证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-026 深圳市富恒新材料股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事高香林、刘勇的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （七）独立董事最近十二个月内未曾具有第一项至第六项所列举情形； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及 ...

人员情况 - 截至2024年12月31日中审众环合伙人216位，注册会计师1304人，签过证券审计报告723人[1] 业绩总结 - 2024年度中审众环经审计收入217185.57万元，审计业务183471.71万元，证券业务58365.07万元[1] 用户数据 - 2024年度中审众环上市公司审计客户244家，收费35961.69万元，同行业审计客户3家[1] 审计相关 - 2024年续聘中审众环为年度审计机构[2] - 中审众环对公司2024年财报出具标准无保留意见[3]

独立董事履职情况 - 2024年独立董事高香林股东会应出席6次，实出席6次[5] - 2024年独立董事高香林董事会应出席11次，实出席11次，投票均赞成[7] - 2024年独立董事现场办公时间为20天[18] 独立董事会议决策 - 2024年多次独立董事专门会议，高香林对多项议案表示同意[6][8][9][10] 审计委员会会议情况 - 2024年公司董事会审计委员会召开3次会议[12][13] - 2024年各次审计委员会会议应到和实到委员均为3名[13][14] - 2024年三次审计委员会会议分别审议通过6项、2项、1项议案[13][14] 其他事项 - 2024 - 2026年公司有股东分红回报规划议案[11] - 2024年11月14日独立董事专门会议审议董事会换届等议案[11]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日公司不存在财务、非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[4] 公司治理与制度建设 - 公司建立股东会、董事会、监事会等法人治理结构[7] - 董事会下设审计委员会，审计委员会下设审计部[8][9] - 公司设置生产中心、营销中心等内部职能组织机构[10] - 公司建立劳动人事、货币资金等多项管理制度[11][21] 风险管理 - 纳入评价范围的重点高风险领域包括下游行业波动等风险[5] - 公司实行稳健风险管理理念，谨慎介入高风险投资项目[13] 应对措施 - 主要原材料价格上涨，公司将采取措施降低影响[18] - 应收账款期末余额增加，公司强化对应收账款的管理[19][20] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报金额达或超合并报表利润总额5%[35] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为损失达或超合并报表利润总额5%[43] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[50][51] - 报告期内公司不存在上年度末未完成整改的相关重大、重要缺陷[50][51]

会议决策 - 公司2025年4月29日会议审议通过修订2024年度向特定对象发行股票募集说明书草案的议案[2] 内容更新 - 募集说明书多章节更新财务数据、决策程序、股权结构等情况[2] 信息披露 - 修订内容详见北交所网站公告编号2025 - 040的修订稿[2]

人员数据 - 截至2024年12月31日，中审众环合伙人216位，注册会计师1304人，签过证券服务业务审计报告的723人[1] 业绩数据 - 2024年度中审众环经审计收入总额217185.57万元，审计业务收入183471.71万元，证券业务收入58365.07万元[1] - 2024年度中审众环上市公司审计客户244家，收费35961.69万元，同行业（制造业）审计客户3家[2] 公司决策 - 2024年4月26日董事会、5月24日股东大会审议通过续聘中审众环为2024年年度审计机构[3] 会议沟通 - 2024年2月23日审计委员会与审计人员初审后沟通[4] - 2024年4月16日审计委员会会议审议多项议案并同意提交董事会[5]

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-044 深圳市富恒新材料股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为进一步规范和完善公司利润分配政策，建立对投资者持续、稳定、科学的 回报机制，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关文 件的规定和要求，并结合所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、 债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，公司制定了《深 圳市富恒新材料股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》（以 下简称"分红回报规划"），具体内容如下： 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式 分配利润。公司应结合所处发展阶段、资金需求等因素，选择有利于股东分享公 司成长和发展成果、取得合理投资回报的现金分红政策。 （三）现金分红的条件 公司优先采取 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-054 深圳市富恒新材料股份有限公司 一、更正概述 前期会计差错更正及定期报告更正公告 2021-2023 年度，本公司的少数客户存在通过"广东矩正建筑工程有限公司" （为本公司"富恒高性能改性塑料智造基地项目（一期）"项目的建筑工程承包 方）等主体取得借款，并将涉及的相关借款部分或全部用于向本公司支付采购货 款的情况。鉴于本公司实际控制人姚秀珠为上述客户取得的借款提供了口头担保 （以下简称为"担保回款"），故基于谨慎性原则，对相关担保回款冲减的应收账 款账龄进行追溯还原，补提相应的应收账款坏账准备；同时，根据相关客户最终 归还"广东矩正"的借款情况，转回对应已补提的应收账款坏账准备。 二、表决和审议情况 （一）（一）审计委员会审议 2025 年 4 月 18 日，公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过了 《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》。表决结果：同意 3 票、反对 ...

财报更正 - 公司拟对2024年半年度报告及摘要进行更正[3] - 更正后报告于2025年4月29日在北交所披露[4] - 除更正内容外报告其他内容不变[5] - 公司对更正给投资者带来的不便致歉[6]

会议信息 - 2024年年度股东会于2025年5月23日15:00现场召开，网络投票时间为2025年5月22 - 23日15:00[6][7] - 股权登记日为2025年5月19日[9] - 会议地点为公司会议室[10] 财务相关 - 2024年度监事会共召开8次会议[12] - 公司拟向北京银行深圳分行申请10000万元综合授信额度，期限1年[24][25] - 中审众环为2024年度审计机构，出具标准无保留意见报告，续聘为2025年度审计机构，聘期1年[13][19] 会议审议 - 会议审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[11] 登记信息 - 登记时间为2025年5月23日14:00 - 15:00，地点为会议现场[29] - 法人、个人股东及代理人登记所需材料及方式[28] 其他 - 关联股东回避表决议案序号为（十）、（十六）[28] - 与会股东食宿、交通费用自理[30]