证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-079 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 1 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 本次临时股东大会，公司其他高级管理人员、本公司聘请的见证律师均 列席参加。 5.会议主持人：董事长项友亮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 105,805,800 股，占公司有表决权股份总数的 60.1169%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏鹿得医疗电子股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏鹿得医疗电子股份 有限公司（以下简称"公司"、"鹿得医疗"）委托，就公司召开 2023 年第三 次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《江苏 鹿得医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参加了 公司本次股东大会的全过程，对公司本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要 的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件 ...

第三届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-076 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场及电话连线 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长项友亮 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》有关规定。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》 的规定，公司编制了《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 披露的《2023 年第三季 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-077 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席欧道喜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议从召开、召集、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等相关法律规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》 的规定，公司编制了《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以书面方 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-076 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》 的规定，公司编制了《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-078）。 3.会议召开方式：现场及电话连线 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面方式发出 5 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-077 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席欧道喜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议从召开、召集、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等相关法律规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》 的规定，公司编制了《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 一、会议召开和出席情况 3.回避表决情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 ...

整体财务关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计470,916,051.08元，较上年期末减少2.41%[10] - 2023年1 - 9月，公司营业收入238,100,590.72元，较上年同期减少0.29%[10] - 2023年1 - 9月，公司归属于上市公司股东的净利润26,278,954.51元，较上年同期减少6.09%[10] - 2023年7 - 9月，公司营业收入77,500,823.49元，较上年同期减少2.29%[10] - 2023年7 - 9月，公司归属于上市公司股东的净利润6,480,018.15元，较上年同期减少39.50%[10] - 2023年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额23,668,157.57元，较上年同期增加141.72%[10] - 2023年9月30日合并资产总计470,916,051.08元，较2022年12月31日的482,560,918.67元有所下降[33] - 2023年9月30日合并流动资产合计342,165,009.40元，较2022年12月31日的375,755,411.70元减少[32] - 2023年9月30日合并非流动资产合计128,751,041.68元，较2022年12月31日的106,805,506.97元增加[33] - 2023年9月30日合并负债合计86,656,663.15元，较2022年12月31日的93,170,485.25元减少[34] - 2023年9月30日合并所有者权益合计384,259,387.93元，较2022年12月31日的389,390,433.42元减少[34] - 2023年1-9月营业总收入2.3810059072亿美元，2022年1-9月为2.3879635999亿美元，同比下降0.3%[41] - 2023年1-9月营业总成本2.1343638248亿美元，2022年1-9月为2.1031433117亿美元，同比上升1.5%[41] - 2023年1-9月净利润2627.895451万美元，2022年1-9月为2798.393123万美元，同比下降6.1%[42] - 2023年流动资产合计3.0046931464亿美元，2022年为3.3445583764亿美元，同比下降10.2%[38] - 2023年非流动资产合计1.4449505983亿美元，2022年为1.2189391356亿美元，同比上升18.6%[38] - 2023年流动负债合计6751.815409万美元，2022年为7408.594971万美元，同比下降8.9%[39] - 2023年非流动负债合计3675.83394万美元，2022年为3890.65699万美元，同比下降5.5%[39] - 2023年所有者权益合计3.7377038644亿美元，2022年为3.783731445亿美元，同比下降1.2%[39] - 2023年基本每股收益0.15元/股，2022年为0.16元/股，同比下降6.2%[43] - 2023年稀释每股收益0.15元/股，2022年为0.16元/股，同比下降6.2%[43] - 2023年净利润为26807241.94元，2022年为25097407.75元[46] 特定项目财务指标变化 - 应收款项融资6,133,744.18元，较上年变动幅度为501.69%，因大客户交易方式调整[12] - 其他应收款2,315,981.25元，较上年减少70.38%，因土地保证金转抵及应收出口退税额减少[12] - 在建工程2,281,922.35元，较上年增加195.14%，因新增“鹿得医疗健康智慧产业园项目”[12] - 无形资产28,131,480.18元，较上年增加378.08%，因新增一处土地使用权[12] 非经常性损益情况 - 年初至9月非经常性损益净额为292,658.38元，其中非流动资产处置损益41,064.12元，政府补助654,512.04元，交易性金融资产等公允价值变动损益-1,457,833.04元，其他营业外收支1,079,346.27元[15] 股权结构情况 - 无限售股份总数为72,988,400股，占比41.47%；有限售股份总数为103,011,600股，占比58.53%；总股本为176,000,000股，普通股股东人数为6,740人[17][19] - 持股5%以上或前十名股东中，项友亮持股39,130,000股，占比22.23%；上海鹿得实业发展有限公司持股38,944,000股，占比22.13%等，合计持股126,024,900股，占比71.61%[21] 股东关联关系情况 - 项友亮、项国强等股东间存在关联关系，如项友亮与项国强为兄弟关系，项友亮与黄捷静为夫妻关系等[22] 股东股份质押及冻结情况 - 持股5%以上的股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况[23] 诉讼、关联交易及承诺事项情况 - 报告期内存在诉讼、仲裁事项和日常性关联交易预计及执行情况、已披露承诺事项，均已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务[25] - 公司与江苏万佳建筑安装工程有限公司建筑施工合同纠纷、与阳光财产保险股份有限公司如东支公司企业财产受损理赔纠纷金额小，对公司持续经营无重大不利影响[26] - 公司与阳光财产保险股份有限公司如东支公司企业财产受损理赔纠纷终审判决，公司损失1,137,045.59元[27] - 2023年1 - 9月日常性关联交易预计金额10,700,000.00元，实际发生5,907,313.23元[27] 母公司财务指标变化 - 2023年9月30日母公司货币资金为156,341,786.87元，较2022年12月31日的164,293,624.85元减少[36] - 2023年9月30日母公司交易性金融资产为33,576,921.90元，较2022年12月31日的43,056,842.82元减少[36] - 2023年9月30日母公司应收账款为52,761,082.94元，较2022年12月31日的66,118,264.70元减少[36] 现金流量各项目变化 - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计277033557.36元，2022年同期为280527634.84元[48][49] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计253365399.79元，2022年同期为270736106.38元[49] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额23668157.57元，2022年同期为9791528.46元[49] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计275752303.02元，2022年同期为204907572.06元[49] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计297201809.73元，2022年同期为248421989.07元[49] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 21449506.71元，2022年同期为 - 43514417.01元[49] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计21050000元，2022年同期为31500000元[49][50] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计42414529.58元，2022年同期为36856277元[50] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 21364529.58元，2022年同期为 - 5356277元[50] - 取得借款收到的现金本期为1115万美元，上期为3150万美元[52] - 筹资活动现金流入小计本期为1115万美元，上期为3150万美元[52] - 偿还债务支付的现金本期为110万美元，上期为3050万美元[52] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为3141.09万美元，上期为14.52万美元[52] - 支付其他与筹资活动有关的现金上期为576.11万美元[52] - 筹资活动现金流出小计本期为3251.09万美元，上期为3640.63万美元[52] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2136.09万美元，上期为 - 490.63万美元[52] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 31.98万美元，上期为400.54万美元[52] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 889.85万美元，上期为 - 3352.83万美元[52] - 期末现金及现金等价物余额本期为15458.32万美元，上期为15546.08万美元[52]

江苏鹿得医疗电子股份有限公司 关于回复北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对江苏鹿得医疗电子股份有 限公司的问询函》（问询函【2023】第 016 号）（以下简称"《问询函》"）， 公司已对问询函所列的问题进行了认真分析及核查，现就有关具体问题回复如下： 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-075 一、说明投资基金其他合伙人是否与你公司、控股股东、实际控制人、董监 高存在关联关系或其他利益安排、是否直接或间接持有公司股份；公司控股股东、 实际控制人、董监高及其关联方是否在投资基金以及基金管理人中任职，是否拟 认购投资基金份额，如有，请说明任职情况、主要权利义务安排、认购份额、认 购比例；公司是否存在变相为其他方提供财务资助的情形； 回复： 投资基金其他合伙人分别为宇新狮城（厦门） ...

投资计划 - 公司拟出资4500万元参与设立3亿元投资基金，出资比例15%[1] - 投资基金主要投资智能家电（居）产业链相关行业[1] 问询情况 - 2023年10月18日公司收到北交所问询函[1] - 北交所要求说明投资基金多方面情况[2][3] - 公司需在2023年10月25日前回复问询并披露[4]

市场扩张和并购 - 公司拟4500万元参与设立30000万元投资基金，出资比例15%[1] - 投资基金主要投向智能家电（居）产业链相关行业[1] 其他新策略 - 需说明关联关系、管理运作等多项内容[2][3] - 公司需于2023年10月25日前报送说明材料并披露[4]