公司基本信息 - 公司于2021年11月15日在北交所上市[5] - 公司注册资本为人民币10023.3235万元[6] - 公司股份总数为10023.3235万股[17] 股东信息 - 发起人穆志刚持股比例57.41%[17] - 发起人阎梅持股比例40.00%[17] - 发起人张志伟持股比例1.40%[17] - 发起人王津通持股比例1.18%[17] 股份限制 - 公司收购本公司股份后部分情形合计持股不得超已发行股份总额10%[23] - 董监高任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数25%[26] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票有相关限制[26] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会收回收益未执行，可在30日内要求执行否则可起诉[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可书面请求诉讼[32] 重大交易审议 - 股东大会审议购买、出售资产交易累计超公司最近一期经审计总资产30%事项[37] - 重大交易资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需审议[38] - 重大交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需审议[38] 关联交易与资助 - 公司与关联方成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元交易需提供报告[39] - 被资助对象资产负债率超70%等情况公司对外提供财务资助需关注[41] 担保规定 - 公司及控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后等担保行为须经股东大会审议[44] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 特定情形公司需在2个月内召开临时股东大会[46] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[54] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[84] - 兼任经理等职务董事及职工代表担任董事总计不得超公司董事总数二分之一[85] - 公司独立董事人数占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少有1名会计专业人士[90] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[102] - 董事会对对外担保作出决议需经出席会议董事2/3以上通过[107] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[117] 总经理与财务负责人 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[125][127] - 财务负责人应具备会计师以上专业技术职务资格或有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上[125] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[143] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[143] - 监事会每6个月至少召开一次会议[145] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取利润的10%列入法定公积金[158] - 每个年度现金分红原则上不少于当年实现的可供分配利润的10%[160] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[167] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前20天通知[168] 报告披露 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[158] - 公司在会计年度上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[158] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[179] - 公司因特定原因解散应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[180] 章程相关 - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[180] - 本章程自公司股东大会审议通过后生效，由公司董事会负责解释[191]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月17日召开[2] - 出席和授权出席股东6人，持股61,507,533股，占比61.3644%[3] - 网络投票股东1人，持股2,539,198股，占比2.5333%[3] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数61,507,533股，占比100%[5] 会议合规情况 - 律师认为本次股东大会程序合法，结果有效[6] 备查文件 - 《河北志晟信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议》[7] - 《国浩律师（上海）事务所关于河北志晟信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》[8]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于1月17日召开[1] - 董事会1月2日发召开股东大会通知[3] - 现场会议1月17日15:00在廊坊召开[4] - 网络投票时间为1月16 - 17日15:00[4] 参会情况 - 现场5名股东代表5868335股，占比58.8311%[6] - 网络1名股东代表2539198股，占比2.5333%[7] 审议结果 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[10] - 同意股数61507533股，占比100%[10] 会议评价 - 本次股东大会程序及结果合法有效[11]

股份限售情况 - 本次股票解除限售90,375股，占总股本0.0902%，2025年1月17日可交易[2] - 股东袁杰离职解除限售90,375股，未解除274,125股[3] 股份结构 - 无限售股份65,927,008股，占比65.7736%[4] - 有限售股份合计34,306,227股，占比34.2264%[5] - 公司总股本100,233,235股[5]

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-001 河北志晟信息技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日以书面、电话方式 发出 5.会议主持人：董事长穆志刚先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事魏秀忠先生、李小蓉女士、王春和先生、王传顺先生因工作安排等原因 以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据 ...

制度审议 - 2024年12月31日董事会审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] 舆情工作设置 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[7] - 舆情信息采集设在董事会办公室，涵盖官网等载体[6][8] 舆情分类及处理 - 舆情分重大和一般，处理原则有快速反应等[10] - 一般舆情组长灵活处置，重大舆情组长召集决策[12] 责任与生效 - 内部人员泄密致损失公司有权处分，引发舆情从重处理[14] - 制度自董事会审议通过之日起施行，修订亦经审议生效[17]

人员变动 - 2024年12月27日林琦和李萌提交辞职报告，当日生效[2] - 林琦辞去董事、副总经理等职务，李萌辞去董事仍任财务总监[2][3] 股份情况 - 林琦和李萌均持股0股，占股本0%[2] 影响说明 - 辞职未使董事会规定不符要求，不影响日常经营[4][5]

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-089 河北志晟信息技术股份有限公司 重大项目中标公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到三河市公安 局全市视频监控维保服务项目（C 包警务大数据智能平台第一部分全新规划升级 社会治安视频监控）的中标通知书，现就中标相关情况公告如下： 一、 项目基本情况 1、采购人：三河市公安局 2、招标代理机构：三河市善祥建设项目管理有限公司 3、招标方式：公开招标 4、项目名称：三河市公安局全市视频监控维保服务项目（C 包警务大数据 智能平台第一部分全新规划升级社会治安视频监控） 1 / 2 影响。 三、风险提示 5、中标金额： 小写：13,781,800 元/年 大写：壹仟叁佰柒拾捌万壹仟捌佰元每年 三年合计：41,345,400 元 6、合同履行期限：自签订合同后 36 个月 7、服务区域：三河市域内 二、对公司的影响 本次中标的项目属于公司主营业务范畴，是公司核心竞争力的体现 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-087 河北志晟信息技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动比例达到 1%的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实际控 制人穆志刚先生出具的《权益变动提示告知函》，现将其有关权益变动情况公告 如下： 2、2021 年 12 月 16 日，公司披露了《超额配售选择权实施公告》（公告编 号：2021-056），根据《河北志晟信息技术股份有限公司股票向不特定合格投资 者公开发行并在精选层挂牌发行公告》公布的超额配售选择权机制，在初始发行 规模 14,530,435 股的基础上全额行使超额配售选择权，新增发行股票数量 2,179,565 股，由此本次发行总股数扩大至 16,710,000 股，公司总股本由 64,642,592 股增加至 66,822,157 股，此次战略配售后，公司控股股东、实际控制 人穆志刚先生持有公司股份 28,17 ...

股权结构 - 云智文化注册资本500万元，穆志刚、杨旭出资比例分别为14%、2.16%[5] - 一致行动关系解除前，穆志刚等合计持股59511835股，占比59.38%[9] - 解除后，穆志刚等合计持股57942235股，占比57.81%[10] 限售安排 - 云智文化6个月内进行自愿限售登记，不转让等股份[10][11] 影响说明 - 解除一致行动关系不影响控制权等，不涉及违规[12][14]