制度修订 - 2025年8月6日公司召开会议审议通过修订《独立董事工作制度》，议案待股东会审议[3] 任职资格 - 董事会成员至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[6] - 审计委员会独立董事过半数，会计专业人士任召集人[6] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[12] 选举规则 - 董事会或特定股东可提独立董事候选人[15] - 股东会选两名以上独立董事实行累积投票制[17] 任期规定 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[17] - 满六年36个月内不得再被提名[17] 补选要求 - 独立董事辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[18] 工作要求 - 独立董事每年现场工作不少于15日[20] - 行使部分职权需全体过半数同意[21] - 特定事项经专门会议审议通过后提交董事会[22] 履职保障 - 公司保证独立董事知情权并通报运营情况[26] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[26] 信息披露 - 独立董事应提交年度述职报告并披露[24] - 行使特定职权及时披露，不能行使说明理由[21] 责任义务 - 独立董事对议案投反对或弃权票说明理由，公司披露异议[22] - 董事法律责任适用于独立董事[30] 津贴规定 - 公司给予独立董事津贴，不得取其他利益[27][28] - 特定情形取消和收回津贴并披露[30] 制度生效 - 制度由股东会授权董事会解释，审议通过后生效[33]

会议决议 - 2025年8月6日公司召开会议审议通过制定《网络投票实施细则》，需提交股东会审议[3] 投票规则 - 股东会股权登记日和网络投票开始日至少间隔2个交易日[8] - 网络投票多次有效投票按股份数计入表决权总数，未投其他议案视为弃权[10] - 累积投票制选举票数超规定视为弃权[10] - 非累积投票制提案逐项表决，不得同时同意同一事项不同提案[10] - 对总议案投票视为对非累积议案表达相同意见，重复投票以首次为准[11] - 网络和现场重复投票以首次有效结果为准[12] - 需回避股东投票结果剔除[12] - 审议重大事项对中小股东表决单独计票披露[12] 表决权征集 - 董事会等可征集股东表决权，不得有偿或变相有偿[13]

董事会秘书细则修订 - 2025年8月6日公司审议通过修订《董事会秘书工作细则》，表决5同意0反对0弃权[3] 董事会秘书聘任解聘 - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[15] - 聘任时应签保密协议，应聘请证券事务代表协助[15] - 聘任或解聘后2个交易日公告并报备[16] - 出现规定情形1个月内解聘，辞职报告工作移交且公告披露后生效[16] - 原任离职后3个月内聘任新秘书[16] 细则生效与职责 - 细则由董事会审议通过日生效实施，由董事会解释修订[22][23] - 董事会秘书负责信息披露、会议筹备等工作[11]

制度修订 - 2025年8月6日公司第五届董事会第四次会议审议通过修订《子公司管理制度》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，议案自通过之日起生效[3] 子公司定义 - 子公司包括公司独资设立的全资子公司，持有其50％以上股权/股份的公司等四类[6] 人员管理 - 公司董事长决定或提名公司派驻子公司董事和高级管理人员人选，超过2人应组成派驻组并指定组长[8] 信息管理 - 子公司法定代表人为信息管理第一责任人，可确定其总经理为主要负责人[13] - 子公司信息报告义务人包括董事长或执行董事、总经理等三类人员[14] 重大事项 - 重大事项包括修改子公司章程、增加或减少子公司注册资本等十类[13] 经营规划 - 子公司经营及发展规划须服从和服务于公司发展战略和总体规划[17] - 子公司根据公司总体经营计划上报年度经营目标和计划，经子公司执行董事或董事会通过后报公司总经理批准[17] 投资审批 - 子公司对外投资项目由公司参照《对外投资管理制度》进行审批及组织实施[17] 财务管理 - 子公司财务部门接受公司财务部门的业务指导和监督[19] - 子公司应按月向公司财务部门报送月、季、半年、年度财务报表[20] - 子公司应在会计年度结束后一个月之内向公司递交年度报告以及下一年度的预算报告[20] - 子公司进行对外融资等敏感性行为，需经公司相关部门评估书面确认后，按决策权限报董事长等决定[21] 绩效考核 - 子公司应对董事、高级管理人员依据年度经营目标达成情况进行绩效考核与管理[23] - 子公司应建立指标考核体系对非董事、高级管理人员实施综合考评并奖惩，方案需报公司总经理批准生效[23] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督，内部审计部负责具体审计[26] - 子公司在接到公司审计通知后应做好准备并配合审计，执行审计意见书和决定[26] 档案管理 - 子公司应建立档案管理制度，档案同时报送公司存档[28] - 董事会、股东会结束后一个工作日内，子公司应将会议决议提交公司董事会办公室备案[28] - 重大事项办结后两个工作日内，子公司应向公司董事会办公室报备相关重要文本[28]

制度审议 - 2025年8月6日公司召开会议审议通过《会计师事务所选聘制度》，需提交股东会审议[3] 选聘规则 - 采用竞争性谈判等方式选聘，官网发布文件并公示结果[9] - 审计委员会负责选聘及监督，每年向董事会提交报告[10] 评价与期限 - 评价要素含审计费用报价，意见需记录保存[11] - 文件资料保存至少10年[12] 人员与披露 - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与[17] - 按要求披露事务所服务年限、费用等信息[18] 制度生效 - 制度经股东会审议通过后生效实施，修改亦同[20]

审计委员会细则修订 - 2025年8月6日公司召开会议审议通过修订《董事会审计委员会实施细则》[3] - 细则自董事会决议通过之日起生效，由董事会负责解释[22] 审计委员会组成 - 成员由3名不在公司担任高管的董事组成，独立董事应过半数[7] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[7] - 设主任委员1名，由独立董事中会计专业人士担任[7] - 成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[7] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露等多项职责[11] - 披露财务报告等事项需成员过半数同意后提交董事会[11] - 至少每年向董事会提交对外部审计机构履职评估报告[14] - 监督指导内审部门至少每半年检查重大事件和资金往来[15] - 履职中发现问题可要求公司自查等[15] - 监督指导内控检查和评价，出具书面评估意见[16] - 存在内控重大缺陷督促整改与内部追责[19] 审计委员会职权 - 有权检查财务、监督董高行为等八项职权[17] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[19] - 公司原则上不迟于会前三日提供资料信息[19] - 召集人不能履职时，过半数成员推举独立董事主持[20] - 作出决议需成员过半数通过，表决一人一票[20] - 必要时可要求相关人员列席会议提供信息[20] - 会议记录等资料保存期限至少十年[20]

制度修订 - 2025年8月6日公司审议通过修订《舆情管理制度》[3] 舆情定义 - 舆情分重大和一般，重大指传播广、影响大负面舆情[8] 工作组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[10] 处理原则 - 各类舆情处理原则包括快速反应等[12] 责任追究 - 公司对违规披露及媒体虚假信息保留追责权利[17]

制度修订 - 2025年8月6日公司召开会议审议通过修订《关联交易管理制度》，议案需提交股东会审议[3] 关联人定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人、自然人或一致行动人为公司关联人[11] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过[15] - 公司与关联自然人成交30万元以上（除担保外）、与关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元（除担保外），应经董事会审议并披露[17] - 公司与关联方成交占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元（除担保外），应提供评估或审计报告，提交股东会审议[17] 担保规定 - 公司为关联方提供担保，应具合理商业逻辑，董事会通过后披露并提交股东会审议[18] - 为控股股东等关联方提供担保，对方应提供反担保[18] 日常关联交易 - 公司可预计本年度与关联方日常关联交易总金额，超预计就超出部分履行程序并披露[18] - 与关联人日常关联交易执行中条款重大变化或期满续签，按金额提交审议[19] - 新发生日常关联交易依协议金额提交审议，无具体金额提交股东会[20] 披露要求 - 公司关联交易披露由董事会秘书负责[22] - 经审议的关联交易应及时披露，按《上市规则》向北交所提交文件[22] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[26]

制度修订 - 2025年8月6日公司第五届董事会第四次会议审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》[3] - 制度由公司董事会负责修订和解释[30] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[31] 内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息范围[7] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股情况变化属内幕信息范围[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息范围[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息范围[8] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息范围[8] 管理职责 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[6] - 董事会秘书负责办理登记入档事宜，董秘办负责日常管理[6] 档案与报备 - 内幕信息公开披露前应填写内幕信息知情人档案[11] - 重大事项时除填档案还应制作重大事项进程备忘录[13] - 披露年报、中报等重大事项时应及时报备档案材料[13] - 年报、中报披露后10个交易日内提交报备文件[14] - 合并、分立等重大事项披露后10个交易日内提交报备文件[15] 自查期间 - 年报披露日前6个月、中报披露日前3个月为自查期[14] - 重大事项自查期间为董事会决议披露日前6个月[15] 其他要求 - 内幕信息知情人档案相关材料至少保存10年[17] - 公司实施股权激励等要做好内幕信息知情人登记管理[14] - 应督促相关人员在重大事项进程备忘录上签名确认[20]

制度修订 - 2025年8月6日公司召开会议审议通过修订《对外投资管理制度》，议案待股东会审议[3] 交易审议规则 - 资产总额占最近一期经审计总资产10%以上交易提交董事会审议[13] - 资产总额占最近一期经审计总资产50%以上交易经董事会审议后提交股东会审议[14] - 资产总额或成交金额12个月内累计超最近一期经审计总资产30%，应提供评估或审计报告并经股东会三分之二以上表决权通过[15] 投资分类与管理 - 对外投资分长期和短期，短期投资指证券等投资，长期投资指非随时变现投资[16] - 短期投资由财务部门编制计划，报总经理批准后投资[19] - 委托理财选合格机构并签合同，董事会秘书办公室跟踪资金[21][22] - 长期投资分新项目投资和已有项目增资[25] - 长期投资由有关部门上报资料，经理办公会初审，通过后编制报告报董事会[27] - 对外投资需董事会审议，超权限提交股东会，实行预算管理[28][29] - 董事会秘书办公室负责长期投资股权管理[30] 投资收回与转让 - 投资项目期满、破产等可收回对外投资[31] - 投资项目有悖经营方向、连续亏损等可转让，需董事会或股东会批准[32][33] 财务管理 - 财务部负责对外投资财务管理，取得被投资单位财务报告[39] - 期末对短期投资全面检查，必要时计提减值准备[43] 子公司管理 - 全资、控股子公司重大事项及时报告董事会[42] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过生效，适用于全资、控股子公司[44]