制度审议 - 2025年8月6日公司第五届董事会第四次会议通过《董事和高级管理人员持股变动管理制度》[2] 股份转让 - 任职期及届满后6个月内每年转让不超所持股份25%[7] - 所持股份不超1000股可一次全转让[8] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[8] 买卖限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖[8] - 季报、业绩预告等公告前5日不得买卖[8] 信息申报 - 新任后2个交易日内委托申报个人信息[11] - 信息变化、离任后2个交易日内委托申报[12] 减持规定 - 减持时间区间不超3个月，超1%需提前30日披露[14] 其他 - 制度依法律及章程执行，不一致以规定为准[17] - 制度由董事会解释并审议通过后生效[17]

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-081 深圳市富恒新材料股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 1.09：修订《对外担保管理制度》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市富恒新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引 第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《深圳市富恒新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-084 深圳市富恒新材料股份有限公司 累积投票制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 1.12：修订《累积投票制度》，表决结果为：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市富恒新材料股份有限公司 累积投票制度 第一条 为进一步完善深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司董事的选举，根据《中华人民共和 国公司法》（下称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》《上市 公司治理准则》《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制是指股东会在选 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-079 深圳市富恒新材料股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 1.07：修订《总经理工作细则》，表决结果为：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。该议案经董事会审议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市富恒新材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为切实保护股东和公司的合法权益，规范深圳市富恒新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）高级管理人员的管理行为，保证高级管理人员依法 行使职权和承担义务，以确保公司日常经营管理工作的有序进行，根据《中华人 民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》和《深圳市富恒新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关 ...

薪酬制度 - 2025年8月6日董事会审议通过《董事及高级管理人员薪酬管理制度》[3] - 制度适用于董事和高级管理人员[6][7] - 薪酬以公司经营与综合管理情况为基础确定[7] 薪酬构成 - 内部董事薪酬由基本薪酬、绩效奖金组成[11] - 独立董事和外部董事领津贴[11] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬及绩效奖金组成[12] 其他规定 - 岗位变动按任免决议时间按月计算当年薪酬[14] - 违规可降薪或不发绩效奖金[14] - 薪酬体系调整需报股东会或董事会批准[14][15]

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-093 深圳市富恒新材料股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 1.21：修订《内部审计制度》，表决结果为：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。该议案经董事会审议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市富恒新材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护股东 合法权益，依据《中华人民共和国审计法》等法律、法规以及《深圳市富恒新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合深圳市富恒新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员 ...

承诺管理制度 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-087 深圳市富恒新材料股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 1.15：修订《承诺管理制度》，表决结果为：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市富恒新材料股份有限公司 第一条 为加强深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及其 股东、实际控制人、关联方、收购人、其他承诺人的承诺及履行承诺行为的规范 性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 4 号—— 上市公司及其相关方承诺》等有关法律、行政法规、规章及规范性文件以及《深 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-098 深圳市富恒新材料股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 1.26：制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，表决结果 为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案经董事会审议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市富恒新材料股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规以 及《深圳 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-086 深圳市富恒新材料股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 1.14：修订《利润分配管理制度》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市富恒新材料股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《上市公司监管指引第 ...

深圳市富恒新材料股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 1.13：制定《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》， 表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市富恒新材料股份有限公司 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-085 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人行为，建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用资金 的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，根据《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《深圳 ...