股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月17日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东7人，持有表决权股份66,969,032股，占比47.51%[3] 薪酬与津贴 - 拟定第五届董事会独立董事薪酬为7.2万元/年（含税）[5] - 第五届监事会外部监事津贴标准为4,000元/月（税前）[6] 组织架构调整 - 董事会不再设副董事长职务，修订《公司章程》和《董事会议事规则》[9][12] 人员任免 - 提名姚秀珠等5人为第五届董事会董事候选人，任期三年[14] - 提名刘明、陈计泉为第五届监事会股东代表监事候选人，任期三年[16] - 姚秀珠等5人任职董事，郑庆良董事离职，生效日期为2025年1月17日[25][26] - 刘明、陈计泉任职监事，孙美凤监事离职，生效日期为2025年1月17日[26] 议案表决 - 《关于公司第五届董事会独立董事津贴标准的议案》等议案同意股数66,969,032股，占比100%[5][7][10] - 董事、监事候选人得票数均为66,969,032，占出席会议有效表决权的比例为100%[18][19] 其他 - 公告发布时间为2025年1月21日[27]

董事会构成 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，独立董事2人[6] 董事相关规定 - 董事辞职致董事会低于法定最低人数，原董事履职至新董事就任，公司2个月内完成补选[7] - 董事解除职务后6个月内忠实义务仍有效，独立董事连任不超6年[7] 交易与担保权限 - 股东大会授权董事会批准交易事项（提供财务资助、提供担保除外）权限：交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上；成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元等[9] - 公司提供担保需董事会审议并披露，审议时需经出席董事会会议三分之二以上董事同意，部分情形还需股东大会审议[10] - 股东大会审议按担保金额连续12个月累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的担保事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11] 财务资助规定 - 公司提供财务资助需经出席董事会会议三分之二以上董事同意并决议，及时披露[11] 董事会会议规定 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[14] - 董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年度至少两次，召开10日前通知，临时会议按章程规定通知[18] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事联名、二分之一以上独立董事、监事会提议时，董事会应召开临时会议，董事长10日内召集主持[19] - 两名及以上独立董事认为资料不完整或论证不充分，可联名书面提议延期开会或审议，董事会应采纳并及时披露[18] - 临时董事会会议通知需提前三日，经全体董事同意可缩短或豁免[20] - 董事会会议需过半数董事出席，决议需全体董事过半数通过[23] - 董事会决议表决实行一人一票制[23] - 董事委托出席遵循多项原则，如非关联董事不委托关联董事等[24] 其他规定 - 董事会会议记录保存期限为10年[28] - 董事对董事会决议承担责任，表明异议并记载可免责[28] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[30] - 规则未尽事宜依法律法规和公司章程执行[32] - 规则由股东大会授权董事会解释[32] - 规则经股东大会审议通过生效，原规则废止[32]

股东大会安排 - 公司定于2025年1月17日召开第一次临时股东大会，股权登记日为1月13日[2] - 2024年12月30日公告的原股东大会通知事项不变[6] 股东提案 - 2025年1月7日，股东姚秀珠书面提案增加两议案[3] - 姚秀珠单独持有公司35.47%股份[3] - 董事会同意将提案提交股东大会审议[5] 审议议案 - 调整后股东大会审议多项换届及津贴议案[7]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-117 深圳市富恒新材料股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以邮件方式发出 5.会议主持人：姚秀珠女士 6.会议列席人员：监事、非董事高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法 有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会至 2025 年 1 月任期届满，为保证公司董事会能够依法正 常运作，需进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 董事会现提名姚秀珠女士、王涛先生、张俊先生、刘勇先生和高香林先生为第五 届董 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司因业务发展需要，拟向中国信托商业银行股份有限公司深圳分行申请额 度不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）（大写：人民币伍仟万元整）的综 合授信。用途为营运周转。具体内容以双方实际签订的借款合同为准。公司股东 及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇为公司此次贷款提供连带责任保证担保。 （二）决策与审议程序 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-119 深圳市富恒新材料股份有限公司 关联担保公告 2024 年 12 月 30 日公司召开第四届董事会第三十八次会议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过《关于关联方无偿为公司向中国信托商 业银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》。关联董 事姚秀珠和郑庆良已回避表决。 董事会审议上述议案前，2024 年 12 月 30 日公司召开第四届董事会独立董 事专门会议 2024 年第十一次会议，审议通 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-115 深圳市富恒新材料股份有限公司 （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺（刘勇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人刘勇，已充分了解并同意由提名人深圳市富恒新材料股份有限公司董事 会提名为深圳市富恒新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳市富恒 新材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （三 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-112 深圳市富恒新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 12 月 30 日，公司召开了第四届董事会第三十八次会议，审议通过 了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 16 日 15:00—2025 年 1 月 17 日 15:00。 ...

独立董事候选人资格 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 任职资格需符合《公司法》等规定[1][2] - 不能直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上等[2] - 最近三十六个月内无相关处罚和谴责记录[3][5] - 兼任境内上市公司数量未超三家，连续任职未超六年[4] - 需具备较丰富会计专业知识和经验[4] - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议次数不超总数二分之一[5]

海通证券股份有限公司关于深圳市富恒新材料股份有限公司 关联担保事项的核查意见 姓名：姚秀珠 住所：深圳市南山区沙河西路 29 号新世界豪园 1-10-G 目前的职业和职务：董事长、总经理 关联关系：与郑庆良为夫妻关系，公司董事长、总经理、控股股东、实际 控制人 公司因业务发展需要，拟向中国信托商业银行股份有限公司深圳分行申请 额度不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的综合授信，用途为营运周转。 具体内容以双方实际签订的借款合同为准。 公司股东及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇无偿为公司此次贷款提供 连带责任保证担保。 （二）关联方基本情况 1、自然人 海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市富恒新材料股 份有限公司（以下简称"富恒新材"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对公司实际控制人姚秀珠、郑庆良 为公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次关联担保情况 （一）本次关联担保概况 1 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-113 深圳市富恒新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（高香林） （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人深圳市富恒新材料股份有限公司董事会，现提名高香林为深圳市富恒 新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任深圳市富恒新材料股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与深圳市富恒新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如 ...