证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-013 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈岗） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2024 年度，本人作为江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，谨慎、 认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实 维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履 行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2024 年度，公司共召开董事会会议 5 次，股东大会会议 1 次，本人出席会 议情况如下： | 独立董事 | 应出席董事 | 实际出席董事 | 应列席股东大 | 实际列席股东 | | --- ...

2024年会议情况 - 召开董事会会议5次，独立董事出席5次[1] - 召开股东大会会议1次，独立董事列席1次[1] - 召开审计、薪酬考核及专门会议共6次[2] 2024年工作情况 - 独立董事现场工作15天[8] - 对议案均投同意票，无履职特殊情况[1][5] - 监督信息披露，认为合规[9] 2025年展望 - 独立董事将加强沟通提建议[10]

会议情况 - 2024年公司召开董事会会议5次、股东大会会议1次[1] - 2024年公司召开独立董事专门会议2次[2] 独立董事履职 - 2024年独立董事王继光出席全部董事会和股东大会[1] - 2024年王继光对议案均投同意票，无履职特别职权情况[1][4] - 2025年王继光将加强与公司沟通提建议[8]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度在任独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性情况[1][2] - 董事会认为独立董事具备任职条件且独立[2] 意见发布 - 专项意见于2025年4月25日发布[3]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月16日14:30召开[5] - 网络投票时间为2025年5月15日15:00 - 2025年5月16日15:00[5] - 其他方式投票于2025年5月16日14:30 - 15:00进行[5] - 股权登记日为2025年5月12日[8] 财务与业务 - 公司总股本176,000,000股，以174,500,000股为基数每10股派现金红利1元[17] - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[16] - 拟开展外汇套期保值业务[18] 其他事项 - 制定2025年度董事和监事薪酬方案[20] - 向银行申请综合授信额度[22]

会议相关 - 监事会会议于2025年4月25日召开，3位监事全部出席[4][5] - 多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[6][7][8][10][11][12][13][14][16][17][18][19][21][22] 业绩与分红 - 公司总股本176,000,000股，以174,500,000股为基数每10股派现金红利1元（含税）[17] 业务决策 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[16] - 拟开展外汇衍生产品业务[19] - 制定2025年度监事薪酬方案，提交股东大会审议[20] - 向银行申请综合授信额度[21] 报告披露 - 《2025年第一季度报告》于2025年4月25日在北交所官网披露[22]

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-009 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场及电话连线 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长项友亮 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》 的规定，公司编制了《江苏鹿得医疗电子股 ...

江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 一、权益分派预案情况 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-028 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过《2024 年 年度权益分派预案》议案，现将相关事宜公告如下： 根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 73,878,818.57 元，母公司未分配利润为 69,918,022.33 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 176,000,000 股，根据扣除 回购专户 1,500,000 股后的 174,500,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发 ...

业绩总结 - 2024年度公司销售产品确认的营业收入为344,603,100元[6] - 公司期末资产总计529,562,627.45元，较上年年末增长约7.92%[15] - 公司期末负债合计129,362,123.56元，较上年年末增长约28.07%[18] - 公司期末所有者权益合计400,200,503.89元，较上年年末增长约2.7%[18] - 公司净利润本期为27,490,186.03元，上期为31,689,884.44元[27] - 公司基本每股收益本期为0.1577元/股，上期为0.1816元/股[27] - 公司2024年度综合收益总额为34,654,205.79元[46] - 公司2024年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为31,410,000元[46] 财务数据 - 期末流动资产合计333,195,217.12元，较上年年末减少约1.77%[15] - 期末非流动资产合计196,367,410.33元，较上年年末增长约29.63%[15] - 期末流动负债合计125,940,660.99元，较上年年末增长约31%[18] - 期末非流动负债合计3,421,462.57元，较上年年末减少约29.62%[18] - 期末货币资金为144,055,014.50元，较上年年末减少约5.56%[15] - 期末应收账款为94,788,145.25元，较上年年末增长约28.78%[15] - 期末在建工程为58,669,005.90元，较上年年末增长约403.75%[15] - 本期经营活动产生的现金流量净额为13,032,250.90元，上期为34,025,429.52元[33] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 38,704,093.01元，上期为 - 29,569,036.74元[36] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为2,991,323.76元，上期为 - 31,377,275.83元[36] - 期末现金及现金等价物余额本期为118,439,548.58元，上期为143,604,137.56元[36] 公司概况 - 公司主要从事机械血压表、电子血压计、雾化器、听诊器等的生产和销售[6] - 公司成立于2005年，注册资本为17,600.00万元，法定代表人为项友亮[48] - 公司股票代码为832278，财务报表于2025年4月25日经董事会批准报出[48] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营为基础编制，自报告期末至少12个月内具备持续经营能力[50] - 公司将整个企业集团视为会计主体编制合并财务报表，抵销内部交易影响[58] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目按当日汇率折算[67] - 存货发出时按加权平均法计价，采用永续盘存制[89][90] - 公司对子公司长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业采用权益法核算[100] - 研究阶段支出于发生时计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[122] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[141] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类，确认时点为公司能满足条件且能收到时[151][152] 税务信息 - 增值税税率为13%/9%/6%，城市维护建设税税率7%，教育费附加税率3%，地方教育附加税率2%，企业所得税税率为20%/16.5%/15%[180] - 江苏鹿得医疗电子股份有限公司适用15%企业所得税税率，上海煜丰等多家公司满足小型微利企业条件，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳[182][183] - 企业研发费用未形成无形资产计入当期损益的，自2023年1月1日起按实际发生额100%在税前加计扣除[184] 资产详情 - 货币资金期末余额144,055,014.50元，上年年末余额152,539,137.79元，受限货币资金期末14,166,181.97元，上年年末75,797.64元[185][186] - 交易性金融资产期末余额13,074,856.31元，上年年末余额34,518,891.43元[187] - 应收账款期末账面余额102,974,414.85元，坏账准备8,186,269.60元，账面价值94,788,145.25元[189][190] - 应收款项融资中应收票据期末余额476,351.98美元，上年年末余额686,414.53美元[198]

江苏鹿得医疗电子股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10181 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 :c.mot.gov.cn/ 报告编码:沪25FKN14W2K 工信会计师事务所(特殊普通合 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是鹿得医疗董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10181 号 ...