逻辑实现管理驾驶舱系统，已在河北省廊坊市、张家口市等多地试点、推广及落地实施 [4] - 2023 年公司为全国 30 个地区的百余家华为金、银牌服务商提供数据接口及服务，助力华为各地区经销商销售数据、进销存等数据的对接及导入 [8] - 2023 年 4 月 25 日公司与北京华科国昱科技有限公司合作成立子公司鑫源智通，目前处于产品研发、铁路局应用试点推广及销售渠道搭建阶段，“钢轨伤损智能分析系统”完成 V1.0 版本开发并迭代优化，“X光安检机固液同检智能分析系统”在多个铁路局推进试点应用，相关专利也在逐步申请中 [9] 应收账款相关 - 截至 2023 年 9 月 30 日，公司应收账款余额为 2.18 亿，应收账款信用减值损失为 530.50 万元 [5] - 公司应收账款客户主要为财政资金类客户，受多种因素影响部分应收账款回款速度放缓，存在部分账龄超过 3 年的情况 [5] - 公司对应收账款坏账计提比例严谨，1 年以内（含 1 年）计提比例为 5%，1 - 2 年（含 2 年）计提比例为 10%，2 - 3 年（含 3 年）计提比例为 50%，3 年以上计提比例为 100%；1 年以内（含 1 年）、1 年至 2 年（含 2 年）的坏账计提比例接近于同行业上市公司，2 年以上（不含 2 年）的坏账计提比例高于同行业上市公司 [5][7] - 公司主要客户信用风险较低，应收账款发生实质性违约而无法收回的可能性较小 [7]