证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-101 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于马甲子胶囊 Ia 期临床试验首例受试者入组的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 马甲子胶囊取得阶段性成果情况 在研产品名称：马甲子胶囊 近日，四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司成都马甲 子生物科技有限公司（以下简称"子公司"）研发的一类创新药马甲子胶囊完成 了首例受试者入组，具体情况如下： 注册分类：中药 1.3 类 适应症：用于不适宜手术、西药标准治疗失败或不能耐受标准治疗的实体瘤 的治疗 临床试验分期：Ia 期 研究设计：多中心、剂量递增、开放 申办方：成都马甲子生物科技有限公司 组长单位：中国人民解放军总医院第一医学中心 二、 对公司的影响 公司及子公司将严格按照国家相关要求组织开展临床试验。由于药物研发的 特殊性，一类新药研发周期较长，公司及子公司将按计划分阶段投入研发，短期 对公司业绩不会产生明显影响。 三、 风险提示 在研产品马甲子胶囊可能存在如下风 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-100 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021 年 7 月 30 日，四川梓橦宫药业股份有限公司发行普通股 16,521,740 股，发行方式为定价发行，发行价格为 13.50 元/股，募集资金总额为 223,043,490.00 元，实际募集资金净额为 208,163,669.81 元，到账时间为 2021 年 8 月 4 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 四川梓橦宫药业股 | 平安银行股份有限公司 | 15225757490030 | 15,975.82 | | 份有限公司 | 成都分行 | | | | 四川梓橦宫药业股 | 平安银行股份有限公司 | 15206161480032 | 93 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-095 四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长唐铣 6.会议列席人员：陈健、易晓琦 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王波宇、马毅、程志鹏因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-096 四川梓橦宫药业股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席蒋晓风 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 公司根据 2024 年半年度的经营情况汇总，严格按照相关规定和要求编撰完 成公司 2024 年半年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在北 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面 ...

四川梓橦宫药业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金总额、净额及资金到账时间 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-099 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准四川梓橦宫药业股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2369 号），由主 承销商平安证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定合格投资者公开发行 人民币普通股股票 19,000,000 股（含行使超额配售选择权），本次初始发行 16,521,740 股（超额配售选择权行使前），发行价为每股人民币 13.50 元，共计 募集资金 22,304.35 万元，坐扣承销和保荐费用 1,262.51 万元后的募集资金为 21,041.84 万元，主承销商平安证券股份有限公司于 2021 年 8 月 4 日汇入本公 司募集资金监管账户中国建设银行股份有限公司内江东兴支行账户(账号为 ...

资金运用 - 2023年8月22日公司审议通过使用不超14000万元闲置募集资金买理财产品，有效期12个月[2] 理财情况 - 本次购买理财产品金额3100万元，未到期余额10385万元，占2023年度经审计净资产13.91%[3] - 2024年1月5日至8月16日多次购买平安银行、建设银行产品，金额从235万元到3100万元不等，预计年化收益率0.95%-3.24%[11][12] - 平安理财 - 天天成长1号、平安银行对公结构性存款等多类产品有不同金额和年化收益率[15][16][17] 理财期限与交易性质 - 各委托理财起始日期从2023年7月20日到2024年1月19日不等，终止日期从2023年8月30日到2024年3月4日不等[15][16][17] - 所有委托理财均非关联交易[15][16][17] 其他 - 四川梓橦宫药业股份有限公司董事会时间为2024年8月19日[23]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日 召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率， 在确保资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民 币 14,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品，自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 8 月 23 日在北京证券交易所披 露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公 告》（公告编号：2023-088）。 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-094 四川梓橦宫药业股份有限公司 （二）购买理财产品的披露标准 关于使用部分闲置募集资金委托理财进展的公告 注：预计年化收益率为 1.55%/2.02%/2.12%。 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-091 四川梓橦宫药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长唐铣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 52,209,545 股，占公司有表决权股份总数的 35.7695%。 3.会议召开方式：现场+网络 审议通过《关于变更部分募投项目的实施方式及延期的议案》 1.议案内容： 为了更高效的利用募集资金，并从增强公司市场竞争力及研发能力的角度 出发，经公司综合审视、论证项目实际情况、结合中长期发展规划及市场 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于8月9日召开[4] - 7月19日董事会决定召集，7月23日公告发布通知[7] - 现场会议8月9日15:00召开，网络投票8月8 - 9日[8] 参会情况 - 11名股东及代理人参会，代表52,209,545股，占35.7695%[10] - 网络投票无代表股份[10] 议案审议 - 审议通过《关于变更部分募投项目的实施方式及延期的议案》[12] - 同意52,209,545股，占比100%[12]

资金使用 - 2023年8月22日公司审议通过用不超14000万元闲置募集资金买理财产品，有效期12个月[2] - 公司本次用2200万元闲置募集资金买理财产品，未到期余额10428万元，占2023年度经审计净资产13.97%[3] 购买产品情况 - 2024年1 - 7月多次购买平安银行、中国建设银行理财产品，金额从20万 - 3100万不等，预计年化收益率0.95% - 3.24%[11][12][13] - 2023年8月 - 2024年1月购买平安银行、中国建设银行产品，金额70万 - 3000万，年化收益率1.05% - 2.77%[14][15][16] 资金收回情况 - 2024年3 - 8月多个平安银行、中国建设银行理财产品收回资金，收益率1.94% - 2.70%[17][18][19][20]