证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-093 深圳市富恒新材料股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 14 日以邮件方式发出 5.会议主持人：姚秀珠女士 6.会议列席人员：参会监事、非董事高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法 有效。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定， ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-095 2、本次发行的方案以及《募集说明书》(草案)符合《公司法》、《证券法》、 《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司的实际情况和全 体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 3、根据《深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方 案的可行性论证分析报告》、《深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年度向特定 对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》，公司本次发行募集资金用途符合 公司实际情况和发展需求，符合公司和全体股东利益。 4、公司依据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关规定的要求编 制了《深圳市富恒新材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》， 并聘请会计师事务所就前次募集资金使用情况出具了鉴证报告。我们认为公司能 严格遵守法律、法规及中国证监会等关于前次募集资金使用的有关规定和要求， 不存在前次募集资金存放和使用违法违规的情形。 5、公司关于本次发行对即期回报摊薄的影响的分析和提出的填补回报措施 及相关主体承诺，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，有利 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-104 深圳市富恒新材料股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为进一步规范和完善公司利润分配政策，建立对投资者持续、稳定、科学的 回报机制，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关文 件的规定和要求，并结合所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、 债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，公司制定了《深 圳市富恒新材料股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以 下简称"分红回报规划"），具体内容如下： 一、制定本分红回报规划考虑的因素 本分红回报规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展 实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考 虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日 召开了第四届董事会第三十七次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票 的相关议案。现就本次向特定对象发行股票中，公司不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或其他补偿事宜承诺如下： 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-103 深圳市富恒新材料股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参 与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 特此公告。 深圳市富恒新材料股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 18 日 本公司不存在向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情形， 亦不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情 形。 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-096 深圳市富恒新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部 门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门 批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 4 日 15：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 3 日 15:00—2024 年 12 月 4 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-102 深圳市富恒新材料股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所（证券交易场所）采取监 管措施或处罚情况的公告 特此公告。 深圳市富恒新材料股份有限公司 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）自挂牌/上市以来，按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员 会、全国中小企业股份转让系统、北京证券交易所等有关规定，不断提高公司治 理水平和完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进 公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，公司按照相关要求对最近五年是否被证券 监管部门和证券交易所（证券交易场所）采取监管措施或处罚的情况进行了自查， 具体情况如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）处罚的情 形 最近五年，公司不存在被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）处罚 的情形。 二、公司最近五年 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-105 深圳市富恒新材料股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）， 编制 了截至 2024 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金金额及资金到位时间 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请于 2023 年 6 月 20 日经北京证券交易所上市委员会审议通过，并于 2023 年 8 月 21 日 获中国证监会同意注册（证监许可〔2023〕1860 号）。公司获准向不特定合格投资 者公开发行股票 2,280 万股（不含行使超额配售选择权所发股份），超额配售新增 发行股票数量 342 万股，每股发行价格为人民币 5.68 元，本次募集资金总额为人 民币 14,892.96 万元，扣 ...

报告公司投资评级 - 投资评级为增持（维持） [2] 报告的核心观点 - 富恒新材2024年前三季度营收5.73亿元（+45.86%），归母净利润4709万元（+5.65%），2024Q3营收1.79亿元（+21.82%），归母净利润1270万元（-40.76%）；募投项目结项，在建工程九月底逐步投入使用，中山项目投产后新增4万吨产能，合计产能达7.4万吨；虽受行业竞争和低毛利业务占比上升影响下调盈利预测，但仍看好募投产能释放保持成长性，维持“增持”评级 [4] 根据相关目录分别进行总结 业绩情况 - 2024Q1 - 3营收5.73亿元（+45.86%），归母净利润4709万元（+5.65%）；2024Q3营收1.79亿元（+21.82%），归母净利润1270万元（-40.76%） [4] - 预计2024 - 2026年归母净利润分别为0.58（原0.65）/0.72（原0.80）/0.84（原0.93）亿元，对应EPS分别为0.41/0.51/0.60元/股，当前股价对应PE分别为31.4/25.6/21.8倍 [4] 毛利率情况 - 因低毛利家电业务占比上升及行业竞争加剧，毛利率短期承压，但2024Q1/Q2/Q3单季度毛利率分别为15.65%/15.00%/17.38%，三季度已回升 [5] 客户与业务拓展 - 2024年以来在消费电子、汽车及家电领域开发新客户，部分已实现批量交货；重点开展汽车轻量化和进口替代材料研发，定向开拓下游汽车主机厂及配套企业业务 [5] 合同与研发情况 - 2024年9月与江西绿聚科技签订1.85亿元ABS塑料颗粒《购销框架合同》 [6] - 2024Q1 - 3研发费用1953万元，同比+52.86%，增加消费电子和汽车领域研发项目，重点包括PCR材料、轻量化汽车材料和特种工程塑料 [6] 经营范围变动 - 2024年10月经营范围增加技术服务、技术开发等，设立深圳富恒技术公司，主要经营技术开发和原材料销售 [6] 财务预测摘要 |指标|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入（百万元）|468|580|743|892|1044| |归母净利润（百万元）|46|58|58|72|84| |毛利率（%）|19.3|19.6|16.3|16.4|16.5| |净利率（%）|9.8|10.0|7.9|8.0|8.0| |ROE（%）|16.5|12.4|11.7|12.7|13.2| |EPS（摊薄/元）|0.32|0.41|0.41|0.51|0.60| |P/E（倍）|40.1|31.8|31.4|25.6|21.8| |P/B（倍）|6.7|4.0|3.7|3.2|2.9| [8][10]

国浩律师（北京）事务所 关于 深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 2024 年 11 月 国浩律师（北京）事务所 关于深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之 为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明： 1、本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生 或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在 法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员、召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等 ...

深圳市富恒新材料股份有限公司 章程 二零二四年十一月 | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 股东大会的召开 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 董事会 20 | | 第一节 董事 20 | | 第二节 董事会 23 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 监事会 33 | | 第一节 监事 33 | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 党建工作 35 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | 第二节 内部审计 39 | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | | 第十章 通知和公告 40 | | 第一节 通知 40 | | 第二节 公告 ...