会议情况 - 2024年公司召开董事会会议5次、股东大会会议1次[1] - 2024年公司召开独立董事专门会议2次[2] 独立董事履职 - 2024年独立董事王继光出席全部董事会和股东大会[1] - 2024年王继光对议案均投同意票，无履职特别职权情况[1][4] - 2025年王继光将加强与公司沟通提建议[8]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度在任独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性情况[1][2] - 董事会认为独立董事具备任职条件且独立[2] 意见发布 - 专项意见于2025年4月25日发布[3]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月16日14:30召开[5] - 网络投票时间为2025年5月15日15:00 - 2025年5月16日15:00[5] - 其他方式投票于2025年5月16日14:30 - 15:00进行[5] - 股权登记日为2025年5月12日[8] 财务与业务 - 公司总股本176,000,000股，以174,500,000股为基数每10股派现金红利1元[17] - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[16] - 拟开展外汇套期保值业务[18] 其他事项 - 制定2025年度董事和监事薪酬方案[20] - 向银行申请综合授信额度[22]

会议相关 - 监事会会议于2025年4月25日召开，3位监事全部出席[4][5] - 多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[6][7][8][10][11][12][13][14][16][17][18][19][21][22] 业绩与分红 - 公司总股本176,000,000股，以174,500,000股为基数每10股派现金红利1元（含税）[17] 业务决策 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[16] - 拟开展外汇衍生产品业务[19] - 制定2025年度监事薪酬方案，提交股东大会审议[20] - 向银行申请综合授信额度[21] 报告披露 - 《2025年第一季度报告》于2025年4月25日在北交所官网披露[22]

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-009 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场及电话连线 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长项友亮 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》 的规定，公司编制了《江苏鹿得医疗电子股 ...

江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 一、权益分派预案情况 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-028 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过《2024 年 年度权益分派预案》议案，现将相关事宜公告如下： 根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 73,878,818.57 元，母公司未分配利润为 69,918,022.33 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 176,000,000 股，根据扣除 回购专户 1,500,000 股后的 174,500,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发 ...

业绩总结 - 2024年度公司销售产品确认的营业收入为344,603,100元[6] - 公司期末资产总计529,562,627.45元，较上年年末增长约7.92%[15] - 公司期末负债合计129,362,123.56元，较上年年末增长约28.07%[18] - 公司期末所有者权益合计400,200,503.89元，较上年年末增长约2.7%[18] - 公司净利润本期为27,490,186.03元，上期为31,689,884.44元[27] - 公司基本每股收益本期为0.1577元/股，上期为0.1816元/股[27] - 公司2024年度综合收益总额为34,654,205.79元[46] - 公司2024年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为31,410,000元[46] 财务数据 - 期末流动资产合计333,195,217.12元，较上年年末减少约1.77%[15] - 期末非流动资产合计196,367,410.33元，较上年年末增长约29.63%[15] - 期末流动负债合计125,940,660.99元，较上年年末增长约31%[18] - 期末非流动负债合计3,421,462.57元，较上年年末减少约29.62%[18] - 期末货币资金为144,055,014.50元，较上年年末减少约5.56%[15] - 期末应收账款为94,788,145.25元，较上年年末增长约28.78%[15] - 期末在建工程为58,669,005.90元，较上年年末增长约403.75%[15] - 本期经营活动产生的现金流量净额为13,032,250.90元，上期为34,025,429.52元[33] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 38,704,093.01元，上期为 - 29,569,036.74元[36] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为2,991,323.76元，上期为 - 31,377,275.83元[36] - 期末现金及现金等价物余额本期为118,439,548.58元，上期为143,604,137.56元[36] 公司概况 - 公司主要从事机械血压表、电子血压计、雾化器、听诊器等的生产和销售[6] - 公司成立于2005年，注册资本为17,600.00万元，法定代表人为项友亮[48] - 公司股票代码为832278，财务报表于2025年4月25日经董事会批准报出[48] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营为基础编制，自报告期末至少12个月内具备持续经营能力[50] - 公司将整个企业集团视为会计主体编制合并财务报表，抵销内部交易影响[58] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目按当日汇率折算[67] - 存货发出时按加权平均法计价，采用永续盘存制[89][90] - 公司对子公司长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业采用权益法核算[100] - 研究阶段支出于发生时计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[122] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[141] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类，确认时点为公司能满足条件且能收到时[151][152] 税务信息 - 增值税税率为13%/9%/6%，城市维护建设税税率7%，教育费附加税率3%，地方教育附加税率2%，企业所得税税率为20%/16.5%/15%[180] - 江苏鹿得医疗电子股份有限公司适用15%企业所得税税率，上海煜丰等多家公司满足小型微利企业条件，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳[182][183] - 企业研发费用未形成无形资产计入当期损益的，自2023年1月1日起按实际发生额100%在税前加计扣除[184] 资产详情 - 货币资金期末余额144,055,014.50元，上年年末余额152,539,137.79元，受限货币资金期末14,166,181.97元，上年年末75,797.64元[185][186] - 交易性金融资产期末余额13,074,856.31元，上年年末余额34,518,891.43元[187] - 应收账款期末账面余额102,974,414.85元，坏账准备8,186,269.60元，账面价值94,788,145.25元[189][190] - 应收款项融资中应收票据期末余额476,351.98美元，上年年末余额686,414.53美元[198]

江苏鹿得医疗电子股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10181 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 :c.mot.gov.cn/ 报告编码:沪25FKN14W2K 工信会计师事务所(特殊普通合 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是鹿得医疗董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10181 号 ...

募集资金情况 - 公司2020年7月16日首次公开发行1750万股，发行价8.55元/股，募资149,625,000元，净额138,770,570.99元到账[12] - 截至2024年12月31日，募集资金累计余额68,087,006.41元[15] - 2024年度使用募集资金42,869,049.86元，利息收入扣除手续费净额1,895,506.43元[14][15] - 截至2023年末，募集项目累计投入23,911,626.58元，利息收入扣除手续费累计净额7,715,949.27元[14] - 公司前期已付发行费用574,829.96元[14] - 期末使用闲置募集资金买理财产品余额64,419,111.11元，银行承兑汇票保证金余额14,089,173.80元[15] 资金管理与协议 - 2021年12月30日董事会通过修订募集资金管理制度议案，2022年1月20日股东大会通过生效[16] - 2020年7月16日公司与方正承销保荐、农行签订募集资金三方监管协议[16] 募投项目变更 - 变更前募投项目可行性重大变化，按程序变更，变更后可行性未重大变化[18] 资金收益与使用决策 - 2023 - 2024年多笔7天通知存款年化收益1.45%，金额100 - 2000不等[1][2] - 2023 - 2024年两笔大额存单年化收益2.35%，金额2000和4000[2] - 2024年12月25日购农行大额存单，票面4000万元，实付4091.91万元，年化2.35%[3] - 2024年12月25 - 26日两笔7天通知存款年化收益0.90%和0.45%，金额2000和350[3] - 2023年12月18日同意用不超1.2亿闲置募集资金买理财产品，12个月滚动使用[4] - 2024年12月18日同意用不超7000万闲置募集资金买理财产品，12个月滚动使用[4] - 2021年12月30日审议通过用超募资金等永久补充流动资金议案[5] - 2023年7月20日审议通过变更募集资金用途议案[7] 项目投入情况 - 募集资金净额3877.05709万元，报告期投入1286.904986万元，累计投入6678.067644万元[31] - 变更用途的募集资金1708.018359万元，占比34.37%[31] - 医疗器械产品及配件智能升级技改项目计划投资166.570181万元，本报告期投入3.51万元，进度99.25%[31] - 鹿得医疗健康智慧产业园项目计划投资708.01835万元，本报告期投入1290.41498万元，进度38.54%，预计2026年2月达预定可使用状态[31] - 医疗器械产品及配件智能升级技改项目本报告期投入 - 3.51万元，项目已终止[34] 业务与资质 - 公司现有业务以ODM模式为主，自有品牌产品销售比例低，内销渠道为批发商和药店[31] - 公司执业证书编号31000006，批准执业日期2000年6月13日，转制日期2010年12月31日[41] - 公司转制批文为沪财会〔2000〕26号、沪财会[2010]82，证书序号00012[41]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 2025年3月31日资产总计559,732,344.84元，较上年期末增长5.70%[8] - 2025年3月31日货币资金228,942,452.85元，较上年期末增长58.93%[9] - 2025年3月31日应收账款48,540,690.58元，较上年期末下降48.79%[9] - 2025年3月31日公司资产总计559,732,344.84元，较2024年12月31日的529,562,627.45元增长5.69%[28][29][30] - 2025年3月31日货币资金为228,942,452.85元，较2024年12月31日的144,055,014.50元增长58.93%[28] - 2025年3月31日交易性金融资产为12,535,394.43元，较2024年12月31日的13,074,856.31元下降4.12%[28] - 2025年3月31日应收账款为48,540,690.58元，较2024年12月31日的94,788,145.25元下降48.79%[28] - 2025年3月31日母公司流动资产合计329,572,668.34元，较2024年12月31日的311,875,739.63元增长5.67%[31] - 2025年3月31日母公司长期股权投资为58,731,195.02元，较2024年12月31日的58,773,049.04元下降0.07%[31] - 公司资产总计从524,066,901.52元增长至541,579,206.74元，增幅约3.34%[32] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2025年3月31日短期借款54,929,101.36元，较上年期末增长163.90%[9] - 2025年3月31日合同负债30,026,719.52元，较上年期末增长329.05%[10] - 2025年3月31日公司负债合计153,253,930.88元，较2024年12月31日的129,362,123.56元增长18.47%[29][30] - 2025年3月31日短期借款为54,929,101.36元，较2024年12月31日的20,814,523.61元增长163.90%[29] - 2025年3月31日合同负债为30,026,719.52元，较2024年12月31日的6,998,448.54元增长329.05%[29] - 流动负债合计从124,277,798.23元增长至134,371,695.00元，增幅约8.12%[32] - 负债合计从127,630,904.49元增长至137,672,790.54元，增幅约7.87%[32] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 2025年3月31日公司所有者权益合计406,478,413.96元，较2024年12月31日的400,200,503.89元增长1.57%[30] - 所有者权益（或股东权益）合计从396,435,997.03元增长至403,906,416.20元，增幅约1.88%[33] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 2025年1 - 3月营业收入61,093,741.90元，较上年同期下降7.42%[8] - 2025年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润6,334,320.18元，较上年同期增长62.89%[8] - 2025年1 - 3月营业利润7,018,783.90元，较上年同期增长68.26%[10] - 2025年1 - 3月非经常性损益净额81,089.98元[12] - 2025年1 - 3月营业总收入为61,093,741.90元，较2024年1 - 3月的65,987,957.04元下降约7.42%[34] - 2025年1 - 3月营业总成本为57,011,725.38元，较2024年1 - 3月的62,060,081.82元下降约8.13%[34] - 2025年1 - 3月营业利润为7,018,783.90元，较2024年1 - 3月的4,171,366.04元增长约68.26%[35] - 2025年1 - 3月净利润为6,277,910.07元，较2024年1 - 3月的3,888,729.21元增长约61.44%[35] - 2025年1 - 3月基本每股收益为0.04元/股，2024年1 - 3月为0.02元/股，增长100%[35] - 2025年1 - 3月稀释每股收益为0.04元/股，2024年1 - 3月为0.02元/股，增长100%[35] - 公司净利润从4272576.12元增长至7470419.17元[39] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额64,091,884.56元，较上年同期增长382.92%[8] - 经营活动现金流入从146502848.16元降至65201461.72元[40] - 经营活动现金流出从82410963.60元增至87854829.37元[40] - 经营活动产生的现金流量净额从64091884.56元变为 - 22653367.65元[40] - 投资活动现金流入从51991177.81元增至66921358.66元[40] - 投资活动现金流出从56868580.07元增至58992515.61元[40] - 投资活动产生的现金流量净额从 - 4877402.26元变为7928843.05元[40] - 筹资活动现金流入从45000000.00元降至9900000.00元[41] - 筹资活动现金流出从11303736.45元降至50100.83元[41] - 现金及现金等价物净增加额从93251817.42元变为 - 4530855.82元[41] - 2025年1 - 3月销售商品、提供劳务收到现金121,463,694.89元，2024年同期为49,257,101.41元[42] - 2025年1 - 3月经营活动现金流入小计133,072,547.55元，2024年同期为56,824,117.73元[42] - 2025年1 - 3月经营活动现金流出小计74,185,906.21元，2024年同期为79,837,224.67元[42] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额58,886,641.34元，2024年同期为 - 23,013,106.94元[42] - 2025年1 - 3月投资活动现金流入小计51,991,177.81元，2024年同期为66,879,971.91元[42] - 2025年1 - 3月投资活动现金流出小计56,687,848.31元，2024年同期为58,231,254.61元[42] - 2025年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 4,696,670.50元，2024年同期为8,648,717.30元[42] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流入小计35,000,000.00元，2024年同期为9,900,000.00元[43] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流出小计11,123,736.45元，2024年同期为50,100.83元[43] - 2025年1 - 3月现金及现金等价物净增加额78,386,692.60元，2024年同期为 - 4,264,549.87元[43] 股权结构相关 - 公司总股本为176,000,000股，无限售股份总数75,548,000股，占比42.92%，有限售股份总数100,452,000股，占比57.08%[14] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末合计持股123,922,727股，占比70.40%[15] - 公司普通股股东人数为6,247人[14] 重大事项相关 - 公司存在诉讼、仲裁事项和日常性关联交易预计及执行情况、已披露承诺事项等重大事项[20] - 2025年预计购买原材料等关联交易金额6,000,000元，1 - 3月实际发生1,344,858.41元[21] - 2025年预计销售产品等关联交易金额5,000,000元，1 - 3月实际发生125,955.75元[21] - 2025年预计其他关联交易（租借办公房屋）金额700,000元，1 - 3月实际发生167,400元[23] - 2025年日常性关联交易预计总金额11,700,000元，1 - 3月实际发生1,638,214.16元[23] - 截至报告期末，已披露的承诺事项均已履行完毕[24] 财务报告审计情况 - 公司财务报告未审计[26]