会议信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[6] 时间地点 - 现场会议2024年10月10日15:00，网络投票10月9 - 10日15:00[7] - 会议地点为河北省廊坊志晟信息大厦三楼会议室[11] 审议议案 - 审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》[13] 登记事项 - 登记时间为2024年10月10日14:30 - 15:00，地点同会议地点[15] - 不接受电话登记，联系人成灵灵，电话0316 - 5123333 - 8015[14][16]

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-067 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金情况概述 2021 年 9 月 29 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准河北志晟信息 技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕 3157 号），核准河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"） 向不特定合格投资者公开发行不超过 1,671 万股新股（含行使超额配售选择权所 发新股）。 公司本次发行股数 1,453.0435 万股（超额配售选择权行使前），发行价格为 人民币 6.80 元/股，募集资金总额为人民币 9,880.70 万元，扣除发行费用（不含 税）1,447.53 万元，募集资金净额为 8,433.17 万元。截至 2021 年 10 月 20 日， 上述募集资金已全部到账。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集 资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字（2021）0100080 号） ...

土地获取时间线 - 2023年8月17日控股子公司青藤旺谷竞得地块使用权[2] - 2023年8月23日收到《成交确认书》[2] - 2023年9月4日签订《出让合同》[2] - 2024年9月11日取得《不动产权证书》[2] 土地信息 - 坐落于玉泉路东侧、荷花道北侧[3] - 面积33127.75平方米[4] - 使用期限从2023年10月27日至2073年10月26日[4]

河北志晟信息技术股份有限公司 一、基本情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"志晟信息"）于 2024 年 9 月 7 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟设立唐山分公 司的议案》。公司于 2024 年 9 月 9 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn） 进行了披露，详见《河北志晟信息技术股份有限公司关于拟设立唐山分公司的公 告》（公告编号：2024-064）。目前，分公司已完成设立及工商登记手续，并于 2024 年 9 月 11 日取得唐山高新技术产业开发区行政审批局核发的营业执照。 二、工商注册登记情况 1、公司名称：河北志晟信息技术股份有限公司唐山分公司 关于唐山分公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-065 2、统一社会信用代码：91130293MADXN24L96 3、类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股） 4、经营场所：河北省唐山 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-063 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 7 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 4 日以以书面、电话方式 方式发出 5.会议主持人：董事长穆志刚先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 河北志晟信息技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于拟设立唐山分公司的公告》（公告编号：2024-064）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人 ...

市场扩张 - 2024年9月7日董事会通过拟设立唐山分公司议案[2] - 分公司名为河北志晟信息技术股份有限公司唐山分公司，负责人刘恩培[2] - 目的是提升业务效率、竞争力和省内市场占有率[3]

关于获得发明专利证书的公告 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-062 河北志晟信息技术股份有限公司 二、备查文件 1、发明名称：养老院危险事件处理方法 2、专利号：ZL 2022 1 1695242.8 3、专利申请日：2022 年 12 月 28 日 4、专利权人：志晟信息 5、授权公告日：2024 年 08 月 23 日 6、授权公告号：CN 115844384 B （一）《发明专利证书》（证书号 第 7312144 号） 特此公告。 河北志晟信息技术股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况及对公司的影响 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"志晟信息"）于 2024 年 8 月 26 日收到由国家知识产权局核发的一项《发明专利证书》。具体情 况如下： 上述专利授权为公司自主研发取得，主要面向养老院危险事件处理场景，通 过实时获取老人的身体行为状态信息、生理特征信息，判断老人是否发生跌倒事 件。若判断老人发生跌倒事件 ...

会议信息 - 2024年8月21日在公司三楼会议室召开会议[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] - 发出通知时间为2024年8月9日，方式为书面、电话[3] - 会议由董事长穆志刚主持，监事和高管列席[3] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》，9票同意[5][6] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放和使用专项报告》，9票同意[7] 披露安排 - 《2024年半年度报告》等两份报告于8月23日在北交所指定平台披露[6][7]

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-061 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 河北志晟信息技术股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 2021 年 9 月 29 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准河北志晟信息技 术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕 3157 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,671 万股新股（含 行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 6.80 元/股，发行股数 1,453.0435 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民 币 9,880.70 万元，扣除与发行有关的费用人民币 1,447.53 万元（不含税）后， 实际募集资金净额为人民币 8,433.17 万元。截至 2021 年 10 月 20 日，上述募集 资金已全部到账，并由中审众环会计师事务所（特殊普通 ...

会议信息 - 监事会会议于2024年8月21日召开，8月9日发出通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 表决结果 - 《2024年半年度报告全文及摘要》表决同意3票、反对0票、弃权0票[6] - 《2024年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》表决同意3票、反对0票、弃权0票[6]