证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-023 河北志晟信息技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下： | 项目 | | 金额（元） | | | --- | --- | --- | --- | | 2021 12 月 日募集资金总额 | 年 | 113,628,000.00 | 15 | | 减：发行费用 | | 14,475,289.17 | | | 2021 12 月 日实际募集资金净额 | 年 | 99,152,710.83 | 15 | | 加：以前年度置换的发行费用 | | 5,135,666.52 | | | 加：以前年度利息收入 | | 4,563,310.32 | | | 减：以前年度置换预先投入自筹资金 | | 15,563,861.40 | | | 减：以前年度置换前期自有资金支付的发行费用 | | 5,135,666.52 | | | ...

2024 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤 勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要 作用。报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，具体如下： 河北志晟信息技术股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 2024 年，河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定，忠实勤勉地 履行了工作职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，分别为独立董事李小蓉女士、 独立董事王春和先生、独立董事王传顺先生，其中召集人由具有会计专业资格的独立 董事李小蓉女士担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业 知识和工作经验，符合监管要求 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-027 河北志晟信息技术股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、向银行申请授信额度的情况 有利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。 四、备查文件目录 （一）《河北志晟信息技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》 为满足公司（含并表范围内的子公司）生产经营和业务发展需要，公司拟向银行 等金融机构申请总额不超过15,000.00万元的综合授信额度，用于办理包括但不限于短 期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、贸易 融资等业务。在该额度内，公司根据实际资金需求，合理确定与各家金融机构的业务 合作。 该授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以公司 与相关金融机构实际签定的借款协议金额为准。在上述信用额度有效期内，授信额度 可循环使用。在授信期限和授信额度内，公司可不再对金融机构办理的单笔借款业务 单独 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-014 河北志晟信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李小蓉女士） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我本人作为河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，在2024年年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第1号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的相关规定和要求，积极履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予的独 立董事权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的利益。现 将2024年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席董事会及列席股东大会情况 2024年度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项 议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。 本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下： | 应出 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-030 河北志晟信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 15 日 15:00—2025 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算 ...

文章核心观点 3月17日互联网板块盘中下跌，志晟信息、光环新网、直真科技、顺网科技股价下跌 [1] 行业表现 - 3月17日互联网板块盘中下跌 [1] 公司表现 - 志晟信息跌超8% [1] - 光环新网、直真科技、顺网科技跌超3% [1]

会议相关 - 2024年12月31日召开第四届董事会第九次会议[2] - 2025年1月17日召开2025年第一次临时股东大会[2] - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] 公告披露 - 相关会议决议公告于2025年1月2日、20日披露[2] 工商变更 - 近日完成工商变更登记及章程备案手续[3] - 核准变更事项含第四届董事会董事等信息及修订后《公司章程》[3] - 备案通知书编号为（廊）登字〔2025〕第570号[4] - 公告发布时间为2025年2月19日[4]

审计机构相关 - 公司2024年续聘中审众环为财务报告审计机构[1] - 2025年中审众环变更2024年度审计项目合伙人和签字注册会计师[1] 人员变更 - 吴玉妹接替刘起德、龚勋接替方芳[2] - 吴玉妹和龚勋近三年无执业受罚情况[4] 影响说明 - 变更交接有序，不影响2024年度财报审计[5]

2024年财务数据 - 2024年公司营业收入153,218,952.34元，同比上升1.18%[3] - 2024年利润总额-75,113,143.97元，同比上升7.73%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-76,310,125.65元，同比下降8.97%[3] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-68,344,031.21元，同比上升5.68%[3] - 2024年末总资产375,521,455.94元，较期初减少21.28%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益214,339,771.40元，较期初减少26.25%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产2.14元/股，较期初减少26.21%[3] 公司经营情况 - 公司受经济增速放缓及财政资金投向调整等影响，盈利能力短期承压[5] - 公司深耕现有业务，调整优化业务结构，谋求战略转型[5] 业绩快报说明 - 本业绩快报为初步预测数据，未经审计，最终以2024年年度报告为准[6]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为-8012.56～-7249.46万元，上年同期为-7002.93万元，变动比例为-14.42%～-3.52%[4] 业绩影响因素 - 受经济增速放缓等影响，行业市场需求下降、项目定价承压，整体毛利率下降[5] - 报告期内公司收回部分应收款项，信用减值损失减少，但仍影响净利润[6] - 受同望科技股价波动影响，公司确认公允价值变动损益[6] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经审计，最终数据以2024年年度报告为准[7]