证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-002 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 为了完善公司治理结构及根据公司实际情况需要，股东姚秀珠提议公司董事 会不再设副董事长职务，公司 2025 年第一次临时股东大会增加《关于拟修订< 公司章程>的议案》。 深圳市富恒新材料股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五章 第一百零六条 | 董事会由 5 名 | 第五章 第一百零六条 | 董事会由 | 5 名 | | 董事组成，设董事长 1 | 人，副董事长 1 | ...

董事会构成 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，独立董事2人[6] 董事相关规定 - 董事辞职致董事会低于法定最低人数，原董事履职至新董事就任，公司2个月内完成补选[7] - 董事解除职务后6个月内忠实义务仍有效，独立董事连任不超6年[7] 交易与担保权限 - 股东大会授权董事会批准交易事项（提供财务资助、提供担保除外）权限：交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上；成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元等[9] - 公司提供担保需董事会审议并披露，审议时需经出席董事会会议三分之二以上董事同意，部分情形还需股东大会审议[10] - 股东大会审议按担保金额连续12个月累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的担保事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11] 财务资助规定 - 公司提供财务资助需经出席董事会会议三分之二以上董事同意并决议，及时披露[11] 董事会会议规定 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[14] - 董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年度至少两次，召开10日前通知，临时会议按章程规定通知[18] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事联名、二分之一以上独立董事、监事会提议时，董事会应召开临时会议，董事长10日内召集主持[19] - 两名及以上独立董事认为资料不完整或论证不充分，可联名书面提议延期开会或审议，董事会应采纳并及时披露[18] - 临时董事会会议通知需提前三日，经全体董事同意可缩短或豁免[20] - 董事会会议需过半数董事出席，决议需全体董事过半数通过[23] - 董事会决议表决实行一人一票制[23] - 董事委托出席遵循多项原则，如非关联董事不委托关联董事等[24] 其他规定 - 董事会会议记录保存期限为10年[28] - 董事对董事会决议承担责任，表明异议并记载可免责[28] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[30] - 规则未尽事宜依法律法规和公司章程执行[32] - 规则由股东大会授权董事会解释[32] - 规则经股东大会审议通过生效，原规则废止[32]

股东大会安排 - 公司定于2025年1月17日召开第一次临时股东大会，股权登记日为1月13日[2] - 2024年12月30日公告的原股东大会通知事项不变[6] 股东提案 - 2025年1月7日，股东姚秀珠书面提案增加两议案[3] - 姚秀珠单独持有公司35.47%股份[3] - 董事会同意将提案提交股东大会审议[5] 审议议案 - 调整后股东大会审议多项换届及津贴议案[7]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-117 深圳市富恒新材料股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以邮件方式发出 5.会议主持人：姚秀珠女士 6.会议列席人员：监事、非董事高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法 有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会至 2025 年 1 月任期届满，为保证公司董事会能够依法正 常运作，需进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 董事会现提名姚秀珠女士、王涛先生、张俊先生、刘勇先生和高香林先生为第五 届董 ...

独立董事提名 - 刘勇被提名为富恒新材第五届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 特定股份持有及关联人员、有违规处罚记录等不具备任职资格[2][3][4] 任职承诺 - 刘勇承诺遵守法规，确保履职和独立判断[5] - 若任职后不符条件将按规定辞职[5]

综合授信 - 公司拟向银行申请不超5000万元综合授信用于营运周转[3] 担保事项 - 2024年12月30日董事会审议通过担保议案，独立董事专门会议同意提交[4] - 关联方姚秀珠和郑庆良为贷款提供连带责任保证担保，不收费[3][6] - 关联方与银行将在董事会批准后签担保协议[8] - 海通证券认为担保决策程序合规，无异议[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会，2024年12月30日审议通过召开议案[4] - 会议于2025年1月17日15:00现场召开，网络投票时间为1月16 - 17日15:00[6][7] - 股权登记日为2025年1月13日[8][9] 审议议案 - 审议《关于公司董事会换届选举的议案》[12] - 审议《关于公司监事会换届选举的议案》[14] 津贴标准 - 第五届董事会独立董事成员津贴7.2万元/年（含税）[13] - 第五届监事会外部监事津贴4000元/月（税前）[15] 其他信息 - 会议登记时间为2025年1月17日14:00 - 15:00[17][18] - 联系地址、联系人及电话[18] - 出席会议股东食宿、交通费自理[18]

独立董事候选人资格 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 任职资格需符合《公司法》等规定[1][2] - 不能直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上等[2] - 最近三十六个月内无相关处罚和谴责记录[3][5] - 兼任境内上市公司数量未超三家，连续任职未超六年[4] - 需具备较丰富会计专业知识和经验[4] - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议次数不超总数二分之一[5]

监事会换届 - 提名刘明、陈计泉为第五届监事会股东代表监事候选人，刘明连选连任，孙美凤离任[5][6] - 第五届监事会任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效[6] 津贴标准 - 内部监事按公司内部薪酬制度领薪，不再另领津贴[7] - 外部监事固定津贴标准为4000元/月（税前）[7] 议案表决 - 《关于公司监事会换届选举的议案》《关于第五届监事会监事津贴的议案》均同意3票、反对0票、弃权0票[6][8] - 两议案无需回避表决，尚需提交股东大会审议[6][8][9]

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-113 深圳市富恒新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（高香林） （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人深圳市富恒新材料股份有限公司董事会，现提名高香林为深圳市富恒 新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任深圳市富恒新材料股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与深圳市富恒新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如 ...