财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入819,264,452.19元，同比增长41.35%[3] - 2024年利润总额41,667,988.32元，同比下降37.23%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润39,348,906.59元，同比下降31.78%[3] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润30,362,152.44元，同比下降37.86%[3] - 2024年基本每股收益0.28元，同比下降44.00%[3] - 2024年末总资产1,145,679,771.56元，较期初上升15.36%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益481,564,382.78元，较期初上升5.04%[3] - 2024年末股本140,946,000.00元，较期初增长30.00%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产3.42元，较期初下降19.15%[3] 业绩变动原因 - 业绩变动原因包括订单增加、毛利率下降、减值损失增加和政府补助减少[5]

人员任命 - 选举姚秀珠为公司第五届董事会董事长[5][7] - 聘任姚秀珠为公司总经理[8] - 聘任张俊为公司副总经理[9] - 聘任赖春娟为公司财务负责人[11][12] - 聘任高曼为公司副总经理、董事会秘书[13] 制度与委员会 - 公司董事会专门委员会审计委员会委员换届[15][16] - 制定《舆情管理制度》[17] 会议信息 - 会议于2025年1月17日在公司会议室召开[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[4] - 公告日期为2025年1月21日[19]

会议信息 - 监事会会议2025年1月17日邮件发通知[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] - 会议2025年1月21日公告[7] 议案审议 - 审议通过选举刘明为第五届监事会主席议案[5] - 议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[6]

制度制定 - 2025年1月17日公司审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] 舆情分类 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[5] 组织架构 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[6] 处理原则 - 舆情信息处理原则为快速反应、协调宣传、勇敢面对、系统运作[9] 保密追责 - 公司内部有关人员对舆情负有保密义务，违规将受处分[13]

公司基本信息 - 2023年8月21日经中国证监会核准注册，发行2622万股，发行后股份总数10842万股，9月18日在北京证券交易所上市[4] - 公司注册资本为人民币14094.6万元[5] - 2012年9月30日发起人出资完毕，认购股份总数7000万股[13] 股东信息 - 姚秀珠认购股份3665.1081万股，占比52.37%[13] - 郑庆良认购股份1152.5113万股，占比16.46%[13] - 涂井强认购股份42.0086万股，占比0.60%[13] 股份转让与股东权利 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[21] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[31] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[38] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事和1名董事长[63] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[74] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集[74] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人[84] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[86] - 监事会每6个月至少召开一次会议[86] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[92] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[93] - 公司优先现金分红，不同阶段有不同现金分红比例要求[95] 其他重要事项 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准[102] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[104] - 公司与投资者纠纷可协商、调解、仲裁或诉讼解决[119]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月17日召开，12月30日发通知，1月8日增临时提案公告[5][7][11] - 出席股东等7人，持表决权股份66,969,032股，占比47.51%[9] 议案审议情况 - 审议6项议案，含董事会换届等[13] - 各项提名及津贴、章程修订议案同意股数均为66,969,032股，占比100%[15][16][17][18][19][21][23][24][27][29][31] 会议合规情况 - 召集、召开程序及出席人员资格合法有效[33] - 议案审议、表决及决议合法有效[33]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月17日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东7人，持有表决权股份66,969,032股，占比47.51%[3] 薪酬与津贴 - 拟定第五届董事会独立董事薪酬为7.2万元/年（含税）[5] - 第五届监事会外部监事津贴标准为4,000元/月（税前）[6] 组织架构调整 - 董事会不再设副董事长职务，修订《公司章程》和《董事会议事规则》[9][12] 人员任免 - 提名姚秀珠等5人为第五届董事会董事候选人，任期三年[14] - 提名刘明、陈计泉为第五届监事会股东代表监事候选人，任期三年[16] - 姚秀珠等5人任职董事，郑庆良董事离职，生效日期为2025年1月17日[25][26] - 刘明、陈计泉任职监事，孙美凤监事离职，生效日期为2025年1月17日[26] 议案表决 - 《关于公司第五届董事会独立董事津贴标准的议案》等议案同意股数66,969,032股，占比100%[5][7][10] - 董事、监事候选人得票数均为66,969,032，占出席会议有效表决权的比例为100%[18][19] 其他 - 公告发布时间为2025年1月21日[27]

董事会构成 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，独立董事2人[6] 董事相关规定 - 董事辞职致董事会低于法定最低人数，原董事履职至新董事就任，公司2个月内完成补选[7] - 董事解除职务后6个月内忠实义务仍有效，独立董事连任不超6年[7] 交易与担保权限 - 股东大会授权董事会批准交易事项（提供财务资助、提供担保除外）权限：交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上；成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元等[9] - 公司提供担保需董事会审议并披露，审议时需经出席董事会会议三分之二以上董事同意，部分情形还需股东大会审议[10] - 股东大会审议按担保金额连续12个月累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的担保事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11] 财务资助规定 - 公司提供财务资助需经出席董事会会议三分之二以上董事同意并决议，及时披露[11] 董事会会议规定 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[14] - 董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年度至少两次，召开10日前通知，临时会议按章程规定通知[18] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事联名、二分之一以上独立董事、监事会提议时，董事会应召开临时会议，董事长10日内召集主持[19] - 两名及以上独立董事认为资料不完整或论证不充分，可联名书面提议延期开会或审议，董事会应采纳并及时披露[18] - 临时董事会会议通知需提前三日，经全体董事同意可缩短或豁免[20] - 董事会会议需过半数董事出席，决议需全体董事过半数通过[23] - 董事会决议表决实行一人一票制[23] - 董事委托出席遵循多项原则，如非关联董事不委托关联董事等[24] 其他规定 - 董事会会议记录保存期限为10年[28] - 董事对董事会决议承担责任，表明异议并记载可免责[28] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[30] - 规则未尽事宜依法律法规和公司章程执行[32] - 规则由股东大会授权董事会解释[32] - 规则经股东大会审议通过生效，原规则废止[32]

股东大会安排 - 公司定于2025年1月17日召开第一次临时股东大会，股权登记日为1月13日[2] - 2024年12月30日公告的原股东大会通知事项不变[6] 股东提案 - 2025年1月7日，股东姚秀珠书面提案增加两议案[3] - 姚秀珠单独持有公司35.47%股份[3] - 董事会同意将提案提交股东大会审议[5] 审议议案 - 调整后股东大会审议多项换届及津贴议案[7]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-117 深圳市富恒新材料股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以邮件方式发出 5.会议主持人：姚秀珠女士 6.会议列席人员：监事、非董事高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法 有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会至 2025 年 1 月任期届满，为保证公司董事会能够依法正 常运作，需进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 董事会现提名姚秀珠女士、王涛先生、张俊先生、刘勇先生和高香林先生为第五 届董 ...