法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 关于 深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 之 2024 年 12 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字【2024】第 0460 号 致：深圳市富恒新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 （下称"《上市规则》"）及《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-108 深圳市富恒新材料股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：姚秀珠女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和决议等程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会 议事规则》等相关法律法规及公司治理制度的规定。 （二）会议出席情况 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定， 公司经认真自查，结合公司实际情况与上述规定逐项核对后，认为公司符合上 述法律法规及规范性文件关于向特定对象发行股票条 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-107 深圳市富恒新材料股份有限公司涉及诉讼判决公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到民事判决书的日期：2024 年 11 月 25 日 诉讼受理日期：2021 年 10 月 28 日 受理法院的名称：深圳市中级人民法院 反诉情况：有 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （三）纠纷起因及基本案情： 深圳市宝安区人民法院对深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"富恒 新材"、"公司"或"富恒公司"）与广州市乐锋医疗器械有限公司（以下简称"广 （一）（原审原告、反诉被告）基本信息： 姓名或名称：广州市乐锋医疗器械有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：谢崇枢 诉讼代理人及所属律所：熊强、周志焜、广东信孚律师事务所律师 （二）（原审被告、反诉原告）基本信息： 姓名或名称：深圳市富恒新材料股份有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：姚秀珠 诉讼代理人及所属律所：陈赛亮、广东深 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-097 深圳市富恒新材料股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票募集说明书（草案）的提示性公告 《深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明 书(草案)》（以下简称"募集说明书草案"）《深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告》等相关文件已在北京证券 交易所网站(http://www.bse.cn)披露，敬请广大投资者注意查阅。 募集说明书草案的披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的 实质性判断、确认或批准，公司向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待 公司股东大会审议及北京证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册。敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市富恒新材料股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市富恒新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 18 日 召开了第四届董事会第三 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-094 深圳市富恒新材料股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 （二）审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》 1.议案内容： （1）发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值为人民 币 1.00 元。 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司 经认真自查，结合公司实际情况与上述规定逐项核对后，认为公司符合上述法律 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 ...

深圳市富恒新材料股份有限公司 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-101 （一）主要假设 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营 环境等方面没有发生重大变化。 2、假设公司本次发行股份数量为 2,500.00 万股，最终发行的股份数量以经中 国证监会注册后，实际发行的股份数量为准。 3、假设公司于 2025 年 6 月完成本次发行，该完成时间仅用于计算本次发行 摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会注册后实际发行完成时 间为准。 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承 诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监 ...

目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金使用情况的报告 关于前次募集资金使用情况的报告 1 深圳市富恒新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0300439号 关于深圳市富恒新材料股份有限公司前次募集资金 使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0300439 号 深圳市富恒新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"富恒新材公司"） 截至 2024 年 9 月 30 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定， 编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原 始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是富恒新材公司董事会的 责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况的报告》提 出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-099 深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案 的可行性论证分析报告 二〇二四年十一月 为满足业务发展的资金需求，增强资本实力，提升盈利能力，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规和规范性文件的规定，深圳市富恒新材料股份有限公司拟向特定对象发行股 票，募集资金总额不超过 13,600 万元（含 13,600 万元）。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市富恒新材料股份有限公 司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）》中的释义相同的含义） 一、本次发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、国家相关产业政策鼓励支持，创造了良好的宏观发展环境 改性塑料作为新材料产业的重要组成，是我国化工新材料发展的重点领域， 亦属于国家重点鼓励并支持发展的高新技术产业。《中华人民共和国国民经济和 社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中提出，要实施产业基础 ...

证券简称：富恒新材 证券代码：832469 公告编号：2024-098 深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 募集说明书（草案） 二〇二四年十一月 公司声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募集 说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该 证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 特别提示 一、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第四届董事会第三十七次会 议审议通过，尚需经 2024 年第五次临时股东大会审议通过，北京证券交易所审 核通过并经中国证监会作出同意注册的决定。 二、本次发行的对象为符合中国证监会及北京证券交易所规定的法人、自然 人或其他合法投资组织；证券投资基 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-100 深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年十一月 若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分 由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目实际进度情况以 自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权主体可根据项 目的进度、资金需求等实际情况，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。 二、本次募集资金投资项目的必要性及可行性 （一）富恒高性能改性塑料智造基地项目（二期） 1、项目基本情况 本项目建设期 1 年，拟投资 10,744.47 万元，在中山富恒现有厂区内建设高 性能改性塑料产品生产线及仓储运输等相关配套设施，形成年产 40,000 吨高性 能改性塑料的生产能力，为公司持续较快发展提供产能保障。 2、项目实施的必要性 一、本次募集资金使用计划 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"），募集资金总额不超过 ...