本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人汤荣龙，已充分了解并同意由提名人江苏鹿得医疗电子股份有限公司董 事会提名为江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏鹿得 医疗电子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-059 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（汤荣龙） 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-058 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王继光） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人王继光，已充分了解并同意由提名人江苏鹿得医疗电子股份有限公司董 事会提名为江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏鹿得 医疗电子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-054 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次职工代 表大会于 2023 年 10 月 16 日在公司培训中心召开，出席本次会议的职工代表 77 人，会议由职工代表马静静女士主持。 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （一）审议通过《关于选举第四届职工代表监事的议案》 1、议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根 据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经职工代表大会审议通过，选举姜列龙 为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自股东大会选举产生第四届监事 会之日起至第四届监事会届满为止。 2 议案表决结果： 同意票数 77 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-062 本制度经公司 2023 年 10 月 16 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则 第一条 为促进江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，维护公司整体利益，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上 市规则》")、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》等法 律、法规、规范性文件和《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事，是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以 外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-055 江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 16 日审议并通过： 提名项友亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 39,130,000 股，占公司股本的 22.23%，不是失信联合惩戒对象。 提名潘新华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名朱文军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,432 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-052 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场及电话连线 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长项友亮 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股 ...

独立董事候选人声明与承诺（陈岗） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人陈岗，已充分了解并同意由提名人江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事 会提名为江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏鹿得医 疗电子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-057 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三 ...

| 第一章总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章公司经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章股份 | 4 | | 第一节股份发行 | 4 | | 第二节股份增减和回购 | 5 | | 第三节股份转让 | 6 | | 第四章股东和股东大会 | 6 | | 第一节股东 | 6 | | 第二节股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节股东大会的召集 | 14 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节股东大会的召开 | 17 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章董事会 | 24 | | 第一节董事 | 24 | | 第二节独立董事 | 27 | | 第三节董事会 | 33 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第一节监事 | 39 | | --- | --- | | 第二节监事会 | 40 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第一节财务会计制度 | 42 | | 第二节内部审计 | 45 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 45 | | 第九章通知和公告 | 46 | | 第一节通知 | 46 | | 第十 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-071 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召开本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第二十次会议审核通过，符 合《公司法》《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票或者其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 1 日下午 14：30。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 31 日 15:00—2023 年 11 月 1 日 15 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-067 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏鹿得医疗电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制订本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定及审查董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事（不包含独立 董事），高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、研发总监、董 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 16 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。 二、 制 ...