公司资本与证券发行 - 公司注册资本为100,233,235元[2] - 本次证券发行数量行使超额配售选择权前为14,530,435股，行使后为16,710,000股[2] - 本次证券发行价格为6.80元/股[2] - 募集资金总额行使超额配售选择权前为9,880.70万元，行使后为11,362.80万元[2] - 募集资金净额行使超额配售选择权前为8,433.17万元，行使后为9,915.27万元[2] 业绩数据 - 2023年年度业绩快报营业收入修正差异金额为5,613.81万元，差异幅度为27.05%[8] - 2023年第三季度报告营业收入调减356.92万元，调减比例为3.81%，营业成本调减332.30万元，调减比例为5.41%[9] 资金使用问题 - 2023年度违规使用募集资金20.44万元，于2024年4月退回[9] 项目规划调整 - “智慧城市联合实验室项目”规划建设期延长至2023年9月30日[11] - “智慧城市行业应用研发项目”规划建设期延长至2024年9月30日[13] 资金用途变更 - 2023年8 - 9月相关会议审议通过变更部分募集资金用途并将项目募集资金余额永久补充流动资金的议案[15] - 公司拟终止“智慧城市联合实验室项目”建设并将该项目募集资金余额永久补充流动资金[15] 督导情况 - 公司在尽职推荐和持续督导阶段表现良好[17][18][19] - 发行人聘请的中介机构在相关期间能尽职开展工作[20] 其他 - 截至2024年12月31日，上市公司募集资金已使用完毕[22] - 中泰证券对变更募集资金用途事项核查并发表意见[16] - 中泰证券持续督导期限届满[22]

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-032 河北志晟信息技术股份有限公司 2024 年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《河北志晟信息技术股份 有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-019），为方便广大投资者更深入 了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟 召开 2024 年度报告业绩说明会。 公司董事长、总经理：穆志刚先生； 公司董事会秘书：成灵灵女士； 公司财务总监：李萌先生； 公司投资者关系负责人：赵菁女士； 公司保荐代表人：王秀娟女士。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重广大投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度报告业绩 说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取各位投资者的意见和建 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-031 为实施新区城市总体规划，经管委批准，秦皇岛市自然资源和规划局北戴河 新区分局拟将河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"志晟信息"或"公司"） 全资子公司百年雅居信息技术河北有限公司（以下简称"雅居信息"）拥有的位 于北戴河新区中心片区的 1 宗国有土地使用权及地上附着物予以有偿收回。基于 公司发展战略，为进一步优化公司资产配置，经协商，双方于近日共同签署《国 有土地使用权收回协议》（以下简称"《收回协议》"或"本协议"），由秦皇 岛市自然资源和规划局北戴河新区分局向雅居信息支付补偿款项共计 13,330,871.74 元（壹仟叁佰叁拾叁万零捌佰柒拾壹元柒角肆分）。 根据《证券法》《公司法》及《公司章程》等相关规定，本次土地使用权收 回事项在董事长批准授权范围之内，无需提交公司董事会和股东会审议；本事项 不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 二、收回方的基本情况 本次土地使用权收回方为秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局，具有 相应履约能力。截至本公告披露日，该土地使用权收回方未被列为失信执行人 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益连续三年为负，2024年为-0.76元，较2023年-0.70元下降8.57%，较2022年-0.19元恶化显著 [1] - 每股净资产从2022年3.6元持续下滑至2024年2.14元，同比降幅达26.21% [1] - 每股未分配利润大幅缩水82.61%，从2023年0.92元降至2024年0.16元 [1] - 营业收入1.28亿元同比微增0.79%，但较2022年2.39亿元下降46.44% [1] - 净利润亏损扩大至-0.71亿元，同比增亏42%，净资产收益率恶化至-30.15% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例45.67%，较上期减少243.58万股 [2] - 阎梅（23.82%）和穆志刚（16.05%）保持第一大和第二大股东地位未变动 [3] - 国信证券（0.64%）、平安证券（0.57%）、周世平（0.34%）新进入前十大股东 [3] - 廊坊市云智文化传媒（原持股2.33%）、阳伟鹏（1.21%）等四家股东退出前十名单 [3]

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-026 河北志晟信息技术股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及河北志晟信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"）《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对公司2024年度审计机构中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）履行了监督职责，现将董事会审计 委员会对中审众环履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 （二）聘任会计师履行的程序 经公司第四届董事会审计委员会第三次会议、第四届董事会第三次会议、第四届 监事会第二次会议及公司2023年年度股东大会审议，同意公司聘任中审众环担任公司 2024年年度审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司 ...

关于河北志晟信息技术股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2025）0101013 号 河北志晟信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了河北志晟信息技术股份有限公司(以下简称"志晟信息公司") 2024年12月 31 目的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2024 年度 财务报表")的基础上,对后附的《河北志晟信息技术股份有限公司 2024年度营业收入扣除 情况表》(以下简称"营业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(的规定,编制和披露营业收入扣除表, 提供真实、合法、完整的核查证据,是志晟信息公司管理层的责任。我们的责任是在执行核 查工作的基础上对营业收入扣除表发表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是 否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算 相 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-018 河北志晟信息技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规开展工作，监 事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日 以书面、电话方式发出 5.会议主持 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-015 河北志晟信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王春和先生） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我本人作为河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，在 2024 年年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制 度》的相关规定和要求，积极履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予 的独立董事权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的利益。 现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席董事会及列席股东大会情况 2024 年度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各 项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义 务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如 ...

中泰证券股份有限公司 关于河北志晟信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为河北 志晟信息技术股份有限公司（以下简称"志晟信息"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对志晟信息 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2021 年 9 月 29 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 出具《关于核准河北志晟信息技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕3157 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行 不超过 1,671 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。 公司本次发行股数 1,453.0435 万股（超额配售选 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-021 河北志晟信息技术股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过《关于 修订<董事会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至 2024 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北志晟信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序， 促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 以及《河北志晟信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本规则。 第二章 董事会的组 ...